En un intento por combatir el lavado de dinero, Colombia decidi\u00f3 que cualquier persona, ciudadana o extranjera, tiene prohibido ingresar o sacar m\u00e1s de US$10.000 (o su equivalente en otra divisa) en efectivo del pa\u00eds a partir del 15 de agosto. Quienes deseen transferir dinero, lo deber\u00e1n hacer a trav\u00e9s de intermediarios del mercado cambiario o las transportadoras de valores, previa declaraci\u00f3n de la operaci\u00f3n ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). <\/P>
Esta reglamentaci\u00f3n la emiti\u00f3 el Banco de la Rep\u00fablica de Colombia a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n Externa 6 en la que se reglamenta la entrada y salida de divisas en efectivo de ese pa\u00eds.<\/P>
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La disposici\u00f3n que en el tope de US$10.000 no se incluyen t\u00edtulos representativos de divisas o cheques de viajeros que podr\u00e1n seguir siendo transportados en la cantidad deseada, previa declaraci\u00f3n aduanera. Con el fin de prevenir el lavado de activos provenientes de actividades il\u00edcitas, el Banco de la Rep\u00fablica decidi\u00f3 imponer un control estricto a la salida e ingreso de dinero en efectivo desde y hacia el pa\u00eds.<\/P>
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Esta resoluci\u00f3n llega s\u00f3lo unos d\u00edas despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n de un reporte de tipolog\u00edas de lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera en Colombia, en el que se incluye la entrada de dinero al pa\u00eds con falsas declaraciones de aduana. <\/P>
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Los integrantes de la Junta acordaron la medida pocos d\u00edas despu\u00e9s que la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio de Hacienda revel\u00f3 la existencia de por lo menos 10 modalidades utilizadas por los narcotraficantes, terroristas y contrabandistas, para intentar legalizar dinero de actividades il\u00edcitas.<\/P>
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Por otro lado, la autoridad cambiaria estableci\u00f3 que los residentes en el pa\u00eds que se dediquen de manera profesional a la compra y venta de divisas deber\u00e1n inscribirse ante la DIAN. Esa entidad establecer\u00e1 los requisitos y condiciones para el registro de los profesionales de compra y venta de divisas. <\/P>
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El Banco de la Rep\u00fablica aclar\u00f3 que los profesionales cambistas s\u00f3lo pueden comprar y vender divisas en efectivo pero no est\u00e1n autorizados para hacer giros u otras transacciones por v\u00eda electr\u00f3nica. Las casas de cambio, por su parte, s\u00ed pueden hacer esa clase de operaciones. Se estima que en el pa\u00eds operan cerca de 3.000 profesionales cambistas que deben estar inscritos en la DIAN para realizar las transacciones.<\/P>
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Seg\u00fan informes de prensa, el gerente ejecutivo del Banco de la Rep\u00fablica, Gerardo Hern\u00e1ndez, refiri\u00f3 que la medida pretende evitar el lavado de dinero procedente de acciones ilegales y record\u00f3 que cifras de la DIAN reflejan que en 2003 fueron incautados en los aeropuertos colombianos US$9 millones en efectivo, y en lo que va de 2004 alcanza los US$8 millones.<\/P>
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La sanci\u00f3n correspondiente a infligir la ley es que toda suma que sobrepase los US$10.000 y que no lleve la respectiva declaraci\u00f3n aduanera, ser\u00e1 confiscada por las autoridades competentes.
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