El a\u00f1o 2008 estuvo marcado por importantes acontecimientos en la lucha antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nuevas leyes fueron aprobadas en Latinoam\u00e9rica, grandes sanciones y multas fueron impuestas en Estados Unidos, novedosos m\u00e9todos de lavado surgieron en diversas partes del mundo y, en general, el mundo del ALD \/ CFT mostr\u00f3 una vez m\u00e1s lo din\u00e1mico y exigente que es para los profesionales del cumplimiento.<\/p>\n
Es por eso que presentamos un resumen de las noticias m\u00e1s importantes ocurridas durante los \u00faltimos 12 meses, esperando que sea de mucha utilidad para todos.<\/p>\n
<\/p>\n
ENERO<\/strong><\/span><\/p>\n Bancos latinoamericanos aumentan sus inversiones de cumplimiento para frenar el lavado<\/strong><\/a><\/p>\n El costo para combatir el lavado de dinero en las instituciones financieras latinoamericanas y el resto del mundo se ha incrementado en un 58% en los \u00faltimos tres a\u00f1os, seg\u00fan concluye el \u201cEstudio Global sobre Lavado de Dinero 2007\u201d elaborado por la consultora internacional KPMG.<\/p>\n Los factores principales que han motivado este incremento est\u00e1n relacionados, seg\u00fan el estudio, con la dificultad que las instituciones tienen para enfrentarse a este delito, las presiones regulatorias de Estados Unidos y organismos internacionales, las cada vez m\u00e1s exigentes legislaciones que se emiten en cada pa\u00eds y el aumento de la atenci\u00f3n para combatir el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n <\/p>\n Empresario venezolano se declara culpable de conspirar en Estados Unidos por caso del malet\u00edn de Antonini<\/strong><\/a><\/p>\n Moises Maionica se declar\u00f3 culpable esta ma\u00f1ana en la oficina del Fiscal de Miami de actuar como un agente de la Republica Bolivariana de Venezuela dentro de Estados Unidos sin notificaci\u00f3n previa al Fiscal General norteamericano, y de conspirar para ocultar el origen y destino de los US$800,000 que Guido Antonini Wilson intent\u00f3 introducir a Argentina de forma ilegal el pasado 4 de agosto.<\/p>\n Voceros de la fiscal\u00eda indicaron que la sentencia ser\u00e1 anunciada el pr\u00f3ximo 4 de abril a las 3 de la tarde. El resto de los acusados en este caso -Antonio Jos\u00e9 Canchita de 37 a\u00f1os, Rodolfo Wanseele de 40, Franklin Dur\u00e1n de 40 y Carlos Kauffmann de 35- est\u00e1n a la espera de juicio previsto para el pr\u00f3ximo 17 de marzo.<\/p>\n <\/p>\n NSM de California pagar\u00e1 US$25 millones por violaci\u00f3n de leyes ALD<\/strong><\/a><\/p>\n La remesadora de dinero Sigue Corp. deber\u00e1 pagar US$15 millones y se compromete a gastar US$9,7 millones para mejorar su programa antilavado de dinero como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para conciliar los cargos por violaci\u00f3n de las reglas antilavado de dinero al realizar remesas a Am\u00e9rica Latina, de acuerdo con una fuente familiarizada con el tema.<\/p>\n La sanci\u00f3n establece un r\u00e9cord para un acuerdo entre el Departamento de Justicia con un negocio de servicios monetarios y es parte de un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento que podr\u00eda ser completado esta semana, seg\u00fan las fuentes.<\/p>\n <\/p>\n Colombia adopta nuevas reglas en el comercio exterior para reducir el riesgo de lavado<\/strong><\/a><\/p>\n La Unidad de Inteligencia y An\u00e1lisis Financiero de Colombia (UIAF) quiso terminar el 2007 emitiendo una nueva Resoluci\u00f3n en el sector del comercio exterior, una acci\u00f3n m\u00e1s que viene a reforzar la estrategia contra el lavado de activos que la Unidad ha llevado a cabo durante todo el a\u00f1o.