rcoleman@moneylaundering.com<\/A><\/P>Investigadores desarticularon a una banda internacional de lavado de dinero el pasado mi\u00e9rcoles, que moviliz\u00f3 dinero proveniente del tr\u00e1fico de drogas en Colombia hacia los Estados Unidos y el resto del mundo a trav\u00e9s del Mercado Negro de Cambio de Pesos (BMPE por sus siglas en ingl\u00e9s), un sistema subterr\u00e1neo de cambio de moneda. <\/P>
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La Operaci\u00f3n Plata Sucia, una investigaci\u00f3n interagencia sobre lavado de dinero lanzada en enero del 2002, eventualmente culmin\u00f3 en las acusaciones por lavado de dinero y arrestos de 26 personas involucradas en todos los niveles de la organizaci\u00f3n. Las autoridades arrestaron a 14 individuos en Bogot\u00e1 y Cali, Colombia; 10 en Nueva York y 2 en Florida. Durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, las autoridades de Nueva York tambi\u00e9n confiscaron m\u00e1s de US$10 millones en fondos procedentes del tr\u00e1fico de drogas, cuatro armas de fuego, y drogas por valor de US$6,5 millones \u2013 aproximadamente 200 kilos de coca\u00edna, 10 kilos de hero\u00edna y 400 kilos de marihuana. <\/P>
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Una demanda y dos acusaciones federales presentadas en la corte federal de Manhattan describen c\u00f3mo las autoridades de los EE.UU. y Colombia desarmaron una compleja red, basada en su mayor\u00eda en acuerdos verbales, con pocos o ning\u00fan documento escrito.
El BMPE es un proceso por el medio del cual el dinero sucio en EE.UU. es comprado a los criminales por parte de corredores de pesos en otros pa\u00edses y por lo general es depositado en cuentas bancarias de EE.UU. que los corredores de pesos han abierto. Los corredores luego venden los d\u00f3lares \u2013 en forma de giros o cheque debitados de sus cuentas – a negocios y comercios en sus pa\u00edses para que sean utilizados para pagar bienes y servicios en Estados Unidos.<\/P>
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Seg\u00fan los documentos del tribunal, la polic\u00eda colombiana intercept\u00f3 conversaciones telef\u00f3nicas entre corredores de pesos colombianos y sus contrapartes en Nueva York, responsables de cobrar los fondos procedentes del tr\u00e1fico de drogas. Con la ayuda de informantes confidenciales, los detectives encubiertos, que se presentaban como lavadores de dinero, recibieron m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares \u2013 en bolsos, mochilas y bolsas pl\u00e1sticas \u2013 de los asociados en Nueva York, depositaron el efectivo en las cuentas bancarias encubiertas en los EE.UU. y lo transfirieron cablegr\u00e1ficamente a m\u00e1s de 25 cuentas en Nueva York, Miami, California, Colombia, Italia, Corea, China, Taiw\u00e1n y Hong Kong, seg\u00fan la declaraci\u00f3n jurada del detective Jon Paul Figueroa del Departamento de Polic\u00eda de Nueva York.<\/P>
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Algunos de los acusados incluso cambiaron el dinero en efectivo por repuestos usados de autom\u00f3viles. De hecho el corredor de pesos colombiano Mausolan Gamba Rodr\u00edguez, tambi\u00e9n conocido como “Jos\u00e9,” contrat\u00f3 a tres individuos – Silvio L\u00f3pez, Carlos L\u00f3pez e Iv\u00e1n L\u00f3pez \u2013 para cobrar los fondos procedentes de la droga en Nueva York y entreg\u00e1rselos a Michael Bulzomi. A cambio del dinero en efectivo, Bulzomi entonces envi\u00f3 repuestos usados de camiones desde su propiedad en Lyndhurst, Nueva York, a miembros de la organizaci\u00f3n mediante embarques dirigidos a Venezuela y, con destino final a Colombia.<\/P>
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“Vamos detr\u00e1s de lo que los traficantes aprecian m\u00e1s, su dinero,” dijo John Gilbride, agente especial a cargo de la Administraci\u00f3n de Control de Narc\u00f3ticos (por sus siglas en ingl\u00e9s, DEA) en Nueva York. “La DEA continuar\u00e1 diligentemente con el seguimiento del dinero y perseguir\u00e1 a todos los miembros de estas organizaciones de tr\u00e1fico de drogas tanto a nivel nacional como internacional\u201d.
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