Una empresa de exportaci\u00f3n puede ser muy fruct\u00edfera. Y cuando su prop\u00f3sito es lavar dinero de la droga, puede serlo mucho m\u00e1s.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
\nAs\u00ed lo comprobaron tres residentes de Miami que durante m\u00e1s de una d\u00e9cada se dedicaron a lavar dinero de droga vendida en Estados Unidos por medio de exportaciones de productos de todo tipo a Surinam. <\/P>
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El juez federal en Estados Unidos Cecilia M. Altonaga declar\u00f3 culpables a Madjied Ali Samsoedien, Nancy Karrsenhout – ciudadanos de Surinam- y Angel Soler \u2013 de EE.UU.- de utilizar un negocio de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n para lavar dinero producto de la venta de \u00e9ctasis.<\/P>
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Los acusados utilizaban el dinero producto de la venta de droga para comprar productos en EE.UU. que luego eran exportados a Surinam. Samsoedien y Karrsenhout vend\u00edan los productos a negociantes leg\u00edtimos en Surinam y utilizaban el dinero para pagar a los proveedores de la droga, no sin antes obtener grandes ganancias.<\/P>
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Un m\u00e9todo en ascenso<\/STRONG><\/P>
\n\u201cVemos que los lavadores est\u00e1n cada vez m\u00e1s utilizando t\u00e9cnicas que involucran el comercio internacional para el lavado de dinero. Estamos ahora mismo estudiando un caso que podr\u00eda involucrar el comercio formal de exportaci\u00f3n de carne para el lavado de dinero\u201d, explic\u00f3 Federico Cabral, director de la Secretar\u00eda Nacional Antidrogas de Paraguay.<\/P>
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\u201cMuchas veces el lavado se maquilla bastante bien en el sector de la exportaci\u00f3n formal. La etapa de la integraci\u00f3n es la m\u00e1s dif\u00edcil porque es el momento en que se mezcla el dinero sucio con la actividad o dinero l\u00edcito, y es mucho m\u00e1s f\u00e1cil utilizar el comercio internacional en los pa\u00edses con econom\u00edas donde se utiliza mucho el efectivo\u201d, agreg\u00f3 Cabral.<\/P>
\n
Roles bien definidos<\/STRONG><\/P>
\nEl tr\u00edo era parte de una organizaci\u00f3n que ingres\u00f3 millones de tabletas de \u00e9ctasis desde Surinam y Holanda a Florida entre finales de la d\u00e9cada pasada y mediados de 2001, seg\u00fan las acusaciones en sus contra. La droga era transportada por mulas, que ingresaban por el aeropuerto internacional de Miami. <\/P>
\n
El rol del grupo era lavar el efectivo producto de la venta de la droga. Soler recolectaba el efectivo de las calles y se lo pasaba a Samsoedien y Karrsenhout, que estaban encargados de pagar sus proveedores en Surinam.<\/P>
\n
Un negocio fructifero
<\/STRONG>
Desde comienzos de la d\u00e9cada de 1990, Samsoedien y Karrsenhout, una pareja de Surinam, manejaban la compa\u00f1\u00eda Liberty Imports con sede en Miami, que se especializaba en exportar bienes de consumo para ser revendidos en Surinam.<\/P>
\nEntre mediados de 2000 y de 2002, Karrsenhout y Samsoedien giraron desde Surinam m\u00e1s de US$2 millones de dinero sucio hacia cuentas bancarias de A&L Export-Import pertenecientes a Soler en Miami, quien luego mov\u00eda el dinero seg\u00fan indicaciones de la pareja.<\/P>
\n
Soler firm\u00f3 una serie de cheques de la cuenta A&L Export-Import y tambi\u00e9n realiz\u00f3 dep\u00f3sitos en varias cuentas que el controlaba. Fue muy cuidadoso de mantener cada una de estas transacciones por debajo del l\u00edmite de US$10.000 para evitar que las instituciones financieras presentaran informes de transacciones en efectivo, y fue condenado por estructuraci\u00f3n.<\/P>
\n
Entre noviembre de 2000 y junio de 2002, Soler emiti\u00f3 casi US$800.000 en cheques para que los cobrara un comprador de Liberty Import compa\u00f1\u00eda . Esta persona luego utilizar\u00eda el efectivo para comprar m\u00e1s productos para exportar a Surinam para que Samsoedien y Karrsenhout los revendan. Todos los cheques eran en montos inferiores a los US$10.000.<\/P>
\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Soler realiz\u00f3 casi 20 dep\u00f3sitos en efectivo en una cuenta que manten\u00eda el banco Union Planters Bank que muestran una clara intenci\u00f3n de estructuraci\u00f3n. Deposit\u00f3 m\u00e1s de US$100.000 en la misma cuenta del banco\u20141050000110\u2014 en el per\u00edodo de un a\u00f1o en montos que nunca sobrepasaron los US$10.000 pero que muchas veces superaban los US$9.000. <\/P>
\n
La evidencia que present\u00f3 la fiscal\u00eda muestra que Soler recibi\u00f3 grandes cantidades de dinero sucio en varias formas\u2014incluyendo efectivo de los vendedores de droga de la calle y giros de Samsoedien en Surinam<\/P>
\n
El procurador federal de Miami Alexander Acosta se\u00f1al\u00f3 en un comunicado de prensa la importancia de combatir vigorosamente los delincuentes que infectan el flujo del comercio con los dineros del narcotr\u00e1fico.<\/P>
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Los tres ser\u00e1n sentenciados reci\u00e9n en agosto y el gobierno ya ha confiscado US$2,7 millones.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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