{"id":6218,"date":"2004-05-01T04:00:00","date_gmt":"2004-05-01T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania"},"modified":"2004-05-01T04:00:00","modified_gmt":"2004-05-01T04:00:00","slug":"el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania","title":{"rendered":"El GAFI eval\u00faa los esfuerzos antilavado de Ucrania"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo de expertos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional viaj\u00f3 a Ucrania esta semana para evaluar el progreso del pa\u00eds para combatir el lavado de dinero, y sus conclusiones ayudar\u00e1n a determinar si el pa\u00eds ser\u00e1 removido de la \u201clista negra\u201d de pa\u00edses con deficientes controles para prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n<p>\nEl equipo, que incluye expertos de unidades de inteligencia financiera de EE.UU., Gran Breta\u00f1a, Francia, Suecia, Holanda y Rusia, dar\u00e1 a conocer sus conclusiones despu\u00e9s de la misi\u00f3n de una semana que termina el 26 de enero. El informe ser\u00e1 considerado en la reuni\u00f3n plenaria del GAFI en febrero para determinar si Ucrania ser\u00e1 eliminada de la lista de \u201cpa\u00edses y territorios que no cooperan\u201d.<\/p>\n<p>Ucrania fue a\u00f1adido a la \u201clista negra\u201d del GAFI en septiembre de 2001 debido a \u201cserias deficiencias\u201d en su r\u00e9gimen antilavado, y entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, fue sujeto a contramedidas por no establer leyes antilavado que alcancen los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n<p>En diciembre de 2002, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso \u201cmedidas especiales\u201d contra Ucrania, como lo permite la Ley USA Patriot. Las medidas nombran a Ucrania como sujeto de \u201cpreocupaci\u00f3n en temas de lavado de dinero\u201d bajo la secci\u00f3n 311 de la Ley USA Patriot y secci\u00f3n 5318 de la Ley USA Patriot.<\/p>\n<p>El GAFI se\u00f1al\u00f3 un progreso por parte de Ucrania para establecer adecuados controles antilavado, que llev\u00f3 al cuerpo a levantar las sanciones contra el pa\u00eds en 2003. Sin embargo, Ucrania contin\u00faa en la lista hasta que demuestre que estos controles fueron implementados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de expertos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional viaj\u00f3 a Ucrania esta semana para evaluar el progreso del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6218","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>El GAFI eval\u00faa los esfuerzos antilavado de Ucrania | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El GAFI eval\u00faa los esfuerzos antilavado de Ucrania | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"1 minuto\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania\",\"name\":\"El GAFI eval\u00faa los esfuerzos antilavado de Ucrania | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2004-05-01T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"El GAFI eval\u00faa los esfuerzos antilavado de Ucrania\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"El GAFI eval\u00faa los esfuerzos antilavado de Ucrania | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"El GAFI eval\u00faa los esfuerzos antilavado de Ucrania | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"1 minuto"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania","name":"El GAFI eval\u00faa los esfuerzos antilavado de Ucrania | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2004-05-01T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-gafi-evalua-los-esfuerzos-antilavado-de-ucrania#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"El GAFI eval\u00faa los esfuerzos antilavado de Ucrania"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/6218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=6218"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=6218"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=6218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}