{"id":6195,"date":"2018-09-19T14:07:00","date_gmt":"2018-09-19T14:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=detalles-clave-de-las-nuevas-medidas-contra-el-blanqueo-aprobadas-en-europa"},"modified":"2018-09-19T14:07:00","modified_gmt":"2018-09-19T14:07:00","slug":"detalles-clave-de-las-nuevas-medidas-contra-el-blanqueo-aprobadas-en-europa","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=detalles-clave-de-las-nuevas-medidas-contra-el-blanqueo-aprobadas-en-europa","title":{"rendered":"Detalles clave de las nuevas medidas contra el blanqueo aprobadas en Europa"},"content":{"rendered":"<p>Por Sergio Antequera.&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13912\/b2ap3_thumbnail_Europa-lavado.jpg\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_Europa-lavado.jpg\" width=\"350\" height=\"280\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Nuevas medidas con el objetivo de evitar la financiaci\u00f3n del terrorismo y el blanqueo de dinero fueron aprobadas por el Parlamento Europeo, el cual busca reforzar los sistemas financieros del viejo continente, blindando el manejo del dinero y estableciendo definiciones comunes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Las nuevas normas, aprobadas en la sesi\u00f3n del 12 de septiembre, se dividen en dos vertientes: una desarrollada para reforzar t\u00f3picos como definiciones, sanciones y procedimientos a seguir en relaci\u00f3n al lavado; mientras que la otra supone un incremento en el control del efectivo que entra y sale del territorio europeo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">La primera propuesta, enmarcada en la criminalizaci\u00f3n del blanqueo de dinero, fue aprobada en pleno con 634 votos a favor, 46 en contra y 24 abstenciones, estableciendo:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; Definiciones comunes y globales dentro de la Uni\u00f3n Europea con respecto a blanqueo de dinero.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; Prohibici\u00f3n a individuos condenados por blanqueo a presentarse a elecciones, tener un cargo p\u00fablico o recibir financiaci\u00f3n p\u00fablica, entre otras.&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; Sentencias m\u00ednimas, entre las que se encuentra una pena de al menos cuatro a\u00f1os por blanqueo de dinero.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; Los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea tendr\u00e1n 24 meses para aplicar estas medidas desde su entrada en vigor y ser publicadas en el Diario Oficial.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">\u201cLas nuevas normas sobre la criminalizaci\u00f3n del blanqueo de dinero golpea a los criminales donde m\u00e1s les duele: el dinero. Las reglas previenen que los criminales puedan financiar sus actividades, legales o ilegales, con los ingresos procedentes de su actividad delictiva\u201d, explic\u00f3 el eurodiputado Ignacio Corrao, autor del documento sobre el blanqueo.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 12.16px;\">Control de efectivo<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">La propuesta relativa al control de efectivo en el territorio de la Uni\u00f3n Europea fue aprobada en pleno con 625 votos a favor, 39 en contra y 34 abstenciones, estableciendo:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; Redefinici\u00f3n de \u201cefectivo\u201d para incluir otros conceptos como el oro, tarjetas electr\u00f3nicas de prepago, efectos negociables al portador, entre otras.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; La posibilidad de que las autoridades exijan informaci\u00f3n sobre el movimiento de efectivo por debajo del actual umbral de \u20ac10.000, adem\u00e1s de la posible incautaci\u00f3n del mismo si hay sospecha de actividad delictiva.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; La obligaci\u00f3n de dar informaci\u00f3n solicitada sobre movimientos de efectivo por correo o mensajer\u00eda.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; Los estados miembros de la Uni\u00f3n Europea tendr\u00e1n 30 meses para aplicar estas medidas desde su entrada en vigor y ser publicadas en el Diario Oficial.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">La eurodiputada Mady Delvaux manifest\u00f3 que \u201cel efectivo es dif\u00edcil de rastrear y f\u00e1cil de transferir. Este reglamento fortalece las herramientas para combatir el blanqueo de dinero, a trav\u00e9s de un mejor y m\u00e1s r\u00e1pido intercambio de informaci\u00f3n entre autoridades, as\u00ed como con la adopci\u00f3n de una definici\u00f3n m\u00e1s completa de lo que es efectivo\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">DOCUMENTOS RELACIONADOS:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">-CRIMINALIZACI\u00d3N: <a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/TEXT+TA+P8-TA-2018-0339+0+DOC+XML+V0\/\/ES&amp;language=ES\">http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/TEXT+TA+P8-TA-2018-0339+0+DOC+XML+V0\/\/ES&amp;language=ES<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">-EFECTIVO:<a href=\"%20http:\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/EP\/TEXT+TA+P8-TA-2018-0338+0+DOC+XML+V0\/ES&amp;language=ES%20\"> http:\/\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/\/EP\/\/TEXT+TA+P8-TA-2018-0338+0+DOC+XML+V0\/\/ES&amp;language=ES&nbsp;<\/a><\/span><\/p>\n<p><a href=\"%20http:\/www.europarl.europa.eu\/sides\/getDoc.do?pubRef=-\/EP\/TEXT+TA+P8-TA-2018-0338+0+DOC+XML+V0\/ES&amp;language=ES%20\"><span style=\"font-size: 12.16px;\">&nbsp;<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Sergio Antequera.&nbsp; Nuevas medidas con el objetivo de evitar la financiaci\u00f3n del terrorismo y el blanqueo de dinero fueron 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