![\"a1sx2_Thumbnail2_EN-LA-CUERDA.jpg\"](\"images\/easyblog_images\/5060\/a1sx2_Thumbnail2_EN-LA-CUERDA.jpg\" "\\"a1sx2_Thumbnail2_EN-LA-CUERDA.jpg\\"")
<\/p>\nPor Ver\u00f3nica Moyano.-<\/p>\n
Mientras que en el mundo entero se establecen nuevas y mejores estrategias para luchar contra delitos financieros, los grandes bancos e instituciones financieras son los actores fundamentales donde confluyen los mayores controles por su capacidad de mover el dinero a trav\u00e9s de distintas jurisdicciones en todo el globo. <\/p>\n
Sin embargo, la realidad parece demostrar que ni millonarias sanciones econ\u00f3micas, da\u00f1os reputacionales, incluso sanciones penales contra directivos de entidades bancarias, han podido hacer mella sobre su presunta participaci\u00f3n en delitos que van desde la evasi\u00f3n fiscal a gran escala a lavado de dinero.<\/p>\n
As\u00ed es como en los \u00faltimos d\u00edas, se dieron a conocer importantes investigaciones llevadas a cabo por la justicia y autoridades de control en distintos pa\u00edses contra grandes entidades bancarias involucradas en maniobras, que incluyen delitos financieros, entre los que se cuentan la evasi\u00f3n fiscal y la manipulaci\u00f3n del mercado financiero, delito \u00e9ste que llev\u00f3 a la aplicaci\u00f3n de millonarias multas contra las entidades involucradas.<\/p>\n
Caso HSBC<\/strong><\/p>\n En B\u00e9lgica, la justicia acus\u00f3 a HSBC Private Bank, filial suiza del banco brit\u00e1nico HSBC, de fraude fiscal, blanqueo de dinero, organizaci\u00f3n criminal y ejercicio ilegal de intermediaci\u00f3n financiera.<\/p>\n La acusaci\u00f3n se basa en las sospechas de que HSBC, durante varios a\u00f1os habr\u00eda actuado de manera ilegal en el pa\u00eds, tramitando y gestionando los bienes de una clientela de alto poder adquisitivo, principalmente del sector de diamantes en Amberes.<\/p>\n Asimismo, se sospecha que la instituci\u00f3n habr\u00eda puesto a disposici\u00f3n de sus clientes privilegiados sociedades con ventajas fiscales \u201coffshore\u201d, ubicadas principalmente en Panam\u00e1 e Islas V\u00edrgenes y que no ten\u00edan ninguna actividad econ\u00f3mica, como pantalla para disimular los bienes de dichos clientes, en una maniobra conocida de fraude fiscal.<\/p>\n Seg\u00fan investigan las autoridades, estas pr\u00e1cticas habr\u00edan permitido evadir miles de millones de d\u00f3lares y habr\u00edan privado al Estado belga de la recaudaci\u00f3n de varios centenares de millones de euros.<\/p>\n Al mismo tiempo, las autoridades francesas han abierto una investigaci\u00f3n contra la misma entidad bancaria a la que le imputa los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal por haber ayudado a sus clientes a evadir impuestos en 2006 y 2007, en una modalidad similar a la investigada en B\u00e9lgica.<\/p>\n \u201cConfirmamos que HSBC Private Bank ha sido puesto bajo investigaci\u00f3n formal por las autoridades francesas que examinan si la entidad actu\u00f3 apropiadamente entre 2006 y 2007 en relaci\u00f3n con ciertos clientes que ten\u00edan requerimientos fiscales de Francia, as\u00ed como en relaci\u00f3n con la forma en que el banco ofert\u00f3 sus servicios en el pa\u00eds<\/em>\u201d, confirma la entidad en un comunicado.<\/p>\n Por este motivo es que la entidad bancaria acept\u00f3 depositar una fianza de 50 millones de euros.<\/p>\n Multas descomunales para seis gigantes<\/strong><\/p>\n D\u00edas atr\u00e1s se conocieron multas millonarias aplicadas contra seis importantes bancos acusados de manipulaci\u00f3n del mercado de divisas por supervisores de Estados Unidos, Gran Breta\u00f1a y Suiza.<\/p>\n Los bancos sancionados son los brit\u00e1nicos HSBC y RBS, los estadounidenses Citibank, JP Morgan Chase y Bank of America y el suizo UBS, quienes deber\u00e1n afrontar las multas por 3300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n El supervisor de Estados Unidos (la Commodity Futures Trading Commission, CFTC) ha sancionado a estas cinco entidades por “intento de manipulaci\u00f3n y por complicidad en los intentos de otros bancos de manipular divisas<\/em>“.<\/p>\n Por su parte, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, siglas en ingl\u00e9s) de Gran Breta\u00f1a ha multado con un total de 1114 millones de libras a los mismos cinco bancos por la “falta de control en las operaciones del mercado de divisas Forex”.<\/p>\n A dichas entidades, se les acusa concretamente de haber conspirado durante casi seis a\u00f1os para conseguir manipular el tipo de cambio de las divisas y as\u00ed adelantarse en las operaciones que les confiaban sus propios clientes. <\/p>\n Los operadores de diferentes entidades actuaban coordinadamente para mover las cotizaciones antes de que se fijase el tipo de cambio de referencia. Se comunicaban a trav\u00e9s de mensajes en grupos de chats a los que hab\u00edan bautizado como Los Tres Mosqueteros, El Equipo A o La Cooperativa.<\/p>\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n ninguna de estas seis entidades habr\u00eda llevado a cabo los controles internos necesarios para evitar que sus operadores pusieran los intereses del banco por delante de los de sus clientes.<\/p>\n Mercado financiero en la mira del G 20<\/p>\n Ante una realidad que muestra c\u00f3mo el mercado financiero resulta permeable para maniobras delictivas que ponen en jaque a las econom\u00edas de todo el mundo, en la cumbre del G 20 celebrada en los \u00faltimos d\u00edas en Australia, el tema fue uno de los puntos fundamentales abordados.<\/p>\n En relaci\u00f3n a este punto, se acord\u00f3 la importancia de que los grandes bancos que podr\u00edan hacer temblar el sistema financiero, tendr\u00e1n una mayor regulaci\u00f3n. Hasta 2016 se espera que tambi\u00e9n est\u00e9 bajo la vigilancia de las autoridades la llamada “banca en la sombra”, instituciones financieras que eluden los controles por no tratarse de bancos propiamente dichos, pero que tienen una gran capacidad de desestabilizaci\u00f3n y podr\u00edan ser destino de los flujos ilegales que salgan del mercado regulado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Ver\u00f3nica Moyano.- Mientras que en el mundo entero se establecen nuevas y mejores estrategias para luchar contra […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6299","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n