Los sistemas de pagos en l\u00ednea contin\u00faan siendo vulnerables ante los lavadores de dinero y los financistas del terrorismo, inform\u00f3 el jueves el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) mediante un informe sobre transacciones en Internet que finalizaron el pasado mes de junio.<\/P>
El organismo indic\u00f3 que los negocios on line<\/EM> que permiten a individuos movilizar el dinero r\u00e1pidamente con un relativo anonimato tienen m\u00e1s posibilidades de ser explotados por los lavadores de dinero, bas\u00e1ndose en el comercio internacional para lograr ubicar, ocultar e integrar el dinero sucio dentro de las instituciones financieras. <\/P> Esas compa\u00f1\u00edas han sido utilizadas para vender drogas y pagar armas, as\u00ed tambi\u00e9n como por lavadores que montan operaciones de compra-venta de productos falsos, en las cuales los bienes nunca son enviados o est\u00e1n valuados incorrectamente para ocultar la transferencia del dinero il\u00edcito. <\/P> Al identificar las se\u00f1ales de alerta de esos delitos, el GAFI dijo que las instituciones financieras y las compa\u00f1\u00edas de servicios de pago deber\u00edan identificar a los individuos que abren cuentas en l\u00ednea en un pa\u00eds, pero que habitualmente se conectan desde otros pa\u00edses y en cuentas de clientes que reciben importantes sumas de dinero de terceros con los cuales no est\u00e1n aparentemente relacionados. <\/P> El informe publicado el jueves, que destaca algunos casos delictivos ocurridos y las posibles vulnerabilidades del sistema, complementa una gu\u00eda publicada en octubre de 2006 en la que se pon\u00eda de relieve los problemas existentes con las tarjetas prepagas, los pagos realizados mediante telefon\u00eda m\u00f3vil, los servicios de pagos en l\u00ednea, y los metales preciosos digitales. <\/P> <\/P> ————————————————————–<\/P>
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