{"id":6307,"date":"2008-10-08T04:00:00","date_gmt":"2008-10-08T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=yemen-representa-una-gran-amenaza-para-el-sistema-bancario-internacional"},"modified":"2008-10-08T04:00:00","modified_gmt":"2008-10-08T04:00:00","slug":"yemen-representa-una-gran-amenaza-para-el-sistema-bancario-internacional","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=yemen-representa-una-gran-amenaza-para-el-sistema-bancario-internacional","title":{"rendered":"Yemen representa una gran amenaza para el sistema bancario internacional"},"content":{"rendered":"<p><P>Como una de las naciones de mayor riesgo en la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) fue catalogada la Rep\u00fablica de Yemen, seg\u00fan un informe presentado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Medio Oriente y del Norte de \u00c1frica.<\/P><P>La evaluaci\u00f3n que fue presentada a mediados de enero, indica que Yemen, uno de los pa\u00edses m\u00e1s pobres del Medio Oriente, es deficiente en la mayor parte de los aspectos b\u00e1sicos y m\u00e1s riesgosos del cumplimiento con los est\u00e1ndares ALD y CTF.<\/P><br \/>\n<P>En un informe de 15 p\u00e1ginas el grupo afirma que Yemen no cumple 24 de los 49 est\u00e1ndares, por lo que recibi\u00f3 la calificaci\u00f3n m\u00e1s baja posible en la evaluaci\u00f3n. El organismo recomend\u00f3 fortalecer las leyes para aplicar un mayor escrutinio a las personas expuestas pol\u00edticamente, a la banca corresponsal y a los due\u00f1os beneficiarios de las cuentas y negocios. <\/P><br \/>\n<P>Yemen ten\u00eda un producto bruto interno de casi US$56.000 millones, o alrededor de US$2.500 por persona en 2007, seg\u00fan el Libro de Hechos Mundiales de la CIA. En 2008, esa cifra cay\u00f3 a poco m\u00e1s de US$900, seg\u00fan un informe publicado en diciembre por el Consejo de la Unidad Econ\u00f3mica \u00c1rabe.<\/P><br \/>\n<P>Las instituciones financieras en Yemen tienen acceso a una amplia red de bancos corresponsales que incluyen al Bank of New York, Citibank, Doha Bank, Lloyds TSB y otros bancos del Medio Oriente, seg\u00fan el sitio de Internet del Banco Internacional de Yemen. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como una de las naciones de mayor riesgo en la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6307","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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