Desde hace varios a\u00f1os el mercado de las obras de arte ha sido considerado un sector de alto riesgo en el mundo del antilavado de dinero (ALD) y del contra financiamiento del terrorismo (CFT), especialmente porque por muchos a\u00f1os hubo pocos controles establecidos sobre el intercambio de piezas, especialmente las de alto valor.<\/p>\n<\/p>\n
Reconocidos narcotraficantes colombianos, pol\u00edticos corruptos, empresarios defraudadores e innumerables delincuentes han sido asociados a grandes transacciones de obras de arte. Esta situaci\u00f3n fue recientemente denunciada por un artista brasile\u00f1o llamado Bruno Bresani (Recife, Brasil, 1973), quien este mes de octubre participar\u00e1 en una exposici\u00f3n en M\u00e9xico.<\/p>\n
Seg\u00fan rese\u00f1\u00f3 el diario mexicano La Jornada, Bresani afirm\u00f3 en una entrevista que \u201cEl mercado del arte es un medio muy f\u00e1cil para lavar dinero, pues desafortunadamente se carece de leyes que lo impidan. Eso ha motivado, entre otras cosas, que muchos \u201cni\u00f1os bien\u201d se conviertan en artistas, con padrinos empresarios que venden obra como si se tratara de meros productos comerciales\u201d.<\/p>\n
El artista a\u00f1adi\u00f3 que \u201cno porque un empresario te diga que cualquier cosa es arte lo es, o que un artista lo es por ser sobrino del galerista; adem\u00e1s hay que ver de d\u00f3nde viene y ad\u00f3nde va el dinero, pues no hay controles\u201d. <\/p>\n
Una vieja alianza<\/strong><\/p>\n La relaci\u00f3n entre el arte afamado y el lavado de dinero no es nueva. Las pinturas \u201cBuste de Jeune\u201d de Foujita y \u201cBandidos Atacando un Carruaje\u201d de Goya estuvieron involucradas en un sonado caso de lavado a finales de los 90\u00b4. Seg\u00fan los documentos de la corte federal estadounidense, el pr\u00edncipe saudita Nayef bin Sultan bin Fawwaz Al-Shaalan, trabaj\u00f3 para los carteles de drogas colombianos transportando coca\u00edna desde Venezuela hasta Francia utilizando su pasaporte diplom\u00e1tico y su jet privado. Parte de la estrategia de los narcotraficantes para legitimar el dinero producto de la venta de la droga, era utilizar los famosos cuadros de Goya y Foujita para pagar parte de las operaciones. Las obras fueron examinadas por un experto en Nueva York, quien concluy\u00f3 que las pinturas eran leg\u00edtimas y que estaban valuadas en un mill\u00f3n de d\u00f3lares cada una.<\/p>\n En el a\u00f1o 2001, los comerciantes de arte Shirley Sack y Arnold Katzen fueron acusados de legitimaci\u00f3n de capitales, luego de intentar vender dos pinturas de Modigliani y Degas por US $ 4,1 millones a un agente encubierto estadounidense que actuaba como narcotraficante. La pareja le dijo al agente que podr\u00edan revender las pinturas en el extranjero como parte de una estratagema de lavado. <\/p>\n Otro caso famoso fue la Operaci\u00f3n Dinero, una acci\u00f3n conjunta de la Direcci\u00f3n Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s). Las agencias operaban un banco en Anguila, centrando sus investigaciones en las redes financieras de traficantes internacionales de droga.<\/p>\n Como parte del operativo, establecieron varias empresas encubiertas en distintas jurisdicciones destinadas a brindar servicios de lavado a los traficantes. Algunos miembros del cartel de Cali cayeron en la trampa y contrataron al \u201cbanco\u201d para que les vendiera tres obras maestras de Picasso, Rubens y Reynolds, cuyo valor combinado era de US $15 millones. Las obras fueron posteriormente confiscadas por el gobierno de Estados Unidos, ya que la ley antilavado de EE.UU. somete a confiscaci\u00f3n a la propiedad involucrada en el delito.<\/p>\n M\u00e1s recientemente, a principios de 2007, los miembros del sindicato de los T\u00e9cnicos Financieros del Ministerio de Econom\u00eda y Hacienda de Espa\u00f1a (GHESTA), informaron los resultados de una investigaci\u00f3n en la que determinaron que una de las formas m\u00e1s usuales de sacarse de encima los billetes negros de 500 Euros \u2013conocidos en Espa\u00f1a como \u201cEl Bin Laden\u201d- era a trav\u00e9s de la compra de veh\u00edculos de lujo, de obras de arte o de joyas, porque la operaci\u00f3n no queda rastreada.<\/p>\n En Europa, uno de los grandes mercados de obras de arte del mundo, se implementaron medidas de control antlavado a este sector comercial mediante la llamada Tercera Directiva Antilavado, la cual fue anunciada a mediados de 2004, pero cuyo lapso de implementaci\u00f3n finaliz\u00f3 en diciembre de 2007. La normativa europea establece que todos los comerciantes \u2013incluidos los de arte- deben cumplir los procedimientos \u201csobre diligencia debida sobre clientes\u201d, cuando vendan bienes o servicios por una suma de \u20ac15.000 (aproximadamente US$18.200) o m\u00e1s en efectivo, sea en una sola transacci\u00f3n o a trav\u00e9s de varias que aparecen relacionadas.<\/p>\n Sin embargo, en muchos pa\u00edses ha habido retraso en la implementaci\u00f3n de controles y en la supervisi\u00f3n sobre la venta de obras de arte. Por ejemplo, en el caso de Per\u00fa fue en marzo de 2008 cuando la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Per\u00fa emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n SBS 486-2008 con la que se nombra a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el \u00f3rgano supervisor de los sujetos obligados que hasta el momento no ten\u00edan una entidad de control a la que mandar los reportes de operaciones sospechosas, entre las que se encuentran las galer\u00edas y comerciantes de arte.<\/p>\n Se\u00f1ales de alerta para vendedores de arte<\/strong><\/p>\n Los mercaderes de arte y de antig\u00fcedades deben ser precavidos para disminuir el riesgo de verse involucrados en procesos de lavado de dinero. Algunas medidas: <\/p>\n -Solicitar informaci\u00f3n b\u00e1sica de todos los vendedores de arte con relaci\u00f3n a nombre y domicilio y pedir una declaraci\u00f3n firmada en la que se indica su potestad para efectuar la venta y se certifica que no son art\u00edculos robados <\/p>\n -Verificar la identidad de los nuevos clientes y revisar cuidadosamente el valor de las obras, especialmente cuando el precio solicitado no coincide con su valor en el mercado.<\/p>\n -Ante la sospecha de un objeto robado, contactar inmediatamente el Registro de Objetos Art\u00edsticos Perdidos, la mayor base de datos sobre arte robado del mundo (https:\/\/www.artloss.com\/content\/inicio). La base de datos est\u00e1 disponible en espa\u00f1ol y contiene m\u00e1s de 100.000 art\u00edculos reportados como robados por la polic\u00eda, empresas de seguros e individuos. <\/p>\n -Evitar la aceptaci\u00f3n de pagos en efectivo a menos que exista una raz\u00f3n fuerte y aceptable para hacerlo. <\/p>\n -Mantenerse actualizado sobre las regulaciones antilavado.<\/p>\n -Designar a un integrante de su personal para canalizar todos los reportes de cualquier actividad sospechosa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desde hace varios a\u00f1os el mercado de las obras de arte ha sido considerado un sector de alto riesgo en […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6181","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n