{"id":6222,"date":"2007-01-03T05:00:00","date_gmt":"2007-01-03T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=congresista-de-arizona-acusado-de-lavado-de-dinero-fraude-y-extorsion"},"modified":"2007-01-03T05:00:00","modified_gmt":"2007-01-03T05:00:00","slug":"congresista-de-arizona-acusado-de-lavado-de-dinero-fraude-y-extorsion","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=congresista-de-arizona-acusado-de-lavado-de-dinero-fraude-y-extorsion","title":{"rendered":"Congresista de Arizona acusado de lavado de dinero, fraude y extorsi\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"b.orsak@fortent.com\">Brian Orsak<\/a><\/p>\n<p>Un congresista republicano y dos de sus socios comerciales fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes por los cargos de conspiraci\u00f3n, fraude y ocultamiento de ganancias obtenidas ilegalmente en un fraude por seguros y un intercambio de terrenos en Arizona.<\/p>\n<p>El Representante Rick Renzi, electo por primera vez en 2002, hizo lobby para realizar un programa de intercambio de terrenos federales en el Congreso para beneficiar a James Sandlin, un inversor en bienes ra\u00edces de Texas que adeudaba a Renzi la suma de&nbsp; US$700.000, se\u00f1alaron los fiscales en la acusaci\u00f3n de 35 cargos. Los dos individuos utilizaron los fondos derivados del intercambio de terrenos para su uso personal y comercial, dijeron los fiscales. <\/p>\n<p>Renzi y su socio comercial Andrew Beardall fueron acusados adem\u00e1s de malversaci\u00f3n de m\u00e1s de US$400.000 en primas de seguros de la cuenta de fideicomiso de un negocio familiar para entregar fondos a la campa\u00f1a legislativa del legislador Renzi en 2002. <\/p>\n<p>Las agencias de noticias hab\u00edan informado en el oto\u00f1o de 2006 que Renzi podr\u00eda haber utilizado el dinero de la venta de tierras a Sandlin para financiar en gran parte una campa\u00f1a legislativa cercana. <\/p>\n<p>A cambio, el legislador presion\u00f3 a dos compa\u00f1\u00edas, que no ten\u00edan conocimiento de la relaci\u00f3n entre los acusados, para que incluyeran terrenos que eran propiedad de Sandlin en Arizona como parte del \u201cswap\u201d de terrenos federales, indicaron los fiscales. Sandlin en \u00faltima instancia obtuvo ganancias por US$4,6 millones de la venta y utiliz\u00f3 una parte de los fondos para devolver a Renzi el dinero adeudado de la transacci\u00f3n previa. <\/p>\n<p>Los fiscales alegan que Renzi y Sandlin cometieron lavado de dinero al desembolsar cientos de miles de d\u00f3lares entre cuentas bancarias controladas por los negocios de Renzi en el Bank One, N.A. que actualmente forma parte del JPMorgan Chase &amp; Co., entre Mayo de 2005 y Febrero de 2006. Sandlin lav\u00f3 US$77.000 del monto total de los fondos recibidos mediante la compra de un barco.<\/p>\n<p>Una gran cantidad de legisladores estadounidenses han sido acusados de lavado de dinero en los \u00faltimos dos a\u00f1os. <\/p>\n<p>En un caso cuyo juicio se realizar\u00e1 este mes, el Representante William Jefferson enfrenta cargos de lavado y aceptaci\u00f3n de soborno por un total de US$400.000 por facilitar operaciones comerciales entre compa\u00f1\u00edas estadounidenses y funcionarios nigerianos. El mes pasado, el Congresista Mark Siljander fue acusado por ocultar los pagos recibidos para hacer lobby en nombre de una organizaci\u00f3n caritativa musulmana acusada de apoyar al terrorismo. <\/p>\n<p>Esos casos se\u00f1alan la necesidad de que las instituciones financieras vigilen m\u00e1s de cerca&nbsp; las cuentas de los pol\u00edticos locales y sus asociados, seg\u00fan indic\u00f3 David Caruso, director gerencial de Dominion Advisory Group, una consultora antilavado de dinero, en una entrevista realizada en Junio de 2007. \u201cClaramente, existe un registro p\u00fablico que demuestra que los pol\u00edticos estadounidenses participan en actos de corrupci\u00f3n\u201d, dijo entonces. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Orsak Un congresista republicano y dos de sus socios comerciales fueron acusados por el Departamento de Justicia de 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