<\/p>\n De esta forma, el pasado 19 de diciembre se emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n 285, mediante la cual a partir del 1 de abril se impone a los dep\u00f3sitos p\u00fablicos y privados, sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera, sociedades portuarias, usuarios de la zona franca, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores la obligaci\u00f3n de:<\/p>\n <\/p>\n FEBRERO<\/strong><\/span><\/p>\n Reconocido abogado de Miami acusado de lavado de dinero en caso relacionado al narcotr\u00e1fico colombiano<\/a><\/strong><\/p>\n El conocido abogado penalista Benedict Kuehne fue acusado de obstrucci\u00f3n de la justicia y lavado de dinero, luego de que un jurado de instrucci\u00f3n de la ciudad de Miami revisara la informaci\u00f3n presentada por la Fiscal\u00eda, mediante la cual se le acusa de haber ocultado el origen il\u00edcito de millones de d\u00f3lares pertenecientes al narcotraficante colombiano Fabio Ochoa.<\/p>\n La acusaci\u00f3n tambi\u00e9n involucra al abogado colombiano, Oscar Saldarriaga Ochoa, y la contadora, Gloria Fl\u00f3rez V\u00e9lez, quienes seg\u00fan las investigaciones colaboraron con Kuehne en el proceso de falsificaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de documentos para justificar la supuesta legalidad de US$5,2 millones, dinero con el cual el miembro fundador y l\u00edder del Cartel de Medell\u00edn le pagar\u00eda los gastos de su defensa al abogado Roy Black.<\/p>\n <\/p>\n Banco ALBA podr\u00eda ser sancionado por participaci\u00f3n de Cuba<\/strong><\/a><\/p>\n Un nuevo banco regional de desarrollo pensado para mantener la independencia de Latinoam\u00e9rica respecto al Banco Mundial, podr\u00eda ser sancionado por autoridades estadounidenses por mantener relaciones con Cuba, seg\u00fan afirmaron ex oficiales norteamericanos.<\/p>\n El Banco ALBA, lanzado el pasado 26 de enero por el presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez, incluye entre sus miembros a Bolivia, Nicaragua y Cuba, un pa\u00eds que tradicionalmente ha sido el blanco de las sanciones de Estados Unidos.<\/p>\n <\/p>\n La UAF argentina exige mayores controles antilavado a las compa\u00f1\u00edas aseguradoras<\/strong><\/a><\/p>\n El Bolet\u00edn Oficial argentino public\u00f3 este jueves la Resoluci\u00f3n 50\/2008 destinado al sector de las aseguradoras, en el que comunica que estas empresas deber\u00e1n adoptar medidas razonables a fin de obtener informaci\u00f3n sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual act\u00faan los clientes.<\/p>\n De esa forma, el organismo intenta generar informaci\u00f3n m\u00e1s completa que ayudar\u00e1 a realizar un seguimiento m\u00e1s detallado de los or\u00edgenes de los activos, as\u00ed como tambi\u00e9n de las personas f\u00edsicas que los declaran.<\/p>\n MARZO<\/strong><\/span><\/p>\n Casas de cambio mexicanas peligran a medida que los bancos estadounidenses se retiran del mercado<\/strong><\/a> <\/p>\n La industria del cambio de divisas en M\u00e9xico posiblemente ver\u00e1 una gran cantidad de fusiones y cierres de empresas este a\u00f1o, despu\u00e9s de que importantes bancos estadounidenses dejen de prestarles servicios, dijeron representantes de la industria y ex reguladores mexicanos.<\/p>\n Conocidas como casas de cambio, estas empresas que negocian divisas han recibido cada vez m\u00e1s la negativa para recibir servicios de las instituciones financieras de Estados Unidos luego de varios esc\u00e1ndalos de lavado de dinero y fraude. En el \u00faltimo a\u00f1o, tres de las instituciones estadounidenses m\u00e1s importantes que brindan servicios a la industria \u2013 el Wachovia Bank, el Harris Bank y el Zions Bank \u2013 dejaron de operar con las entidades mexicanas.<\/p>\n <\/p>\n El presidente Uribe denunciar\u00e1 a Ch\u00e1vez ante el TPI por financiamiento del terrorismo<\/strong><\/a><\/p>\n El presidente de Colombia, \u00c1lvaro Uribe, anunci\u00f3 hoy que su gobierno demandar\u00e1 ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya al mandatario de Venezuela, Hugo Ch\u00e1vez, por \u201cfinanciamiento y patrocinio de genocidas\u201d, en una clara alusi\u00f3n a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).