Interpol adopt\u00f3 una resoluci\u00f3n que busca incrementar el intercambio de informaci\u00f3n en investigaciones sobre lavado de dinero entre los 184 pa\u00edses miembros de Interpol. <\/P>
La resoluci\u00f3n (AG-2005-RES-12) fue adoptada durante la 74ta Asamblea General de Interpol realizada la semana pasada en Berl\u00edn, donde se reunieron oficiales de polic\u00eda de todo el globo para discutir c\u00f3mo el intercambio de informaci\u00f3n puede impulsar acuerdos internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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La resoluci\u00f3n alienta a las oficinas de Interpol en todos los pa\u00edses miembros a:<\/P>
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–Autorizar a las unidades de inteligencia financiera o las agencias nacionales responsables de investigar cr\u00edmenes financieros a procesar informaci\u00f3n de importantes casos a trav\u00e9s de canales de Interpol.
–Asegurar que la entidad autorizada provea la informaci\u00f3n y lleve a cabo los necesarios controles e investigaciones adicionales a trav\u00e9s de las oficinas centrales de Interpol.
–Arreglar para que, cuando se procese informaci\u00f3n a trav\u00e9s de los canales de Interpol, las entidades autorizadas utilicen el Money Laundering Formatted Message de Interpol (mensaje de lavado de dinero formateado).<\/P>
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El documento se\u00f1ala que las estrategias antilavado y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo de Interpol se basan en la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (Convenci\u00f3n de Palermo) y las recomendaciones especiales contra la financiaci\u00f3n del terrorismo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional. El GAFI solicita a los pa\u00edses que ratifiquen e implementen la Convenci\u00f3n para la Supresi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de las Naciones Unidas (1999). Las nuevas estrategias de Interpol tambi\u00e9n se basan en la resoluci\u00f3n 1373 del Consejo de Seguridad. <\/P>
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En septiembre de 2004, se cre\u00f3 el Grupo de Trabajo sobre Lavado de Dinero de Interpol para apuntar a estos temas. El grupo trabaja en forma cercana con representantes de la Oficina contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas, el Departamento del Tesoro de EE.UU., la Federaci\u00f3n Bancaria de Europa y la organizaci\u00f3n internacional Offshore Group of Banking Supervisors para fortalecer iniciativas antilavado y antifinaciaci\u00f3n del terrorismo. Estas iniciativas incluyen el mejoramiento del intercambio de informaci\u00f3n con unidades de inteligencia financiera; llevar a cabo investigaciones financieras sobre courriers de dinero en efectivo; sistemas alternativos de env\u00edo de remesas y v\u00ednculos entre el crimen organizado y la financiaci\u00f3n del terrorismo; desarrollar las relaciones con instituciones financieras y bancarias; y ofrecer entrenamiento y asistencia t\u00e9cnica a las partes interesadas.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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