La Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas public\u00f3 la semana pasada sus recomendaciones finales sobre la forma en que los estados miembros deber\u00edan elaborar legislaci\u00f3n para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, incluidas algunas disposiciones para decomisar bienes delictivos. <\/P>
La Oficina Sobre Narc\u00f3ticos y Delitos de la ONU (UNODC, por sus siglas en ingl\u00e9s) complet\u00f3 las recomendaciones en abril y trabaj\u00f3 con consultores del Fondo Monetario Internacional y del Secretariado del Commonwealth. <\/P>
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La gu\u00eda, conocida como las \u201cdisposiciones modelo\u201d de la organizaci\u00f3n, actualiza las recomendaciones publicadas en 2003 y tiene como objetivo el ser utilizada como \u201cbase legislativa\u201d por sus miembros, indic\u00f3 la UNODC. <\/P>
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El documento de 164 p\u00e1ginas analiza la manera en que los pa\u00edses deber\u00edan elaborar leyes y regulaciones sobre los delitos relacionados, las unidades de informaci\u00f3n financiera, las transferencias transfronterizas y las confiscaciones de bienes delictivos. <\/P>
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Los gobiernos que deseen utilizar las recomendaciones \u201cdeber\u00edan tener cuidado para adaptar los conceptos subyacentes y el lenguaje espec\u00edfico\u201d a sus sistemas legales, seg\u00fan las recomendaciones. <\/P>
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La UNODC se\u00f1al\u00f3 que basaba sus recomendaciones en las 40 + 9 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), as\u00ed tambi\u00e9n como en las mejores pr\u00e1cticas.
Las normas de la UNODC, sin embargo, se extienden m\u00e1s all\u00e1 del alcance de las recomendaciones del GAFI, ya que sugieren un enfoque legal para los decomisos criminales y las confiscaciones civiles, inform\u00f3 la organizaci\u00f3n.
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