{"id":6237,"date":"2008-09-24T04:00:00","date_gmt":"2008-09-24T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cisada-lo-que-deben-saber-las-instituciones-financieras-extranjeras-2"},"modified":"2008-09-24T04:00:00","modified_gmt":"2008-09-24T04:00:00","slug":"cisada-lo-que-deben-saber-las-instituciones-financieras-extranjeras-2","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cisada-lo-que-deben-saber-las-instituciones-financieras-extranjeras-2","title":{"rendered":"CISADA: lo que deben saber las instituciones financieras extranjeras"},"content":{"rendered":"

   Las instituciones financieras que deseen mantener acceso al sistema financiero estadounidense deben cumplir, entre otras regulaciones, con la Ley Integral de Sanciones, Rendici\u00f3n de Cuentas e Incautaciones contra Ir\u00e1n de 2010, mejor conocida como CISADA. <\/span><\/span><\/p>\n

   Lavadodinero.com  presenta \u201cen espa\u00f1ol\u201d un documento emitido por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en el que responde las preguntas e inquietudes m\u00e1s frecuente que han hecho distintos sectores en torno a esta legislaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Disposiciones Financieras de “CISADA” Las Nuevas Sanciones a Ir\u00e1n Administradas por el Departamento del Tesoro de los EE.UU.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Preguntas y respuestas<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

   En junio de 2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) adopt\u00f3 la Resoluci\u00f3n 1929 – la cuarta de una serie de resoluciones (RCSNU) que impone sanciones a Ir\u00e1n por sus actividades nucleares. Entre sus medidas, la Resoluci\u00f3n 1929 incluye disposiciones para la congelaci\u00f3n de determinados activos y hace un llamamiento a todos los Estados a impedir la prestaci\u00f3n de servicios financieros en aquellos casos en que el Estado tenga motivos razonables para creer que dichos servicios financieros podr\u00edan contribuir con las aspiraciones nucleares de Ir\u00e1n.<\/span><\/span><\/p>\n

   La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n advierte sobre la necesidad particular de ejercer una vigilancia sobre las transacciones con bancos de Ir\u00e1n y la posible relaci\u00f3n entre la industria de energ\u00eda de Ir\u00e1n y la financiaci\u00f3n de sus esfuerzos nucleares. Desde la aprobaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 1929, la Uni\u00f3n Europea y pa\u00edses como Canad\u00e1, Jap\u00f3n, Corea del Sur y Australia han promulgado normas de barrido que limitan en gran medida el acceso de Ir\u00e1n a sus sistemas bancarios y financieros. <\/span><\/span><\/p>\n

   El 1 de julio de 2010, el presidente <\/span>[de Estados Unidos, Barack] <\/span>Obama firm\u00f3 la Ley Integral de Sanciones, Rendici\u00f3n de Cuentas e Incautaciones contra Ir\u00e1n de 2010 (CISADA). Esta ley se basa en la Resoluci\u00f3n 1929 y fortalece las actuales sanciones de los EE.UU. con respecto a la industria energ\u00e9tica iran\u00ed, y a\u00f1ade la posibilidad de imponer serias limitaciones al acceso de instituciones financieras extranjeras al sistema financiero de EE.UU. cuando realicen ciertas transacciones que involucren a Ir\u00e1n. CISADA es consistente con el consenso mundial respecto a la conducta iran\u00ed y est\u00e1 en consonancia con el papel central del gobierno de los EE.UU. de proteger su sistema financiero interno de la exposici\u00f3n a las pr\u00e1cticas financieras il\u00edcitas y enga\u00f1osas de Ir\u00e1n. <\/span><\/span><\/p>\n

   Las disposiciones financieras de CISADA se implementan a trav\u00e9s del Reglamento de Sanciones Financiera a Ir\u00e1n (IFSR por sus iniciales en ingl\u00e9s), que el Departamento del Tesoro emiti\u00f3 en agosto de 2010. El IFSR proh\u00edbe a las entidades de propiedad o controladas por instituciones financieras de los EE.UU. que, a sabiendas, se involucren en operaciones con o que beneficien a la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n (IRGC). Adem\u00e1s, las instituciones financieras extranjeras que realicen ciertas operaciones con personas y empresas espec\u00edficas y preocupantes vinculadas a Ir\u00e1n se arriesgan a perder su acceso al sistema financiero de los EE.UU. <\/span><\/span><\/p>\n

   Bajo el IFSR, la Secretar\u00eda del Tesoro puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o mantenimiento en los Estados Unidos de cuentas corresponsales o cuentas de identidad subrogada a instituciones financieras extranjeras que la Secretar\u00eda descubra que a sabiendas participan en una o m\u00e1s actividades sancionables.<\/span><\/span><\/p>\n

Preguntas Frecuentes<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

P1. \u00bfCu\u00e1les son las actividades de las instituciones financieras extranjeras que las pueden exponer a las sanciones de CISADA? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R1: Como se describe en el IFSR, las actividades punibles de una instituci\u00f3n financiera extranjera son: <\/span><\/span><\/p>\n

