<\/p>\n
Las grandes multas y costosas Seg\u00fan un reporte de la firma de El crecimiento en el mercado de los Las estimaciones tambi\u00e9n indican que El trabajo de consultor\u00eda, que en Durante los \u00faltimos dos a\u00f1os y medio Las grandes multas y costosas sanciones impuestas por los reguladores estadounidenses debido a fallas en el cumplimiento antilavado (ALD) y […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6278","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
\nsanciones impuestas por los reguladores estadounidenses debido a fallas en el
\ncumplimiento antilavado (ALD) y por violaciones de las sanciones han motivado a
\nlas instituciones financieras a reinvertir dinero en sus programas de
\nmonitoreo.<\/span><\/p>\n
\ninvestigaciones Aite Group, desde 2009 las instituciones financieras han
\ncomprado 1,200 nuevos software ALD, lo cual ha sido motivado principalmente por
\nlos US$ 800 millones impuestos en sanciones regulatorias. El informe cita los
\ndatos suministrados por 36 empresas financieras
\n<\/span>y 18 vendedores de programas de monitoreo de transacciones.<\/span><\/p>\n
\nvendedores, que coincide con el aumento en los servicios de los consultores, es
\ntambi\u00e9n debido a una expansi\u00f3n del mercado global, particularmente en el Medio
\nOriente y \u00c1frica. Se espera que el mercado internacional de aplicaciones ALD
\ntermine el a\u00f1o con un crecimiento del 27% en comparaci\u00f3n al a\u00f1o 2009, cuando el
\nmercado total fue de US$ 406 millones, seg\u00fan afirma el reporte.<\/span><\/p>\n
\nel mercado pudiera tener un crecimiento sostenido de 9% hasta el a\u00f1o 2015,
\ncuando se espera que las ventas alcancen los US$ 690 millones. <\/span><\/p>\n
\nalgunos casos los bancos lo mantienen de forma fija, es un \u201cnegocio de r\u00e1pido
\ncrecimiento\u201d, posiblemente con tantas posibilidades como el mercado de los
\nsoftware ALD, precisa la empresa investigadora, que tuvo que basar las
\nafirmaciones en datos obtenidos mediante entrevistas, ya que hay pocos datos
\ndisponibles sobre las consultor\u00edas.<\/span><\/p>\n
\nlas sanciones impuestas por Estados Unidos han sido hasta de US$ 500 millones,
\nun monto que ha crecido en comparaci\u00f3n con los a\u00f1os anteriores cuando las
\nmultas m\u00e1s elevadas no superaban los US$ 100 millones. Las multas m\u00e1s elevadas
\nhan incluido acuerdos de diferimientos de juicio logrados con las autoridades.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"