<\/p>\n Uribe no dio detalles sobre cu\u00e1ndo, o los argumentos que presentar\u00e1 Colombia contra Ch\u00e1vez en el TPI y tampoco anunci\u00f3 si emprender\u00eda una acci\u00f3n similar contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa.<\/p>\n <\/p>\n Ex Gobernador de Nueva York podr\u00eda ser acusado de lavado de dinero<\/a><\/strong><\/p>\n Los fiscales federales posiblemente presenten una acusaci\u00f3n contra el ahora ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, por el supuesto intento de ocultamiento de pagos en una red de prostituci\u00f3n de alto nivel, seg\u00fan un ex funcionario gubernamental.<\/p>\n Cualquiera de los cargos presentados contra Spitzer podr\u00edan estar vinculados a un caso iniciado contra una red de prostituci\u00f3n que funcionaba en Nueva York, que supuestamente lav\u00f3 los fondos obtenidos a trav\u00e9s de dos compa\u00f1\u00edas pantalla. Varios medios informativos indicaron que Spitzer, ex Fiscal General de Nueva York, es el \u201cCliente 9\u201d, seg\u00fan se indica en la demanda presentada por la Oficina del Fiscal en Manhattan.<\/p>\n <\/p>\n Criminalizar la financiaci\u00f3n del terrorismo: asignatura pendiente en Latinoam\u00e9rica seg\u00fan el informe del INCSR<\/strong><\/a><\/p>\n Como cada a\u00f1o, el Departamento de Estado de Estados Unidos emiti\u00f3 su reporte sobre la Estrategia Internacional Sobre el Control de Drogas (INCSR), un informe en el que se ponen de manifiesto las debilidades de todos los pa\u00edses en cuanto al tr\u00e1fico de drogas y delitos derivados como el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Un a\u00f1o m\u00e1s, el informe destac\u00f3 la necesidad imperiosa de criminalizar o aprobar una ley que castigue la financiaci\u00f3n del terrorismo, ya que de los 18 pa\u00edses analizados en Latinoam\u00e9rica, 9 a\u00fan no recogen ese delito en su legislaci\u00f3n, un aspecto que deja entrever las debilidades de Latinoam\u00e9rica en cuanto a las operaciones de lavado y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n <\/p>\n ABRIL<\/span><\/strong><\/p>\n Wachovia pagar\u00e1 millonearia sanci\u00f3n por d\u00e9biles controles sobre empresas de telemercadeo<\/strong><\/a><\/p>\n El Wachovia Bank pagar\u00e1 US$125 millones para compensar a las v\u00edctimas de fraude por telemercadeo realizado a trav\u00e9s de cuentas en el banco y una multa civil de US$10 millones, seg\u00fan acuerdos logrados con la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n La OCC inform\u00f3 que el banco, cuya sede se encuentra en Charlotte, estado de Carolina del Norte, particip\u00f3 de pr\u00e1cticas inseguras o ineficientes en sus relaciones con procesadores de pagos y de telemercadeo que resultaron en el fraude a miles de consumidores, muchos de ellos de avanzada edad, en cientos de millones de d\u00f3lares. El banco obtuvo ganancias por honorarios y saldos mantenidos en cuentas de las compa\u00f1\u00edas involucradas en el fraude, inform\u00f3 la OCC en un comunicado de prensa publicado el viernes.<\/p>\n <\/p>\n Banca mexicana presenta innovaciones en la lucha antilavado<\/strong><\/a><\/p>\n La Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM) inici\u00f3 su 71 Convenci\u00f3n Bancaria con novedades en el campo del antilavado presentadas por la Secretaria de Hacienda y Cr\u00e9dito Publico (SHCP), novedades que todas las entidades financieras del pa\u00eds deber\u00e1n cumplir a partir del pr\u00f3ximo mes de agosto.