Por Colby Adams.<\/p>\n\n\n\n
Mientras el mercado del oro sigue creciendo, el resurgimiento de la industria minera y la escasa supervisi\u00f3n de las autoridades han hecho que este sector sea atractivo para los grupos criminales que buscan aumentar los ingresos y lavar el dinero sucio, seg\u00fan afirman los investigadores.<\/p>\n\n\n\n
El problema ha empeorado, ya que el precio del oro se ha apreciado un 100%, al llegar a alrededor de US$ 1.800 por onza luego de costar aproximadamente US$ 900 por onza en enero de 2008. La demanda mundial de oro en el segundo trimestre de 2011 super\u00f3 las 920 toneladas, por un valor US$ 44.500 millones, el segundo valor m\u00e1s alto para el producto trimestral de la historia, seg\u00fan el World Gold Council.<\/p>\n\n\n\n
Debido a su creciente precio, “el oro ha entrado mucho en el portafolio”<\/em> de los grupos narco-paramilitares involucrados en el tr\u00e1fico de drogas, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con Jeremy McDermott, director de investigaci\u00f3n de la delincuencia de InSight, una\u00a0 consultora con sede en Bogot\u00e1 que investiga las tendencias del crimen organizado en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n Los grupos ilegales han invertido cada vez m\u00e1s en las operaciones mineras en Colombia, ya sean legales o no autorizadas, como un medio para aumentar los ingresos y lavar sus ganancias de otros delitos, dijo McDermott. Las peque\u00f1as operaciones, no las industriales, son los m\u00e1s vulnerables ante los delincuentes, ya que las grandes empresas “pueden garantizar la protecci\u00f3n”<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Las FARC, que tambi\u00e9n posee minas a trav\u00e9s de empresas de fachada, ha extorsionado a los mineros leg\u00edtimos de las regi\u00f3n colombiana de Antioquia exigi\u00e9ndoles hasta US$ 1 mill\u00f3n al mes por protecci\u00f3n, afirm\u00f3 McDermott, quien se reuni\u00f3 y entrevist\u00f3 a los operadores mineros que han negociado con el grupo terrorista.<\/p>\n\n\n\n Dentro del peque\u00f1o y remoto estado de Putumayo hay m\u00e1s de 250 sitios en donde el oro ha sido ilegalmente dragado, significando esto para el gobierno una p\u00e9rdida de millones de d\u00f3lares en pagos de regal\u00edas perdidas, de acuerdo a datos del Ministerio del Interior de Colombia.<\/p>\n\n\n\n Las metodolog\u00edas ligadas al oro<\/strong><\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan explica McDermott, los criminales normalmente se benefician de la industria en tres formas:<\/p>\n\n\n\n Poca supervisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n Bajo un sistema de registro adoptado en 2001 y modificado en febrero de 2010, los operadores mineros s\u00f3lo necesitan una prueba emitida por la municipalidad local para iniciar las operaciones bajo el disfraz de una empresa legal, de acuerdo con Lina Arteaga, abogada de Alianza, W.J., una firma financiera con sede en Medell\u00edn.<\/p>\n\n\n\n La autorizaci\u00f3n y el registro de los mineros ha sido problem\u00e1tico, en parte porque los operadores ilegales son capaces de obtener la documentaci\u00f3n ileg\u00edtima en muchos casos. En abril, las autoridades colombianas se\u00f1alaron que de las 7.700 licencias utilizadas en todo el pa\u00eds, s\u00f3lo 1.700 hab\u00edan sido leg\u00edtimamente emitidos.<\/p>\n\n\n\n Una vez en funcionamiento, las minas rara vez son inspeccionadas. En algunas regiones, actualmente no hay funcionarios del Instituto Colombiano de Geolog\u00eda y Miner\u00eda para controlar los negocios, declar\u00f3 recientemente el senador colombiano Hern\u00e1n Andrade Serrano al diario El Espectador.