{"id":6225,"date":"2008-06-24T04:00:00","date_gmt":"2008-06-24T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=colombia-da-pasos-para-cooperar-en-lucha-antilavado-con-europa"},"modified":"2008-06-24T04:00:00","modified_gmt":"2008-06-24T04:00:00","slug":"colombia-da-pasos-para-cooperar-en-lucha-antilavado-con-europa","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=colombia-da-pasos-para-cooperar-en-lucha-antilavado-con-europa","title":{"rendered":"Colombia da pasos para cooperar en lucha antilavado con Europa"},"content":{"rendered":"<p><P>Colombia es el primer pa\u00eds Latinoamericano en adherir al Convenio sobre Lavado, Detecci\u00f3n, Embargo y Confiscaci\u00f3n de los Productos de un Delito, firmado por los pa\u00edses miembros del Consejo de Europa.<\/P><P>El Congreso de Colombia sancion\u00f3 esta semana la Ley 1017 a trav\u00e9s de la cual el pa\u00eds&nbsp; adhiere a las provisiones antilavado del convenio, que tuvo lugar en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990. <\/P><br \/>\n<P>El documento establece medidas de cooperaci\u00f3n judicial para la identificaci\u00f3n y seguimiento del producto de un delito para lograr su decomiso.<\/P><br \/>\n<P>Al formar parte de este convenio, Colombia debe adoptar medidas tendientes a permitir confiscar e identificar bienes producto de delito. Adem\u00e1s, se compromete a cooperar con los otros pa\u00edses firmantes en investigaciones y procedimientos judiciales, entre otros. <\/P><br \/>\n<P>Los pa\u00edses firmantes tambi\u00e9n se comprometen a enviar informaci\u00f3n acerca de bienes o productos de un delito, cuando consideren que esa informaci\u00f3n puede facilitar al otro pa\u00eds iniciar o ayudar en investigaciones.<\/P><br \/>\n<P>Con respecto a la confiscaci\u00f3n, cualquier pa\u00eds que haya recibido de otro una solicitud de confiscaci\u00f3n relativa a bienes situados en su territorio deber\u00e1 solicitar una orden de confiscaci\u00f3n del pa\u00eds solicitante para iniciar los procesos.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Relaci\u00f3n triangular con Europa<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>En varios casos en pa\u00edses europeos, incluyendo Espa\u00f1a, las autoridades han hallado v\u00ednculos entre los bienes adquiridos y operaciones de narcotr\u00e1fico de origen Colombiano. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros de EE.UU. ha designado en los \u00faltimos tiempos varias compa\u00f1\u00edas en Espa\u00f1a como organizaciones terroristas por tener v\u00ednculos con los carteles del narcotr\u00e1fico en Colombia.<\/P><br \/>\n<P>En el reciente informe emitido por el Departamento de Estado de EE.UU. sobre el lavado de dinero en los pa\u00edses del mundo, Espa\u00f1a figura como un importante destino de lavado de dinero para los carteles de la droga de Latinoam\u00e9rica. \u201cLos criminales lavan dinero de todo tipo a trav\u00e9s de las inversiones en el s\u00f3lido mercado de bienes ra\u00edces, en particular en las zonas costeras\u201d. <\/P><br \/>\n<P>Agrega el informe que el lavado de dinero en Espa\u00f1a es principalmente producto del comercio de la coca\u00edna de Colombia.<\/P><br \/>\n<P>En febrero de 1995, Colombia present\u00f3 ante el Consejo de Europa la solicitud formal de adhesi\u00f3n al Convenio. El 19 de febrero de 2004 el Consejo de Europa comunic\u00f3 mediante Nota Diplom\u00e1tica su decisi\u00f3n de invitar a Colombia a ser parte del mismo.<\/P><br \/>\n<P>Ver <A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/subscribers\/Leyes\/Colombia\/ley1017.pdf\">Ley 1017<\/A><\/P><br \/>\n<P>Ver <A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/subscribers\/secciones\/DocumentosInternacionales\/Convenio_de_Estraburgo.pdf\">Convenio de Estrasburgo<\/A><BR>&nbsp;<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Colombia es el primer pa\u00eds Latinoamericano en adherir al Convenio sobre Lavado, Detecci\u00f3n, Embargo y Confiscaci\u00f3n de los Productos de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ 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