<\/p>\n La mayor parte de las novedades son reformas que corresponden a modificaciones para aclarar y precisar las anteriores disposiciones, que ya present\u00f3 la SHCP el pasado 11 de enero en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n <\/p>\n Modernizar las leyes antilavado y de secreto bancario recomienda EE.UU. ante cumbre de la OEA<\/strong><\/a> <\/p>\n Con un enf\u00e1tico llamado a fortalecer los mecanismos hemisf\u00e9ricos de cooperaci\u00f3n tendientes a combatir el crimen organizado transnacional fue inaugurada ayer martes en Washington D.C. la S\u00e9ptima Reuni\u00f3n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am\u00e9ricas (REMJA VII).<\/p>\n El Secretario General de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), Jos\u00e9 Miguel Insulza, y el Secretario de Justicia y Procurador General de los Estados Unidos, Michael B. Mukasey, inauguraron este evento que se han constituido en el foro hemisf\u00e9rico en el que se abordan los temas relacionados con la justicia y la cooperaci\u00f3n jur\u00eddica y judicial, como el lavado de dinero, el crimen organizado y otro problemas que enfrentan los sistemas judiciales de EE.UU. y Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n <\/p>\n FinCEN ordena medida para detectar fondos provenientes de corrupci\u00f3n extranjera<\/strong><\/a><\/p>\n La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) instruy\u00f3 a las instituciones financieras para que utilicen el t\u00e9rmino \u201ccorrupci\u00f3n extranjera\u201d en la secci\u00f3n descriptiva de los reportes de operaciones sospechosas (ROSs) que presentan y en donde se vean involucradas Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEPs) extranjeras.<\/p>\n <\/p>\n MAYO<\/span><\/strong><\/p>\n Futuro incierto de Costa Rica en el Grupo Egmont por no cumplir con las peticiones del organismo<\/strong><\/a><\/p>\n Costa Rica podr\u00eda despedirse definitivamente del Grupo Egmont este mes de mayo al no haber cumplido con las peticiones establecidas por el organismo el pasado mes de octubre, cuando le otorg\u00f3 al pa\u00eds la segunda pr\u00f3rroga para que tipificara la financiaci\u00f3n del terrorismo, ya que el pa\u00eds carece de ley antiterrorista y contra la legitimaci\u00f3n de capitales.<\/p>\n <\/p>\n Colaboraci\u00f3n internacional permite desmontar fraude millonario en Bermuda<\/strong><\/a><\/p>\n El Departamento de Justicia de Estados Unidos brind\u00f3 informaci\u00f3n \u201cimportante\u201d a los fiscales de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas en un caso de fraude de varios miles de millones de d\u00f3lares en el que estaban involucrados un fondo de inversi\u00f3n de Bermuda y unas 17 empresas ubicadas en Estados Unidos.<\/p>\n El IPOC International Growth Fund Limited of Bermuda \u2013empresa con supuestas conexiones con un ministro de telecomunicaciones de Rusia- se declar\u00f3 culpable el mi\u00e9rcoles de obstrucci\u00f3n de justicia y de presentar informaci\u00f3n falsa y enga\u00f1osa referida a la fuente de un dep\u00f3sito de seguridad de US$40 millones que funcionarios del fondo le entregaron a la Suprema Corte del Este Caribe\u00f1o en 2004 por otro caso civil.<\/p>\n <\/p>\n Espa\u00f1a solicita medidas para acabar con los para\u00edsos fiscales<\/strong><\/a><\/p>\n El sector de los inspectores de hacienda en Espa\u00f1a quiere terminar con la existencia de los para\u00edsos fiscales europeos tras denunciar que estos territorios, dadas sus caracter\u00edsticas de opacidad y anonimato, se utilizan para ocultar todo tipo de rentas, incluidas las provenientes de actividades delictivas, como el terrorismo, tr\u00e1fico de armas y drogas, adem\u00e1s de ser usados para blanquear capitales y financiar el terrorismo.