{"id":6249,"date":"2010-03-18T04:00:00","date_gmt":"2010-03-18T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-advierte-sobre-transferencias-anonimas-de-pagos-electronicos"},"modified":"2010-03-18T04:00:00","modified_gmt":"2010-03-18T04:00:00","slug":"gafi-advierte-sobre-transferencias-anonimas-de-pagos-electronicos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-advierte-sobre-transferencias-anonimas-de-pagos-electronicos","title":{"rendered":"GAFI advierte sobre transferencias an\u00f3nimas de pagos electr\u00f3nicos"},"content":{"rendered":"<p><P>Por Rachael Coleman<BR><A href=\"mailto:rcoleman@moneylaundering.com\">rcoleman@moneylaundering.com<\/A> <\/P><P>La era electr\u00f3nica ha generado un cuadro de sistemas de pagos electr\u00f3nicos global que los clientes pueden navegar con el click de un mouse, o presionando un bot\u00f3n del tel\u00e9fono celular, y poco, si es que se da alg\u00fan, contacto cara a cara con las compa\u00f1\u00edas proveedoras de servicios.<\/P><br \/>\n<P>Pero esos sistemas emergentes de pago \u2013 tarjetas prepagas, servicios bancarios en l\u00ednea, pagos con tel\u00e9fonos celulares y metales preciosos digitales \u2013 son m\u00e1s susceptibles al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo que el sistema bancario tradicional, confirm\u00f3 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) en un informe reciente sobre los nuevos m\u00e9todos de pago publicado el pasado mes de noviembre.<\/P><br \/>\n<P>\u201cLa l\u00ednea entre la provisi\u00f3n directa de servicios de pagos minoristas para usuarios finales por parte de entidades no bancarias y la provisi\u00f3n de los servicios de soporte relacionados a los usuarios y los proveedores de pago es mucho menos clara que en el pasado\u201d, indic\u00f3 el informe.<\/P><br \/>\n<P>Si bien el GAFI considera que sus 40 + 9 Recomendaciones sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo \u201cbrindan una gu\u00eda apropiada para considerar las vulnerabilidades\u201d, admite que \u201cel estudio sugiere que es necesaria una revisi\u00f3n m\u00e1s profunda del efecto que estas tecnolog\u00edas cambiantes tienen sobre los marcos regulatorios transfronterizos y dom\u00e9sticos\u201d.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Factores potenciales de riesgo del uso il\u00edcito de los e-pagos:<\/STRONG><BR><br \/>\n<UL><br \/>\n<LI>Titulares de tarjetas an\u00f3nimos<\/LI><BR><br \/>\n<LI>Fondeo an\u00f3nimo y acceso an\u00f3nimo a los fondos<\/LI><BR><br \/>\n<LI>L\u00edmites elevados o inexistencia de l\u00edmites sobre la cantidad de tarjetas que pueden adquirir los individuos<\/LI><BR><br \/>\n<LI>Acceso global para obtener efectivo a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos<\/LI><BR><br \/>\n<LI>Emisores offshore de tarjetas no pueden cumplir con las leyes de todas las jurisdicciones<\/LI><BR><br \/>\n<LI>Sustituto del contrabando de grandes cantidades de efectivo<\/LI><\/UL><br \/>\n<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Factores potenciales de riesgo de compras electr\u00f3nicas:<\/STRONG><BR><br \/>\n<UL><br \/>\n<LI>Titulares an\u00f3nimos de tarjetas<\/LI><BR><br \/>\n<LI>Fondeo y acceso a los fondos an\u00f3nimos<\/LI><BR><br \/>\n<LI>L\u00edmites elevados<\/LI><BR><br \/>\n<LI>Inexistencia de registros de transacciones<\/LI><\/UL><br \/>\n<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Factores potenciales de riesgo de sistemas de pagos en l\u00ednea y transacciones digitales con metales preciosos:<\/STRONG><BR><br \/>\n<UL><br \/>\n<LI>Cuentas an\u00f3nimas<\/LI><BR><br \/>\n<LI>Fondeo y acceso a los fondos an\u00f3nimo<\/LI><BR><br \/>\n<LI>L\u00edmites elevados o inexistencia de l\u00edmites en las cuentas<\/LI><BR><br \/>\n<LI>Proveedores de servicios offshore no pueden cumplir con las leyes de todas las jurisdicciones <BR><\/LI><\/UL><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Rachael Colemanrcoleman@moneylaundering.com La era electr\u00f3nica ha generado un cuadro de sistemas de 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