{"id":6197,"date":"2007-09-12T04:00:00","date_gmt":"2007-09-12T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=antilavado-en-2004-una-mirada-a-los-numeros"},"modified":"2007-09-12T04:00:00","modified_gmt":"2007-09-12T04:00:00","slug":"antilavado-en-2004-una-mirada-a-los-numeros","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=antilavado-en-2004-una-mirada-a-los-numeros","title":{"rendered":"Antilavado en 2004 \u2013una mirada a los n\u00fameros"},"content":{"rendered":"

Los \u00faltimos a\u00f1os han estado atiborrados de importantes noticias en el mundo antilavado de dinero, y 2004 no fue una excepci\u00f3n. Aqu\u00ed le mostramos algunos n\u00fameros interesantes para este a\u00f1o, tal como lo public\u00f3 Lavadodinero.com a lo largo de todo el a\u00f1o.<\/P>

1 \u2013a\u00f1o. Tiempo, o per\u00edodo de enfriamiento, que los reguladores estadounidenses deben esperar desde el momento en que dejan sus puestos gubernamentales hasta que pueden aceptar un trabajo en las instituciones financieras que supervisaban.<\/P>
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2 \u2014n\u00famero de sanciones civiles relacionadas con el terrorismo que present\u00f3 la Oficina de Control de Activos extranjeros (OFAC por sus siglas en ingl\u00e9s) de EE.UU. entre 1994 y 2003, en comparaci\u00f3n con las 4.311 relacionadas con Cuba que la agencia present\u00f3 en ese mismo per\u00edodo.<\/P>
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US$2,2 \u2013millones. Monto pagado en una multa por Station Casino, Inc. en septiembre \u2013la segunda m\u00e1s alta jam\u00e1s impuesta a un casino de EE.UU. por violar normas antilavado y de guardado de documentos. El casino no present\u00f3 unos 1.725 informes de transacciones en efectivo durante un per\u00edodo de entre ocho y 16 meses.<\/P>
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3 \u2013n\u00famero de pa\u00edses que fueron sacados de la \u201clista negra\u201d \u2013de pa\u00edses que no cooperan en la lucha contra el lavado\u2014del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional. Egipto y Ucrania salieron en febrero, Guatemala en julio.<\/P>
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10 \u2013n\u00famero de unidades de inteligencia financiera (UIFs) que fueron admitidas al Grupo Egmont en 2004, que hacen un total de 94.<\/P>
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US$35,1 \u2013millones. Monto pagado en multas civiles impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por violaciones de la Ley de Secreto Bancario en 2004. Riggs Bank, con sede en Washington, pag\u00f3 en mayo una multa de US$25 millones \u2013la mayor en la historia\u2014impuesta por FinCEN y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC). AmSouth de Alabama pago a FinCEN US$10 millones en octubre, AnchorBank FSB pag\u00f3 US$100.000 a la Oficina de Supervisi\u00f3n del Ahorro.<\/P>
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US$40 \u2013millones. Monto perdido como castigo (forfeiture) de AmSouth de Alabama por violaci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo la falta de presentaci\u00f3n de informes de actividad sospechosa.<\/P>
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US$53 \u2013millones. Dinero gastado por Riggs Bank este a\u00f1o en costos de cumplimiento tras su acuerdo con la OCC, FinCEN y la Reserva Federal. Para fin de 2004 los costos podr\u00edan alcanzar los US$75,2 millones, seg\u00fan el banco. <\/P>
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61% –de canadienses y estadounidenses entrevistados para una encuesta de KPMG dijo que existi\u00f3 un \u201csignificativo incremento\u201d en el n\u00famero de informes de actividad sospechosa presentados en comparaci\u00f3n con los \u00faltimos tres a\u00f1os. Sesenta y siete por ciento de las instituciones en todo el mundo dijo que existi\u00f3 un incremento en los IAS presentados en los \u00faltimos tres a\u00f1os.<\/P>
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94% –de los ejecutivos entrevistados por KPMG en 2004 dijo que sus inversiones relacionadas con el cumplimiento antilavado se han duplicado en los \u00faltimos tres a\u00f1os.<\/P>
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178% –creci\u00f3 la presentaci\u00f3n de informes de transacciones sospechosas por parte de los casinos en 2003 \u20135.095, frente a los 1.827 de 2002\u2014seg\u00fan inform\u00f3 FinCEN este a\u00f1o.<\/P>
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22.437 \u2013n\u00famero de negocios de servicios monetarios al 10 de diciembre. Estos NSM se encuentran en el website de FinCEN. La lista fue primero publicada en febrero. En ese momento exist\u00edan 15.000. Bajo la Ley de Secreto Bancario, los NSM est\u00e1n obligados a registrarse con FinCEN desde diciembre de 2001.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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