<\/p>\n Seg\u00fan Jos\u00e9 Maria Pel\u00e1ez Martos, portavoz de la Asociaci\u00f3n Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado espa\u00f1ol, lo peor del caso no son los para\u00edsos fiscales, sino \u201cla actitud vergonzosa de la Uni\u00f3n Europea permitiendo y favoreciendo su utilizaci\u00f3n, sabiendo<\/p>\n <\/p>\n Sistema financiero venezolano se muestra vulnerable ante penetraci\u00f3n bancaria de Ir\u00e1n<\/a><\/strong><\/p>\n Durante los \u00faltimos a\u00f1os, el gobierno de Hugo Ch\u00e1vez ha estado tejiendo una telara\u00f1a de intereses, relaciones, \u201cempresas\u201d y proyectos de \u201ccooperaci\u00f3n entre los pueblos\u201d con Ir\u00e1n, que abarca desde viviendas hasta empresas de maquinaria agr\u00edcola e industrial, y que seg\u00fan expertos est\u00e1n valorados en \u201cm\u00e1s de US$ 10.000 millones\u201d. Los m\u00e1s esc\u00e9pticos ante esta relaci\u00f3n opinan que todos estos proyectos son s\u00f3lo \u201cmamparas para justificar las transferencias de fondos en efectivo entre ambos pa\u00edses y cuyo origen es dudoso\u201d.<\/p>\n <\/p>\n Casa de cambio colombiana sancionada por tener v\u00ednculos con las FARC <\/strong><\/a><\/p>\n El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluy\u00f3 en su lista negra a una casa de cambio de divisas colombiana por sus supuestos v\u00ednculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo identificado como organizaci\u00f3n terrorista por los Estados Unidos desde 1997.<\/p>\n Mercurio Internacional S.A., con sede en Bogot\u00e1, Colombia, permiti\u00f3 que las FARC convirtieran fondos procedentes del narcotr\u00e1fico en moneda extranjera a pesos colombianos que el grupo podr\u00eda utilizar para financiar sus actividades, inform\u00f3 la semana pasada la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro.<\/p>\n <\/p>\n Autoridades latinoamericanas dan duro golpe a las redes de lavado, narcotr\u00e1fico y terrorismo<\/strong><\/a><\/p>\n La cooperaci\u00f3n internacional de las autoridades de distintos pa\u00edses latinoamericanos fue la clave para dar un duro golpe al narcotr\u00e1fico, al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en una de las mayores operaciones llevadas a cabo en los \u00faltimos tiempos: 40 detenidos, 5 pa\u00edses involucrados (M\u00e9xico, Panam\u00e1, Per\u00fa, Chile y Venezuela) y unos US$660 millones lavados son las cifras de una larga investigaci\u00f3n contra el crimen organizado.<\/p>\n JUNIO<\/span><\/strong><\/p>\n GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes ra\u00edces<\/strong><\/a><\/p>\n Los gobiernos no est\u00e1n evaluando lo suficiente a los notarios, secretarios y agentes de bienes ra\u00edces en sus esfuerzos por erradicar a los delincuentes que lavan dinero a trav\u00e9s de compras de propiedades, afirm\u00f3 una agencia global antilavado de dinero en un informe publicado el jueves.<\/p>\n El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), una organizaci\u00f3n con sede en Par\u00eds que emite recomendaciones sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, calific\u00f3 a los notarios y los secretarios como el \u201ceslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil\u201d en los esfuerzos por limitar el lavado de dinero con bienes ra\u00edces, en parte, porque algunas jurisdicciones todav\u00eda no aplican obligaciones ALD a esos profesionales.<\/p>\n <\/p>\n Sentencian a ex gobernador mexicano a 36 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de dinero<\/strong><\/a><\/p>\n El Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal de Toluca sentenci\u00f3 al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a 36 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de lavado de dinero y asociaci\u00f3n delictuosa contra la salud.<\/p>\n De esta forma el magistrado Humberto Venancio Pineda modific\u00f3 la sentencia del juez de distrito Octavio Bola\u00f1os, quien el a\u00f1o pasado en primera instancia s\u00f3lo conden\u00f3 a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n a Villanueva tras encontrarlo culpable s\u00f3lo del delito de lavado de dinero. Luego de cumplir esa condena y quedar libre, Villanueva fue nuevamente apresado para ser juzgado por otros cargos.