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<\/p>\nDepartamento Editorial. <\/p>\n
La tercera “Estrategia Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva” fue lanzada por el gobierno de Uruguay el pasado 14 de junio y tiene como objetivo reforzar la prevenci\u00f3n del lavado de activos y cr\u00edmenes afines en el pa\u00eds sudamericano.<\/p>\n
Con miras hasta marzo de 2020, la estrategia maneja 16 objetivos primordiales que buscar\u00e1n mejorar la efectividad del esquema antilavado de dinero (ALD) y la mitigaci\u00f3n de riesgos relacionados a las actividades il\u00edcitas financieras. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n buscar\u00e1 fortalecer el sector inmobiliario, de prestaci\u00f3n de servicios y zonas francas de Uruguay.<\/p>\n
Este plan ser\u00e1 llevado a cabo por la Comisi\u00f3n Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, formada a su vez por la Secretar\u00eda Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y las carteras de Interior; Econom\u00eda y Finanzas; Educaci\u00f3n y Cultura; Defensa; y Relaciones Exteriores.<\/p>\n
El secretario nacional del Senaclaft, Daniel Espinosa, expres\u00f3 que para cada objetivo establecido en el plan de la estrategia hay varias “metas y submetas” que tendr\u00e1n diferentes periodos de ejecuci\u00f3n, segmentando el desarrollo.<\/p>\n
El funcionario destac\u00f3 que la corrupci\u00f3n est\u00e1 incluida en la en el plan estrat\u00e9gico y expres\u00f3 que \u201ces la primera vez que al tema corrupci\u00f3n se le da importancia contra el lavado siendo que es uno de los delitos precedentes m\u00e1s importantes”.<\/p>\n
Pablo Ferreri, subsecretario de Econom\u00eda y Finanzas, puntualiz\u00f3 que el gobierno uruguayo \u201cno quiere vivir en un pa\u00eds que navegue por la opacidad, porque solo puede generar malos incentivos\u201d. En el marco de la inserci\u00f3n internacional de Uruguay en este t\u00f3pico, Ferrari expres\u00f3 que \u201cpaga la transparencia\u201d. \u201c\u00bfC\u00f3mo lo har\u00edamos si el pa\u00eds fuera definido como no cooperante en la lucha contra el lavado de activos o como para\u00edso fiscal?\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
En definitiva, los 16 objetivos establecidos en la premisa responden a 4 objetivos generales y 12 espec\u00edficos:<\/p>\n
Objetivos Generales<\/strong><\/p>\n Objetivo 1: Armonizar el marco legal contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA\/ FT)<\/p>\n Objetivo 2: Utilizar y aprovechar los recursos tecnol\u00f3gicos para la prevenci\u00f3n y el combate del LA\/ FT. <\/p>\n Objetivo 3: Fortalecer el conocimiento de los riesgos de LA\/FT a los que se encuentra expuesto el pa\u00eds, as\u00ed como las pol\u00edticas y medidas dise\u00f1adas para mitigarlos. <\/p>\n Objetivo 4: Promover la actualizaci\u00f3n permanente de las pol\u00edticas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD\/ CFT) y la coordinaci\u00f3n interinstitucional entre los organismos competentes.<\/p>\n Objetivos Espec\u00edficos<\/strong><\/p>\n Prevenci\u00f3n <\/strong><\/p>\n Objetivo 5: Fortalecer las capacidades institucionales y la estructura organizacional del organismo de supervisi\u00f3n financiera en materia ALD\/ CFT. <\/p>\n Objetivo 6: Profundizar en el \u00e1mbito de la Superintendencia de Servicios Financieros la aplicaci\u00f3n de un enfoque de supervisi\u00f3n basado en riesgos, y promover buenas pr\u00e1cticas y el debido cumplimiento de medidas preventivas en materia ALD\/ CFT. <\/p>\n Objetivo 7: Fortalecer la transparencia de las personas y estructuras jur\u00eddicas a fin de evitar que las mismas sean utilizadas con fines il\u00edcitos. <\/p>\n Objetivo 8: Fortalecer el sistema de supervisi\u00f3n para los sujetos obligados del sector no financiero (APNFD) aplicando un enfoque basado en riesgos, y promover buenas pr\u00e1cticas y el debido cumplimiento de medidas preventivas en materia ALD\/ CFT. <\/p>\n Objetivo 9: Fortalecer la prevenci\u00f3n del LA\/FT en las actividades de comercio exterior.<\/p>\n Objetivo 10: Incorporar el combate a la corrupci\u00f3n como componente fundamental de la lucha contra el LA.<\/p>\n Detecci\u00f3n \/ Inteligencia Financiera <\/strong><\/p>\n Objetivo 11: Fortalecer la capacidad de generaci\u00f3n de inteligencia financiera. <\/p>\n Objetivo 12: Mejorar la utilizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n disponible en la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) y fortalecer su acceso a informaci\u00f3n.<\/p>\n Represi\u00f3n penal<\/strong><\/p>\n Objetivo 13: Reforzar los mecanismos de investigaci\u00f3n sobre patrimonios il\u00edcitos. <\/p>\n Objetivo 14: Fortalecer las Unidades Especiales de Investigaci\u00f3n. <\/p>\n Objetivo 15: Mejorar los mecanismos de administraci\u00f3n de bienes decomisados. <\/p>\n Objetivo 16: Mejorar los procedimientos de cooperaci\u00f3n judicial internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Departamento Editorial. La tercera “Estrategia Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6221","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n