{"id":6191,"date":"2009-05-08T04:00:00","date_gmt":"2009-05-08T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=consorcio-swift-en-la-mira-de-la-poderosa-ley-cisada"},"modified":"2009-05-08T04:00:00","modified_gmt":"2009-05-08T04:00:00","slug":"consorcio-swift-en-la-mira-de-la-poderosa-ley-cisada","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=consorcio-swift-en-la-mira-de-la-poderosa-ley-cisada","title":{"rendered":"Consorcio SWIFT en la mira de la poderosa ley CISADA"},"content":{"rendered":"

Por Brian Monroe<\/span><\/span>.<\/span><\/span><\/p>\n

    El comit\u00e9 de bancos del Senado de Estados Unidos aprob\u00f3 el jueves pasado en primera instancia nuevas sanciones contra Ir\u00e1n, que incluyen disposiciones en las que se le pide al consorcio de mensajer\u00eda interbancaria m\u00e1s grande del mundo, SWIFT, expulsar al Banco Central de Ir\u00e1n del sistema. Si la medida no es acatada, el consorcio belga pudiera ser incluido en la “lista negra”.  \"\"
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    Si se aprueba en la c\u00e1mara alta, la norma requerir\u00eda que la Casa Blanca presione a la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT por Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), para que impida al Banco Central de Ir\u00e1n y a otras instituciones financieras sancionadas que usen la infraestructura de mensajer\u00eda de la organizaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

    Con la aprobaci\u00f3n del jueves, la legislaci\u00f3n se presta a avanzar hacia una votaci\u00f3n en el Senado, donde<\/span><\/span> tiene un fuerte apoyo bipartidista, seg\u00fan coment\u00f3 un miembro de la comisi\u00f3n de bancos. La \u00faltima vez que el congreso aprob\u00f3 una ley de sanciones contra Ir\u00e1n fue hace s\u00f3lo unas semanas cuando prohibi\u00f3 las transacciones con el Banco Central iran\u00ed como parte de la Ley de Autorizaci\u00f3n de Defensa Nacional para el A\u00f1o Fiscal 2012 (NDAA – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012)<\/span>. <\/span><\/span><\/p>\n

<\/span>    Por otra parte, la legisladora Ileana Ros-Lehtinen introdujo la semana pasada un proyecto de ley que modificar\u00eda las sanciones contra Ir\u00e1n, negando a las instituciones financieras iran\u00edes, incluido el Banco Central de Ir\u00e1n, el acceso a transferencias de fondos electr\u00f3nicas, comunicaciones seguras y otras “capacidades cr\u00edticas de servicios financieros”. Al igual que la medida del Senado, el proyecto de la C\u00e1mara de Representantes busca prohibir que SWIFT permita las transacciones iran\u00edes. <\/span><\/span><\/p>\n

Acciones contra SWIFT son poco probables<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

    Que el consorcio SWIFT sea incluido en la lista de sancionados de OFAC es, en \u00faltima instancia, poco probable, coment\u00f3 un ex funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien pidi\u00f3 no ser identificado. Ingresar a SWIFT en la \u201clista negra\u201d tendr\u00eda un enorme efecto en los esfuerzos por obstaculizar las supuestas ambiciones nucleares de Ir\u00e1n, tambi\u00e9n sembrar\u00eda la discordia en la comunidad bancaria internacional. “Corres el riesgo de cerrar el sistema bancario, porque la mayor\u00eda de los bancos siguen utilizando Swift”,<\/em> dijo la fuente, que ha participado en la elaboraci\u00f3n de las sanciones de EE.UU. contra Ir\u00e1n. <\/span><\/span><\/p>\n

    Una medida contra el consorcio bancario podr\u00eda “convertirse en un asunto inflamable para los aliados de los Estados Unidos, dijo William Hoffman, un abogado de Davis, Polk y Wardwell LLP en Washington, y un ex consejero jefe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC). “El asunto es: \u00bfCu\u00e1ndo los Estados Unidos va m\u00e1s all\u00e1 de su poder?”.<\/em> <\/span><\/span><\/p>\n

    Los servicios de mensajer\u00eda de SWIFT son utilizados por m\u00e1s de 9.700 instituciones financieras en 209 pa\u00edses, de acuerdo con su sitio web. La organizaci\u00f3n proces\u00f3 m\u00e1s de 371 millones de mensajes en diciembre, casi la mitad de los cuales fueron pagos interbancarios. <\/span><\/span><\/p>\n

Otros sectores en la mira<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

    Los legisladores tambi\u00e9n acordaron el jueves agregar a la lista negra<\/em> a las entidades que apoyan la censura y las violaciones a los derechos humanos en Ir\u00e1n, as\u00ed como a las empresas que participen en proyectos energ\u00e9ticos mixtos con Ir\u00e1n, incluyendo la miner\u00eda de uranio. <\/span><\/span><\/p>\n

    La Casa Blanca estar\u00eda obligada a identificar a los miembros del Cuerpo de Guardias Revolucionarios de Ir\u00e1n que realicen transacciones de m\u00e1s de US$ 1 mill\u00f3n en un per\u00edodo de 12 meses, as\u00ed como a las entidades que hagan compras a la Compa\u00f1\u00eda Nacional de Petr\u00f3leo de Ir\u00e1n, entre otros. Las revelaciones expandir\u00edan las listas de sanciones en virtud de la Ley General de Sanciones, Responsabilidad y Expropiaci\u00f3n contra Ir\u00e1n de 2010, (CISADA). <\/span><\/span><\/p>\n

    La legislaci\u00f3n podr\u00eda contrarrestar las trampas que Ir\u00e1n utiliza para eludir las sanciones de los Estados Unidos y de la Uni\u00f3n Europea, dijo el senador Robert Men\u00e9ndez (Dem\u00f3crata por New Jersey), durante la audiencia.<\/span><\/span><\/p>\n

    Los cambios podr\u00edan “exigir a los bancos de Estados Unidos que se aseguren de que sus corresponsales no est\u00e1n haciendo negocios con esas entidades”,<\/em> coment\u00f3 el ex funcionario del Tesoro. “Una vez m\u00e1s, se trata de una tercerizaci\u00f3n de obligaciones de cumplimiento por parte del gobierno en los bancos para hacer cumplir objetivos de pol\u00edtica exterior”<\/em>.<\/span><\/span><\/p>\n

    En visitas a pa\u00edses extranjeros como Turqu\u00eda, a algunos funcionarios del Tesoro les han dicho “b\u00e1sicamente olv\u00eddense, nosotros vamos a seguir haciendo negocios con Ir\u00e1n”, mencion\u00f3 el ex funcionario. <\/span><\/span><\/p>\n

    La \u00faltima propuesta da una idea de la frustraci\u00f3n de algunos sectores del Congreso sobre la versi\u00f3n definitiva de las sanciones contra Ir\u00e1n aprobadas a finales de diciembre, la cual le dio a la Casa Blanca la autoridad para obligar a los bancos de Estados Unidos a abandonar sus v\u00ednculos con contrapartes que todav\u00eda procesan transacciones para los iran\u00edes, pero ciertos ajustes finales en la redacci\u00f3n de la medida le permiten al gobierno aplicar \u201cperdones\u201d<\/em> por el inter\u00e9s de la seguridad nacional. <\/span><\/span><\/p>\n

    Se espera que la Casa Blanca emita una gu\u00eda sobre las nuevas normas para la primavera, incluyendo una aclaraci\u00f3n acerca de c\u00f3mo determinar si los bancos extranjeros “a sabiendas” prestan servicios a los iran\u00edes. <\/span><\/span><\/p>\n

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