<\/p>\n <\/p>\n Lloyds TSB paga US$384 millones para cerrar investigaci\u00f3n por deficiencias antilavado<\/strong><\/a><\/p>\n Lloyds TSB pagar\u00e1 180 millones de libras (US$354 millones) para concluir una investigaci\u00f3n realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los pagos en d\u00f3lares estadounidenses que hizo el banco a pa\u00edses sancionados por el gobierno norteamericano.<\/p>\n El banco, cuya sede se encuentra en Londres, espera lograr una \u201cresoluci\u00f3n\u201d con el Departamento de Justicia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y la oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York en la \u201c primera mitad de 2008\u201d, seg\u00fan un informe de Reuters sobre una presentaci\u00f3n regulatoria hecha por el Lloyds.<\/p>\n <\/p>\n GAFI investigar\u00e1 el lavado de dinero en el f\u00fatbol <\/a><\/strong><\/p>\n El Grupo de Acci\u00f3n Finenciera Internacional (GAFI) concluy\u00f3 que los clubes de f\u00fatbol y de otros deportes est\u00e1n siendo utilizados para ocultar el dinero sucio, seg\u00fan un informe publicado el jueves por el Financial Times.<\/p>\n El GAFI publicar\u00e1 un informe donde analizar c\u00f3mo los delincuentes explotan a los clubes, precis\u00f3 el presidente del GAFI, Sir James Sassoon, seg\u00fan la agencia de noticias. La informaci\u00f3n fue dada a conocer durante la reuni\u00f3n plenaria de la organizaci\u00f3n en Londres.<\/p>\n <\/p>\n JULIO<\/span><\/strong><\/p>\n UIF de Brasil asume presidencia del FATF<\/a><\/strong><\/p>\n La Fuerza T\u00e1ctica de Acci\u00f3n Financiera (FATF, por sus siglas en ingl\u00e9s), el organismo que establece los est\u00e1ndares internacionales sobre controles al lavado de dinero y anima a las naciones a adoptarlos, llev\u00f3 a cabo su relevo anual en el cuerpo ejecutivo escogiendo a Antonio Gustavo Rodrigues de Brasil para sustituir a James Sassoon del Reino Unido, quien dej\u00f3 su cargo el 30 de junio.<\/p>\n Rodrigues es desde el 2004 el director de la unidad de inteligencia brasile\u00f1a, COAF, y previamente asumi\u00f3 el papel de vicesecretario de asuntos internacionales del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas de Brasil. Adicionalmente, en el a\u00f1o 2006 fue el presidente de GAFISUD, el FATF para Suram\u00e9rica.<\/p>\n <\/p>\n 15 pa\u00edses europeos enfrentan sanciones por el retraso en la implementaci\u00f3n de la Tercera Directiva ALD<\/a><\/strong><\/p>\n Unos 15 estados miembros de la Uni\u00f3n Europea pudieran ser sancionados si no adoptan r\u00e1pidamente la Tercera Directiva Sobre Lavado de Dinero que entr\u00f3 en vigencia el pasado mes de diciembre.<\/p>\n La semana pasada, el Comisionado del Mercado Interno de la UE, Charlie McCreevy, amenaz\u00f3 a los 15 pa\u00edses con \u201cprocedimientos legales expeditos\u201d si no adoptan la Tercera Directiva como ley dentro de sus reg\u00edmenes legales, despu\u00e9s de no haber cumplido con el plazo inicial fijado para el 15 de diciembre de 2007.<\/p>\n <\/p>\n Gold pagar\u00e1 millonaria multa por lavado de dinero y evasi\u00f3n de obligaciones ALD<\/strong><\/a><\/p>\n El negocio de divisas digitales en l\u00ednea E-Gold y sus tres principales directores admitieron el lunes la existencia de lavado de dinero a trav\u00e9s de su sistema y el haber operado como negocio de remesas de dinero no autorizado en un acuerdo judicial logrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.<\/p>\n La medida tomada por E-Gold y su afiliada, Gold & Silver Reserve Inc., es una marcha atr\u00e1s del director ejecutivo, Dr. Douglas Jackson, quien proclam\u00f3 el a\u00f1o pasado que luchar\u00eda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos y demostrar\u00eda que su compa\u00f1\u00eda y otros negocios similares con actividades principales vinculadas al oro, no deber\u00edan ser calificados como remesadoras de dinero, ni deber\u00edan estar sujetos a las leyes antilavado de dinero.