Funcionarios federales cerraron tres concesionarios de autom\u00f3viles de Chicago, acusando a los due\u00f1os de haber lavado US$9,3 millones en un artilugio que provey\u00f3 a bandas de narcotraficantes con autom\u00f3viles de lujo a cambio de pagos en efectivo.<\/P>
Hasta el momento, oficiales del FBI y de la DEA de EE.UU. han incautado 100 autom\u00f3viles, y arrestaron empleados de Amer Leasing Sales, American Car Exchange, y SHO Auto Credit.<\/P>
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Seg\u00fan una acusaci\u00f3n de 127 p\u00e1ginas firmada por el juez Arlander Keys, los gerentes y due\u00f1os de los concesionarios vendieron Jaguars, BMWs y Cadillacs a los narcotraficantes y a otros y registraron el precio de venta en menos de US$10.000.<\/P>
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En la mayor\u00eda de los casos, los autom\u00f3viles fueron vendidos por mucho m\u00e1s dinero, se\u00f1alan los fiscales.<\/P>
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Las personas arrestadas fueron Amir Hosseini, que se describe como el l\u00edder del complot, Roy Bambouyani, empleado de un concesionario propiedad de Hosseini, Ramona Rodr\u00edguez, gerente de un concesionario, y Hossein Obei, due\u00f1o de American Car Exchange, se\u00f1alaron los oficiales.<\/P>
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Enfrentan cargos de fraude bancario, fraude de correo, conspiraci\u00f3n para lavar dinero (T\u00edtulo 18 USC Sec. 1956(a)(1)(b)), de participar de transacciones de m\u00e1s de US$10.000 derivado de la venta de narc\u00f3ticos (T\u00edtulo 18 USC Sec. 1957), y de estructurar transacciones para evitar las obligaciones de reportaje (Title 31 USC Sec. 5324, 5322 (b)).<\/P>
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La acusacion presentada establece causa probable, que deja el camino libre para el arresto. Los documentos de la corte no indican cu\u00e1nto dinero los acusados supuestamente ganaron con el complot.<\/P>
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Dinero de la droga lavado a trav\u00e9s de la venta de autom\u00f3viles<\/P>
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Al preparar el caso, los investigadores del FBI y la DEA utilizaron informaci\u00f3n de testigos, incluyendo narcotraficantes arrestados y ex miembros de las pandillas de Chicago que admitieron haber comprado docenas de veh\u00edculos de Hosseini.<\/P>
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Por ejemplo, un narcotraficante arrestado y ex miembro de la pandilla Latin Kings dijo que compr\u00f3 17 veh\u00edculos de Hosseini entre 1998 y 2001.<\/P>
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Otro informante trabaj\u00f3 en una de las agencias que supuestamente particip\u00f3 en el complot. Dijo a los investigadores que entre 1997 y 2001, la compa\u00f1\u00eda movi\u00f3 hasta 800 autom\u00f3viles, siempre por debajo de la barrera de los US$10.000, dijo el fiscal Randall Samborn.<\/P>
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La Secci\u00f3n 5331 de la Ley de Secreto Bancario obliga a algunos negocios incluyendo los concesionarios de autom\u00f3viles que informen transacciones en efectivo por US$10.000 o m\u00e1s utilizando el formulario de IRS\/FinCEN 8300, el equivalente para otros negocios al formulario de Informes de Transacciones en Efectivo de las instituciones financieras.<\/P>
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Los bancos jugaron un papel<\/P>
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Por lo menos una porci\u00f3n del supuesto dinero de la droga pas\u00f3 por cuentas de cuatro bancos: Parkway Bank and Trust; Bank One; Broadway Bank and Trust; y Harris Bank and Trust, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. Ninguno ha sido acusado.<\/P>
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Seg\u00fan informes de prensa, los investigadores federales y locales de Chicago tambi\u00e9n congelaron cuentas bancarias, allanaron casas e incautaron cajas de documentos financieros.<\/P>
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Un representante de Bank One en Chicago no quiso comentar sobre el caso. Parkway Bank and Trust, Broadway Bank and Trust y Harris Bank and Trust no respondieron llamadas buscando comentarios.<\/P>
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Las regulaciones bajo la Ley USA Patriot todav\u00eda est\u00e1n pendientes<\/P>
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Con la promulgaci\u00f3n de la Ley USA Patriot en 2001, todos los negocios definidos por la Ley de Secreto Bancario como \u201cinstituciones financieras\u201d\u2014incluyendo \u201cnegocios vinculados con la venta de autom\u00f3viles\u201d\u2014est\u00e1n obligados a mantener programas antilavado.<\/P>
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En febrero de 2003, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s) emiti\u00f3 una notificaci\u00f3n buscando comentarios sobre las propuestas regulaciones que cubren estos negocios, pero todav\u00eda no se emitieron regulaciones finales.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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