cvalero@moneylaundering.com<\/A> <\/P>Desde que dejara la presidencia de Nicaragua en el a\u00f1o 2002, Arnoldo Alem\u00e1n no ha parado de ser reclamado por la justicia de su pa\u00eds y de otros, por delitos relacionados a la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero.
El juez Federico Moreno de la corte del distrito de Miami dict\u00f3 el pasado 21 de diciembre una sentencia de confiscaci\u00f3n por m\u00e1s de US$700,000 a la familia del ex presidente, en medio de una pugna por el origen de los fondos confiscados.
La Fiscal\u00eda Federal de EE.UU sostiene desde 2003 que siete certificados de dep\u00f3sito adquiridos al Terrabank de Florida entre 1998 y 1999, provienen de fondos sustra\u00eddos al gobierno de Nicaragua. Moreno, consider\u00f3 durante el juicio “no fueron presentadas las evidencias sobre la legitimidad del origen de los fondos por parte de la familia Alem\u00e1n”.
Pero “a menos que le llevemos las plantaciones de caf\u00e9 o les llevemos el ganado no se c\u00f3mo podemos demostrarlo”, dijo Alem\u00e1n.
Seg\u00fan el ex mandatario liberal, la sentencia del juez Moreno est\u00e1 motivada por el “odio enfermizo de parte de ciertas potencias del mundo para aquellos que somos nacionalistas”. Alem\u00e1n, que se encuentra bajo arresto domiciliario cumpliendo una condena de 20 a\u00f1os en Nicaragua por delitos de lavado de dinero, entre otros, recientemente ofreci\u00f3 una rueda de prensa en su propia casa de Managua en la que declar\u00f3 que apelar\u00e1 la sentencia del juez Moreno, ante una corte en Atlanta.
El ex presidente dijo que los dep\u00f3sitos de los certificados fueron hechos por su hermana ya fallecida Amelia Alem\u00e1n, en el Terrabank de Miami, en 1996, para disponer de recursos para la educaci\u00f3n de sus primeros cuatro hijos. <\/P>
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Pero, seg\u00fan la resoluci\u00f3n oficial del caso, la Fiscal\u00eda no pudo probar contundentemente durante el juicio que los US$700,000 proced\u00edan del desv\u00edo de fondos. A pesar de ello, se dict\u00f3 la sentencia de confiscaci\u00f3n porque los familiares de Alem\u00e1n no pudieron demostrar que el dinero proven\u00eda del negocio del caf\u00e9 tal y como siempre han defendido.
Seg\u00fan el documento oficial del juicio emitido por el juez Moreno, los certificados fueron comprados por el ex director de Impuestos, Byron Jerez, mano derecha del ex presidente, a nombre de los hijos de Alem\u00e1n, la suegra del ex mandatario y el cu\u00f1ado de \u00e9ste. Jerez fue convicto y luego absuelto por corrupci\u00f3n en Nicaragua en diversas causas.
Por otro lado, Jerez confes\u00f3 en juicios anteriores en Nicaragua haberse apropiado de unos ocho millones de d\u00f3lares del gobierno desvi\u00e1ndolos por distintos m\u00e9todos, bajo \u00f3rdenes de Alem\u00e1n, y haber comprado propiedades en Estados Unidos y certificados de dep\u00f3sitos.<\/P>
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El historial corrupto de Alem\u00e1n<\/STRONG><\/P>
\nA pesar de que Alem\u00e1n ya se encuentra cumpliendo una condena por lavado de dinero, entre otros delitos, los cargos contra \u00e9l no dejan de reproducirse. <\/P>
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Empezando por los cargos m\u00e1s recientes, no hace menos de dos meses que el procurador nicarag\u00fcense Alberto Novoa abri\u00f3 una nueva causa contra el ex presidente por apropiaci\u00f3n indebida de fondos del Estado. <\/P>
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Alem\u00e1n fue acusado por un fraude de US$75 millones en perjuicio del Estado nicarag\u00fcense que seg\u00fan Novoa desvi\u00f3 junto a otros ex funcionarios de su Administraci\u00f3n.<\/P>
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El historial del ex presidente empez\u00f3 en Panam\u00e1 en el a\u00f1o 2002 cuando se descubrieron cuentas bancarias sospechosas que hab\u00edan sido utilizadas para lavar el dinero del erario nicarag\u00fcense. La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n paname\u00f1a lo acus\u00f3 entonces de haber lavado US$58 millones de dinero nicarag\u00fcense, mediante el uso de instituciones financieras paname\u00f1as, a trav\u00e9s de hasta 25 cuentas bancarias diferentes.<\/P>
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Desde ese momento y hasta la actualidad, Panam\u00e1 sigue investigando las operaciones de una red montada por Alem\u00e1n, Jerez y sus familiares para transferir dinero del Estado nicarag\u00fcense hacia cuentas personales en bancos paname\u00f1os.
Las pesquisas realizadas por las autoridades paname\u00f1as permitieron descubrir que durante la presidencia de Alem\u00e1n \u2013 de 1997 a 2002 \u2013, \u00e9l y sus allegados montaron empresas fachada y abrieron decenas de cuentas en bancos paname\u00f1os para recibir los fondos p\u00fablicos de Nicaragua.
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