gvila@lavadodinero.com<\/A> <\/P>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica reconoci\u00f3 que las autoridades uruguayas han emprendido acciones para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, pero advirti\u00f3 que el pa\u00eds \u201ces especialmente vulnerable\u201d a este tipo de delito y recomend\u00f3 una serie de acciones para reforzar la estructura antilavado.<\/P>
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Seg\u00fan la organizaci\u00f3n, el primer factor de vulnerabilidad es el papel de Uruguay como para\u00edso fiscal. El pa\u00eds es un centro financiero offshore y corre riesgo de ser utilizado para el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, especialmente el proveniente de operaciones internacionales y de no residentes. <\/P>
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\u201cUruguay tiene un sector financiero diverso con un importante componente offshore, que atiende principalmente los mercados de Am\u00e9rica Latina\u2026 Su sector financiero se caracteriza por una concentraci\u00f3n considerable de clientes no residentes y una econom\u00eda altamente dolarizada. Las instituciones financieras uruguayas act\u00faan intensamente en operaciones internacionales como depositarias y\/o intermediarias para acceder a e invertir en los mercados internacionales\u201d, se\u00f1al\u00f3 el informe.<\/P>
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En Uruguay creen que desde la \u00faltima evaluaci\u00f3n del GAFISUD en el a\u00f1o 2002, el pa\u00eds avanz\u00f3 mucho en pol\u00edticas y controles antilavado. \u201cSi se compara evaluaci\u00f3n con evaluaci\u00f3n y se miran las observaciones de la evaluaci\u00f3n anterior, Uruguay levant\u00f3 mucho. Lo que pasa es que tambi\u00e9n este tema ha ido evolucionando y las exigencias son cada vez m\u00e1s\u201d, dijo Andrea Testa, socia del estudio ABCT Asesores en Uruguay, y ex integrante de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero del Banco Central. \u201cHay instituciones en Uruguay que son muy conscientes del tema antilavado y est\u00e1n controlando muy bien esos riesgos, tenemos la sensaci\u00f3n que hay sujetos obligados en el pa\u00eds que est\u00e1n un paso m\u00e1s delante de las obligaciones\u201d.<\/P>
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Faltan penas y recursos<\/STRONG><\/P>
\nLas fuerzas de ley y las fiscal\u00edas no cuentan con los recursos adecuados, lo que ayuda a una acumulaci\u00f3n de casos penales atrasados, y los jueces o fiscales no han sido suficientemente capacitados para encargarse de casos de legitimaci\u00f3n de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/P>
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La ley y el registro de sociedades no proveen una adecuada titularidad y el control de las personas jur\u00eddicas, lo que facilita la utilizaci\u00f3n de cuentas bancarias con fines il\u00edcitos en para\u00edsos fiscales. \u201cDado que la ley y el registro de sociedades no proveen una adecuada transparencia sobre la titularidad y control de las personas jur\u00eddicas, una inquietud fundamental ata\u00f1e al posible uso de sociedades de acciones al portador (especialmente las sociedades uruguayas offshore conocidas como SAFIs) para fines il\u00edcitos\u201d, se\u00f1al\u00f3 el informe.<\/P>
\n
Uruguay no prohibi\u00f3 las corporaciones SAFI, pero un proyecto de reforma tributaria que est\u00e1 en el parlamento propone anular las SAFIs, otorg\u00e1ndoles un per\u00edodo para que se transformen en sociedades an\u00f3nimas o en otro tipo social.<\/P>
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Entre las recomendaciones que propone GAFISUD, se encuentra la de intensificar las inspecciones in situ de los agentes y corredores de bolsa y otras instituciones no bancarias que mantienen actividad internacional e incluso en los bancos que brindan esos servicios.<\/P>
\n
El organismo tambi\u00e9n sugiri\u00f3 fortalecer los controles en todos los sectores, en especial en las transferencias a cuentas en para\u00edsos fiscales.<\/P>
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El informe reconoce que Uruguay adopt\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os medidas importantes para subsanar algunos de los puntos d\u00e9biles del r\u00e9gimen antilavado. En 2004 y 2005, por ejemplo, se aprobaron dos leyes importantes (la Ley No. 17.835\/2004 y el Decreto No. 86\/2005) que, entre otros aspectos, introdujeron medidas contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y reforzaron la funci\u00f3n de la unidad de inteligencia financiera.<\/P>
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\u201cTras la evaluaci\u00f3n del GAFISUD en 2002, Uruguay cre\u00f3 una ley que entendemos es una de las mejores de Latinoam\u00e9rica, y ahora el pa\u00eds se encuentra reglamentando el tema de las remesas transfronterizas. De repente faltan completar asuntos de implementaci\u00f3n pero creemos que Uruguay ha avanzado mucho en los controles antilavado\u201d, dijo Testa.<\/P>
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El informe fue emitido a fines de julio, cuando se celebr\u00f3 en Brasilia una reuni\u00f3n del GAFISUD, organizaci\u00f3n intergubernamental que agrupa a los pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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Ver informe de GAFISUD<\/A><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Por Gonzalo Vilagvila@lavadodinero.com El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica reconoci\u00f3 que las autoridades uruguayas han emprendido acciones para combatir […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6215","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
Lucha antilavado en Uruguay mejor\u00f3 pero necesita m\u00e1s esfuerzos | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Lucha antilavado en Uruguay mejor\u00f3 pero necesita m\u00e1s esfuerzos | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta 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