\u2022<\/span>        <\/span><\/span><\/span>Facilitar los intentos del Gobierno de Ir\u00e1n de adquirir o desarrollar Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (ADM) o sistemas de entrega de ADM o apoyar a organizaciones terroristas o a actos de terrorismo internacional; <\/span><\/span><\/p>\n

\u2022<\/span>        <\/span><\/span><\/span>Facilitar las actividades de personas sujetas a sanciones financieras de conformidad con las RCSNU 1737, 1747, 1803 o 1929, o cualquier otra resoluci\u00f3n del Consejo de Seguridad que imponga sanciones con respecto a Ir\u00e1n; <\/span><\/span><\/p>\n

\u2022<\/span>        <\/span><\/span><\/span>Involucrarse en la actividad de lavado de dinero o facilitar los esfuerzos del Banco Central de Ir\u00e1n o de cualquier otra entidad financiera iran\u00ed para llevar a cabo cualquiera de las actividades de facilitaci\u00f3n descritas anteriormente; o <\/span><\/span><\/p>\n

\u2022<\/span>        <\/span><\/span><\/span>Facilitar una transacci\u00f3n o transacciones de montos importantes o proveer servicios financieros significativos a: (I) la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica o a cualquiera de sus agentes o filiales cuya propiedad y derechos de propiedad est\u00e9n bloqueados de conformidad con la Ley de Facultades Econ\u00f3micas Internacionales de Emergencia (IEEPA); o (ii) cualquier instituci\u00f3n financiera cuya propiedad y derechos de propiedad est\u00e9n bloqueados en virtud de la IEEPA en relaci\u00f3n con la proliferaci\u00f3n de ADM de Ir\u00e1n, la proliferaci\u00f3n de Ir\u00e1n de sistemas de entrega de ADM o el apoyo de Ir\u00e1n al terrorismo internacional. <\/span><\/span><\/p>\n

Q2. \u00bfD\u00f3nde puedo obtener una lista de afiliados a la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n y de instituciones financieras vinculadas a Ir\u00e1n “bloqueadas en virtud de IEEPA”? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R2: La lista de bloqueados afiliados a la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica e instituciones financieras bloqueadas vinculadas a Ir\u00e1n es din\u00e1mica y se basa en la identidad de personas “designadas”, que se refiere tanto a personas f\u00edsicas (es decir, individuos) como a personas jur\u00eddicas (empresas y otras entidades). La lista m\u00e1s reciente de personas designadas, que incluye a la mayor\u00eda, pero no a todas las entidades bloqueadas, se puede encontrar en <\/span>www.treasury.gov\/resource-center\/sanctions\/SDN-List\/Pages\/default.aspx<\/span><\/a>. Las entidades designadas relacionadas con la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica contienen la etiqueta [IRGC], las instituciones financieras designadas vinculadas a Ir\u00e1n contienen la etiqueta [IFSR]. <\/span><\/span><\/p>\n

P3. \u00bfC\u00f3mo define el IFSR a las “instituciones financieras de los EE.UU.”? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R3 La IFSR incluye entre las “instituciones financieras de los EE.UU.” las siguientes: instituciones de dep\u00f3sito, bancos, bancos de ahorro, empresas de servicios monetarios, sociedades fiduciarias, compa\u00f1\u00edas de seguros, corredores y agentes de bolsa, bolsas de comercio, empresas de clearing, compa\u00f1\u00edas de inversi\u00f3n, planes de beneficios para empleados y empresas de holding de los EE.UU., filiales o subsidiarias en los EE.UU. de cualquiera de estas entidades. Entre las instituciones cubiertas se incluyen las sucursales, oficinas y agencias de aquellas instituciones financieras extranjeras que se encuentran en los Estados Unidos. <\/span><\/span><\/p>\n

P4. \u00bfC\u00f3mo define el IFSR a las “instituciones financieras extranjeras”? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R4 El IFSR incluye entre las “instituciones financieras extranjeras” a las instituciones de dep\u00f3sito, bancos, bancos de ahorro, empresas de servicios monetarios, sociedades fiduciarias, corredores y agentes de bolsa, bolsas de comercio, empresas de clearing, compa\u00f1\u00edas de inversi\u00f3n, planes de beneficios para empleados y empresas de holding, filiales o subsidiarias de cualquiera de estas entidades.<\/span><\/span><\/p>\n

P5. \u00bfC\u00f3mo define el IFSR el t\u00e9rmino “a sabiendas”? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R5: El t\u00e9rmino “a sabiendas” en la forma que lo utiliza el IFSR significa que una persona tenga conocimiento real o debiera haberlo tenido sobre una conducta espec\u00edfica, circunstancia o resultado. En otras palabras, se podr\u00eda aplicar el IFSR si el Departamento del Tesoro concluye que una instituci\u00f3n financiera extranjera sab\u00eda o deber\u00eda haber sabido que ha estado involucrada en una o m\u00e1s de las actividades sancionables. <\/span><\/span><\/p>\n

