{"id":6257,"date":"2006-05-23T04:00:00","date_gmt":"2006-05-23T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=treinta-millones-de-dolares-lavados-desde-brasil-con-ayuda-de-paraisos-fiscales"},"modified":"2006-05-23T04:00:00","modified_gmt":"2006-05-23T04:00:00","slug":"treinta-millones-de-dolares-lavados-desde-brasil-con-ayuda-de-paraisos-fiscales","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=treinta-millones-de-dolares-lavados-desde-brasil-con-ayuda-de-paraisos-fiscales","title":{"rendered":"Treinta millones de d\u00f3lares lavados desde Brasil con ayuda de para\u00edsos fiscales"},"content":{"rendered":"<p><P>Brasil contin\u00faa sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero que contin\u00faa creando esc\u00e1ndalos en las altas esferas del gobierno. <\/P><P>Luego del esc\u00e1ndalo de lavado del gobierno de Lula, que involucraba a altos miembros del parlamento (<A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/ArticleDisplay.aspx?ArticleID=2576\">ver historia de Lavadodinero.com<\/A>), ahora la Polic\u00eda Federal anunci\u00f3 que comenz\u00f3 la desarticulaci\u00f3n de un esquema de lavado que inclu\u00eda la creaci\u00f3n de empresas pantalla en diversos para\u00edsos fiscales y Brasil.<\/P><br \/>\n<P>La Polic\u00eda Federal arrest\u00f3 a una decena de personas esta semana durante un operativo llamado Operaci\u00f3n Babilonia. <\/P><br \/>\n<P>La organizaci\u00f3n, que lavaba dinero a trav\u00e9s de empresas fantasma, operaba desde un bufete de abogados en R\u00edo de Janeiro. Habr\u00eda ayudado, en un per\u00edodo de diez a\u00f1os, a cerca de 30 empresas a enviar ilegalmente unos US$30 millones al exterior de procedencia desconocida, y a introducirlos nuevamente al pa\u00eds como inversiones extranjeras, seg\u00fan un comunicado de la Polic\u00eda Federal.<\/P><br \/>\n<P>Operaci\u00f3n Babilonia, que comenz\u00f3 en junio, se origin\u00f3 de un esc\u00e1ndalo que revel\u00f3 en 2003 el env\u00edo ilegal de cerca de US$33 millones fuera de Brasil por un grupo liderado por un ex fiscal del gobierno del Estado de Rio. <\/P><br \/>\n<P>Durante aquella investigaci\u00f3n, la polic\u00eda de Brasil identific\u00f3\u2014con la ayuda de datos aportados por el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) \u2014, transacciones financieras sospechosas. Luego de retomar la investigaci\u00f3n en junio de este a\u00f1o, se encontr\u00f3 que el bufete de abogados Zalcberg Abogados Asociados hab\u00eda constituido decenas de empresas fachada buscando dar apariencia de legal y esconder del fisco brasile\u00f1o recursos no contabilizados de empresarios.<\/P><br \/>\n<P>Las operaciones consist\u00edan en la apertura de sociedades en Brasil a nombre de testaferros y luego la creaci\u00f3n de una o m\u00e1s empresas en para\u00edsos fiscales. Por medio de intermediarios o de operaciones fraudulentas como de simulaci\u00f3n de pr\u00e9stamos al exterior, los abogados remit\u00edan dinero para las compa\u00f1\u00edas offshore, que luego era repatriado a las empresas fachadas abiertas en Brasil muchas veces como inversiones productivas directas (ver <A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/subscribers\/tipologiaslavado_main.aspx\">tipolog\u00edas de lavado <\/A>para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre este esquema).<\/P><br \/>\n<P>Seg\u00fan la polic\u00eda, el bufete de abogados mont\u00f3 empresas en Brasil y en para\u00edsos fiscales como Uruguay, Islas V\u00edrgenes y Panam\u00e1. Luego, el dinero procedente del exterior era invertido en empresas montadas con un bajo capital social, principalmente en el sector inmobiliario. <\/P><br \/>\n<P>Hasta ahora han sido arrestados tres de los socios del bufete de abogados, en tanto que un cuarto contin\u00faa pr\u00f3fugo, adem\u00e1s de contadores y administradores que apoyaban la red criminal en R\u00edo de Janeiro. <\/P><br \/>\n<P>Otro miembro de la organizaci\u00f3n fue detenido en Sao Paulo, en tanto que la polic\u00eda busca a una persona al parecer de nacionalidad uruguaya que apoyaba la organizaci\u00f3n en el pa\u00eds vecino. <\/P><br \/>\n<P>&nbsp;<\/P><br \/>\n<P>&nbsp;<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Brasil contin\u00faa sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero que contin\u00faa creando esc\u00e1ndalos en las altas esferas del gobierno. 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