<\/p>\n <\/p>\n Gobierno de Honduras rechaza calificativo de “narcoestado”<\/a><\/strong><\/p>\n El gobierno de Honduras rechaz\u00f3 categ\u00f3ricamente las declaraciones de los embajadores de Francia y Estados Unidos sobre los avances del narcotr\u00e1fico y el lavado de dinero en la naci\u00f3n centroamericana. El canciller hondure\u00f1o, Edmundo Orellana, anunci\u00f3 que el gobierno est\u00e1 enviando notas de protesta a ambas naciones por las opiniones emitidas por sus diplom\u00e1ticos.<\/p>\n La pol\u00e9mica surgi\u00f3 luego de que el embajador de Francia, Laurent Dominati, advirtiera que la naci\u00f3n centroamericana corre el riesgo de convertirse en un \u201cnarcoestado\u201d. Por su parte, el embajador estadounidense en Managua, Charles Ford, declar\u00f3 que el 30% de las remesas que recibe Honduras son producto del lavado de dinero del narcotr\u00e1fico. Vale la pena destacar que Ford regres\u00f3 a Estados Unidos esta semana, luego de finalizar su per\u00edodo de 3 a\u00f1os en la embajada.<\/p>\n AGOSTO<\/span><\/strong><\/p>\n Capturada banda colombiana de lavadores que operaba en Londres<\/a><\/strong><\/p>\n Con la colaboraci\u00f3n de las autoridades policiales de Colombia e Inglaterra fue desmantelada una banda de lavadores de dinero que legitim\u00f3 m\u00e1s de US$560.000 provenientes del narcotr\u00e1fico en s\u00f3lo seis meses de operaciones.<\/p>\n Un total de 11 personas fueron detenidas luego de comprobarse su participaci\u00f3n en la red de \u201cpitufos\u201d, quienes estaban dirigidos por Carlos Julio Zabala, Lucrecia Z\u00fa\u00f1iga y Sandra Patricia Z\u00fa\u00f1iga.<\/p>\n <\/p>\n SEC aplica multa ALD de US$1 mill\u00f3n a agente de bolsa en l\u00ednea E-Trade<\/a><\/strong><\/p>\n El principal regulador de la industria de valores de Estados Unidos sancion\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda de transacciones en l\u00ednea E-Trade con una multa de US$1 mill\u00f3n por haber omitido la verificaci\u00f3n de la identidad de decenas de miles de clientes, un principio clave de las regulaciones federales antilavado de dinero (ALD).<\/p>\n Dos divisiones de E-Trade en Nueva York omitieron documentar en forma precisa las identidades de m\u00e1s de 65.000 de sus titulares de cuenta secundarios en cuentas conjuntas abiertas recientemente durante m\u00e1s de 20 meses, indic\u00f3 la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsas de EE.UU. (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s) en una orden administrativa. Las infracciones se produjeron entre octubre de 2003 y junio de 2005, inform\u00f3 el organismo.<\/p>\n <\/p>\n Presidente dominicano decreta guerra al lavado de dinero y al narcotr\u00e1fico<\/a><\/strong><\/p>\n Una dura lucha contra el lavado de dinero, el narcotr\u00e1fico y la delincuencia anunci\u00f3 el reelecto presidente de Rep\u00fablica Dominicana, Leonel Fern\u00e1ndez, durante su discurso de toma de posesi\u00f3n en el Congreso Nacional.<\/p>\n Fern\u00e1ndez advirti\u00f3 que no permitir\u00e1 que el sistema financiero ni la estructura econ\u00f3mica de Rep\u00fablica Dominicana sean utilizados para el lavado de dinero. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que durante el pr\u00f3ximo per\u00edodo luchar\u00e1 para que la isla no sea un puente del narcotr\u00e1fico internacional: \u201cLos capos de la droga y del crimen, pues, escuchen bien, porque aqu\u00ed, en Rep\u00fablica Dominicana, no pasar\u00e1n\u201d.<\/p>\n <\/p>\n SEPTIEMBRE<\/span><\/strong><\/p>\n Autoridades colombianas decomisan 11 millones de euros falsos<\/a><\/strong><\/p>\n La Polic\u00eda Nacional de Colombia desarticul\u00f3 una poderosa red de falsificadores de monedas, al descubrir una imprenta clandestina ubicada en Bogot\u00e1 donde fabricaban distintas denominaciones de euros, d\u00f3lares y pesos colombianos.