{"id":6271,"date":"2008-11-19T05:00:00","date_gmt":"2008-11-19T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-sector-bursatil-es-el-escenario-propicio-para-el-lavado-de-dinero"},"modified":"2008-11-19T05:00:00","modified_gmt":"2008-11-19T05:00:00","slug":"el-sector-bursatil-es-el-escenario-propicio-para-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-sector-bursatil-es-el-escenario-propicio-para-el-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"El sector burs\u00e1til es el escenario propicio para el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Juan Alejandro Baptista.<\/a><\/p>\n<p>La falta de controles y la escasez de conocimientos sobre el sector burs\u00e1til son los principales problemas que existen para evitar el lavado de dinero en el mercado de valores, seg\u00fan afirm\u00f3 el Presidente de la Asociaci\u00f3n Venezolana de Oficiales de Cumplimiento del Mercado de Capitales, Luis Rivases, durante su participaci\u00f3n en la&nbsp;Conferencia y Exhibici\u00f3n Anual Sobre Lavado de Dinero de ACAMS celebrada en Canc\u00fan, M\u00e9xico.<\/p>\n<p>Rivases afirm\u00f3 ante unos 320 participantes de toda Latinoam\u00e9rica que \u201cel sector burs\u00e1til hoy por hoy posiblemente no est\u00e9 tan a la vista [en cuanto a lavado de dinero] como la banca, pero lo va a estar en los pr\u00f3ximos 5 a\u00f1os. Las vulnerabilidades son extraordinarias de cara a los pr\u00f3ximos 5 a\u00f1os\u2026\u201d. En tal sentido, explic\u00f3 que esto se debe a que los \u201cproductos del sector son extremadamente din\u00e1micos y de alcance mundial, es decir, tu puedes legitimar capitales en cualquier parte del mundo a trav\u00e9s del sector burs\u00e1til y no a trav\u00e9s de la banca, porque \u00e9sta tiene muchos controles antilavado\u201d. <\/p>\n<p>Adem\u00e1s afirm\u00f3 que el principal problema del sector \u201ces el desconocimiento, acerca de las tipolog\u00edas. Hay muy poca informaci\u00f3n sobre tipolog\u00edas, aun cuando tienes todas las combinaciones posibles que ofrece la banca con productos muy innovadores. El caso de las permutas casi ni se conoce, ni el caso de los t\u00edtulos contra posesiones comerciales u otros tipos de bolsa; los v\u00ednculos interbus\u00e1tiles son parad\u00f3jicamente desconocidos, tanto para los \u00f3rganos reguladores, como los encargados de examinarte\u201d.<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n a esta falta de informaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n, Rivases afirm\u00f3 que nadie entiende como operan las casas de bolsa en cuanto a inversiones internacionales. Es decir, estas no pueden captar fondos, lo hacen a trav\u00e9s de la banca; pero a la vez somos el lado oscuro de la banca, porque el banco no puede controlar la cuenta de la misma forma que la controla la propia casa de bolsa o sociedad de corretaje\u201d. <\/p>\n<p><strong>Capitales en movimiento<\/strong><\/p>\n<p>Rivases, quien tambi\u00e9n se desempe\u00f1a como Vicepresidente de Prevenci\u00f3n y Control de Legitimaci\u00f3n de Capitales del Grupo de Empresas Econoinvest en Venezuela, afirma que los legitimadores saben que la banca ha mejorado sus procesos de control ALD y por eso buscan nuevas \u00e1reas donde no se tengan tantos controles, como el mercado burs\u00e1til. Al respecto explic\u00f3 que \u201clos capitales est\u00e1n migrando. Las tipolog\u00edas de corrupci\u00f3n en Latinoam\u00e9rica est\u00e1 cambiando y ahora es a trav\u00e9s de empresas, de personas jur\u00eddicas es que se est\u00e1 dando la evasi\u00f3n, porque los testaferros ya no son tan f\u00e1ciles de operar en la banca. Entonces [los lavadores] compran empresas con historial, con reputaci\u00f3n, luego cambian el porcentaje accionario y manejan un flujo de recursos a trav\u00e9s de ellas. Al ver este tipo de tipolog\u00eda, te dice que los lavadores han aprendido\u201d. <\/p>\n<p>Agreg\u00f3 que incluso los legisladores no tienen conocimiento de estas metodolog\u00edas: \u201cSi revisas las tipolog\u00edas que incluyen el las legislaciones latinoamericanas te das cuenta que ni siquiera tocan o est\u00e1n cerca del proceso. Es decir, tenemos a un legitimador altamente capacitado con un sistema incipiente que es dif\u00edcil de manejar\u201d.<\/p>\n<p>\u201cHay que entender que los legitimadores ya no solamente usan el sector bancario. Usan todas y cada una de las herramientas\u201d, se\u00f1al\u00f3 el experto venezolano.<\/p>\n<p>Entre los datos interesantes aportados por el experto durante el evento, se destaca el monto de US$600 mil millones anuales que son productos del narcotr\u00e1fico, la corrupci\u00f3n y delitos en general; de este monto, US$140.000 millones se manejan a trav\u00e9s de las estructuras financieras de las Am\u00e9ricas. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Juan Alejandro Baptista. 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