P6. \u00bfC\u00f3mo determina el Departamento del Tesoro si una transacci\u00f3n o servicio financiero es “significativo” a los efectos del IFSR? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R6: Seg\u00fan lo establecido en el IFSR, para determinar si una transacci\u00f3n o servicio financiero es “significativo”, el Departamento del Tesoro podr\u00e1 tener en cuenta: (1) el monto, n\u00famero, frecuencia y naturaleza de la transacci\u00f3n(es); (2) el nivel de conocimiento de la gesti\u00f3n de la transacci\u00f3n(es) y si la transacci\u00f3n(es) es o no parte de un patr\u00f3n de conducta; (3) el nexo entre la instituci\u00f3n financiera extranjera involucrada en la transacci\u00f3n(es) y el individuo o entidad bloqueada relacionada con la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica o la instituci\u00f3n financiera bloqueada vinculada a Ir\u00e1n; (4) el impacto de la transacci\u00f3n(es) en los objetivos de CISADA; (5) si la transacci\u00f3n(es) incluye alguna pr\u00e1ctica enga\u00f1osa; y (6) cualquier otro factor que el Departamento del Tesoro estime pertinente en cada caso. <\/span><\/span><\/p>\n

P7. \u00bfCuando se har\u00e1n efectivas las prohibiciones y condiciones estrictas sobre cuentas corresponsales o cuentas de identidad subrogada de instituciones financieras extranjeras en los Estados Unidos? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R7: Es necesario que el Departamento del Tesoro llegue a la conclusi\u00f3n de que una instituci\u00f3n financiera extranjera se est\u00e1 involucrando \u201ca sabiendas\u201d en una o m\u00e1s actividades sancionables para que pueda prohibir o imponer condiciones estrictas a esa instituci\u00f3n financiera extranjera, para la apertura o mantenimiento en los Estados Unidos de cuentas corresponsales o cuentas de identidad subrogada. <\/span><\/span><\/p>\n

P8. \u00bfC\u00f3mo se enterar\u00e1n las instituciones financieras extranjeras y las de los EE.UU. que el Departamento del Tesoro ha llegado a tal conclusi\u00f3n? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R8: Por lo general, el Departamento del Tesoro se contactar\u00e1 con las instituciones financieras extranjeras para interrogar sobre su conducta antes de pronunciarse. Si el Departamento del Tesoro decide imponer condiciones estrictas, emitir\u00e1 una orden o norma que establece la condici\u00f3n estricta que se impone a las cuentas corresponsales o cuentas de identidad subrogada n los EE.UU. de las correspondientes instituciones financieras extranjeras y publicar\u00e1 la orden o norma en el Registro Federal. El Registro Federal est\u00e1 disponible en <\/span>www.gpo.gov\/fdsys\/<\/span><\/a>.<\/span><\/span><\/p>\n

Si el Departamento del Tesoro decide prohibir la apertura o mantenimiento de cuentas corresponsales o cuentas de identidad subrogada en EE.UU. de una determinada instituci\u00f3n financiera extranjera, \u00e9ste agregar\u00e1 el nombre de dicha instituci\u00f3n financiera extranjera al Ap\u00e9ndice del IFSR y lo publicar\u00e1 en el Registro Federal. <\/span><\/span><\/p>\n

P9. \u00bfC\u00f3mo har\u00e1 el Departamento del Tesoro para hacer cumplir el IFSR con respecto a entidades en los EE.UU.? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R9 Cualquier persona en EE.UU. que viole las disposiciones de cuentas corresponsales del IFSR puede recibir una multa de hasta el monto mayor entre US$250.000 o el doble del monto de la transacci\u00f3n, y sanciones penales por violaciones intencional de hasta US$1 mill\u00f3n y 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Las instituciones financieras en los EE.UU. pueden recibir una multa de hasta el monto mayor entre US$250.000 o el doble del monto de la transacci\u00f3n, si alguna persona que posee o controla viola la prohibici\u00f3n del IFSR de realizar cualquier transacci\u00f3n con o que beneficie a la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica o a cualquiera de sus agentes o filiales, cuya propiedad y derechos de propiedad est\u00e9n bloqueados en virtud de IEEPA, siempre que la entidad financiera en los EE.UU. sepa o debiera haber sabido que la persona viol\u00f3 el IFSR. <\/span><\/span><\/p>\n

P10. \u00bfPuede el Departamento del Tesoro dispensar el cumplimiento de cualquier parte del IFSR? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R10. La CISADA incluye una exenci\u00f3n de las sanciones previstas en el IFSR cuando la Secretar\u00eda del Tesoro determine que esta exenci\u00f3n es necesaria a los intereses nacionales de los Estados Unidos. <\/span><\/span><\/p>\n

P11. \u00bfD\u00f3nde puedo encontrar el texto de la IFSR? <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

R11. El texto de la IFSR se puede encontrar en: www.treasury.gov\/resource-center\/sanctions\/Programs\/Documents\/ fr75_49836.pdf. <\/span><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Nota:<\/strong> Este documento no constituye asesor\u00eda legal sobre las disposiciones de la CISADA. Su objetivo es proporcionar una visi\u00f3n general de algunas disposiciones de la CISADA que el Departamento del Tesoro implementa y\/o administra.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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