<\/p>\n\n\n\n Los reguladores financieros de Colombia “no env\u00edan personas a nuestras operaciones mineras” y “conf\u00edan en que los informes que estamos present\u00e1ndoles son correctos”,<\/em> dijo Camilo Vel\u00e1squez, director financiero de South American Gold Corp., una de Richmond, una compa\u00f1\u00eda de inversi\u00f3n estadounidense que est\u00e1 aplicando a concesiones mineras en Colombia.<\/p>\n\n\n\n “Tenemos nuestra cuenta bancaria principal en Vancouver, pero tenemos intereses en tres empresas de Colombia que mantienen sus cuentas a nivel local”,<\/em> dijo Vel\u00e1squez, quien agreg\u00f3: “Nosotros proporcionamos los informes a las entidades que lo requieran, pero no hay una ley contra el lavado de dinero que cubra la miner\u00eda”.<\/em><\/p>\n\n\n\n Las autoridades colombianas creen que el problema es lo suficientemente grave como para merecer la formaci\u00f3n de una subdivisi\u00f3n dedicada a las investigaciones mineras dentro de la unidad de inteligencia financiera, inform\u00f3 en abril Radio Caracol.<\/p>\n\n\n\n El gobierno tambi\u00e9n ha puesto en marcha un programa separado de inscripci\u00f3n para los mineros ilegales que les permitir\u00e1 declarar oro ilegalmente extra\u00eddo y recibir el reconocimiento oficial antes de la fecha l\u00edmite de 2014.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa est\u00e1 destinada a atraer a los mineros a la econom\u00eda legal, \u201cpero significa que los grupos criminal puede registrarse como empresas mineras y luego declarar que han extra\u00eddo oro”,<\/em> advirti\u00f3 Lina Arteaga.<\/p>\n\n\n\n Una efectiva regulaci\u00f3n de las operaciones de la miner\u00eda artesanal es “casi imposible”<\/em>, debido a la cantidad de minas y a la capacidad de las operaciones mineras de moverse r\u00e1pidamente, asegur\u00f3 Octavio Betancourt, director de Milersen LLC, una consultora de dinero contra el lavado con sede en Miami.<\/p>\n\n\n\n Lavado a trav\u00e9s del comercio<\/strong><\/p>\n\n\n\n La situaci\u00f3n ha generado algunos esquemas de lavado de dinero “que una vez explotado el sistema financiero formal han emigrado al sector minero”<\/em>, indic\u00f3 Andr\u00e9s Otero, quien supervisa las oficinas de Nueva York de la consultora de riesgo Kroll Inc. en Colombia. Los narcotraficantes y otros criminales est\u00e1n usando t\u00e9cnicas comunes\u00a0 de lavado de dinero basado en el comercio para esconder su dinero sucio.<\/p>\n\n\n\n “Hay un mont\u00f3n de peque\u00f1as empresas que est\u00e1n exportando grandes cantidades de oro que, de acuerdo con la informaci\u00f3n que se tiene sobre la exploraci\u00f3n, esas minas no pueden dar tales cantidades de extracci\u00f3n, ya que en muchos casos las minas no son operativas (\u2026) De esta manera, el dinero sucio se encuentra en los libros y hacen que parezcan leg\u00edtimos”,<\/em> explic\u00f3 Otero.<\/p>\n\n\n\n Por lo tanto, los bancos con clientes en la industria deben requerir actualizaciones peri\u00f3dicas sobre los datos de registro presentados ante las autoridades mineras locales, incluyendo a las sedes municipales, dijo Otero al se\u00f1alar que los departamentos de cumplimiento tambi\u00e9n deben exigir el comprobante de compra de las transacciones para asegurarse de que el oro fue obtenido bajo las licencias adecuadas.<\/p>\n\n\n\n En algunos casos, los grupos criminales involucrados en la miner\u00eda pueden evadir a las instituciones financieras por completo, mediante la compra de armas y otras mercanc\u00edas con metales preciosos, se\u00f1al\u00f3 Betancourt. Las empresas mineras son clientes caros para los bancos, debido a que la “diligencia debida y la diligencia debida ampliada les obliga a visitar las minas y evaluar su producci\u00f3n”<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Colby Adams. Mientras el mercado del oro sigue creciendo, el resurgimiento de la industria minera y la escasa supervisi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6189","articulos","type-articulos","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\n