<\/p>\n La operaci\u00f3n llamada \u201cch\u00e9vere\u201d permiti\u00f3 el decomiso de 11.257.400 euros falsos en billetes de \u20ac500 y \u20ac200, as\u00ed como sofisticados equipos inform\u00e1ticos y de impresi\u00f3n. Las autoridades detuvieron a Luis Alfonso V., l\u00edder de la banda y reconocido como uno de los m\u00e1s importantes falsificadores de euros.<\/p>\n <\/p>\n Comienza en Miami pol\u00e9mico juicio conocido como \u201cvalijagate\u201d<\/strong><\/a><\/p>\n Tal como estaba previsto, este martes se inici\u00f3 en la ciudad de Miami el juicio contra el empresario venezolano Franklin Dur\u00e1n, a quien se le acusa de actuar como agente encubierto del gobierno venezolano en territorio norteamericano en el pol\u00e9mico caso conocido como \u201cvalijagate\u201d.<\/p>\n Este proceso se inici\u00f3 contra Dur\u00e1n y otros tres procesados \u2013los venezolanos Carlos Kauffmann y Mois\u00e9s Mai\u00f3nica, y el uruguayo Rodolfo Wanseele-, quienes ya se declararon culpables de haber presionado y amenazado a Guido Antonini para que ocultara el origen y el destino de los US$800.000 que le fueron decomisados en un malet\u00edn cuando intentaba ingresar a Argentina el 4 de agosto del a\u00f1o pasado.<\/p>\n <\/p>\n Desmantelan red de lavado a trav\u00e9s de seguros y compensaciones salariales en Florida<\/strong><\/a><\/p>\n Un pagador de cheques del Sur de Florida fue el eje central de un fraude con salarios de trabajadores que utilizaba a compa\u00f1\u00edas de construcci\u00f3n pantalla y solicitudes de seguro fraudulentas para lavar alrededor de US$27 millones, seg\u00fan los investigadores estatales.<\/p>\n El Departamento de Servicios Financieros de Florida (FDFS, por sus siglas en ingl\u00e9s) inform\u00f3 que Christiano Leonardo Gloria obtuvo ilegalmente certificados de seguros de compa\u00f1\u00edas ficticias y alquil\u00f3 los certificados a compa\u00f1\u00edas reales de construcci\u00f3n con el fin de pagar primas m\u00e1s bajas y as\u00ed eludir el pago de cargas sociales sobre los salarios.<\/p>\n <\/p>\n Altos funcionarios p\u00fablicos venezolanos designados por OFAC por apoyar a las FARC<\/strong><\/a><\/p>\n Los bienes en Estados Unidos de tres altos funcionarios del gobierno venezolano fueron congelados, luego de haber sido \u201cdesignados\u201d este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s), por su supuesta colaboraci\u00f3n con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).<\/p>\n El ex ministro del Interior y Justicia, Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Chac\u00edn, el director de la Divisi\u00f3n de Servicios de Inteligencia Pol\u00edtica (DISIP), Henry de Jes\u00fas Rangel Silva, y el director de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Armando Carvajal Barrios, fueron designados bajo los lineamientos de la llamada Ley Kingpin, una legislaci\u00f3n creada para sancionar financiera a quienes promueven el tr\u00e1fico de drogas y el terrorismo en el mundo.<\/p>\n <\/p>\n Autoridades internacionales dan duro golpe al Cartel del Golfo de M\u00e9xico<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n 40 toneladas de drogas y 175 detenidos fue el resultado de la operaci\u00f3n \u201cReckoning\u201d realizada este mi\u00e9rcoles 17 por las autoridades de Estados Unidos, M\u00e9xico e Italia contra miembros del Cartel del Golfo de M\u00e9xico, una organizaci\u00f3n responsable del tr\u00e1fico de toneladas de drogas hacia EE.UU y Europa y del lavado de dinero de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n La directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s), Michele M. Leonhart, se mostr\u00f3 complacida al se\u00f1alar que ”Hemos completado exitosamente un masivo y duro golpe al poderoso y extremadamente violento C\u00e1rtel del Golfo”.<\/p>\n <\/p>\n