{"id":6315,"date":"2007-01-19T05:00:00","date_gmt":"2007-01-19T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=confiscaciones-y-decomisos-no-llegan-a-objetivo-presupuestario-pero-continuan-siendo-efectivos"},"modified":"2007-01-19T05:00:00","modified_gmt":"2007-01-19T05:00:00","slug":"confiscaciones-y-decomisos-no-llegan-a-objetivo-presupuestario-pero-continuan-siendo-efectivos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=confiscaciones-y-decomisos-no-llegan-a-objetivo-presupuestario-pero-continuan-siendo-efectivos","title":{"rendered":"Confiscaciones y decomisos no llegan a objetivo presupuestario, pero contin\u00faan siendo efectivos"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Por Selina Rom\u00e1n<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><A href=\"mailto:sroman@moneylaundering.com\">sroman@moneylaundering.com<\/A><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El abogado David Tedder disfrut\u00f3 de un lucrativo medio de vida creando compa\u00f1\u00edas pantalla offshore y lavando US$4 millones para clientes que manejaban una red de juego de apuestas ilegal.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Pero esa suerte se acab\u00f3 despu\u00e9s de que los investigadores descubrieran el fraude, que llev\u00f3 a la revocaci\u00f3n de su licencia para ejercer la profesi\u00f3n de abogado y al decomiso de US$2,8 millones.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El decomiso realizado sobre Tender fue uno de los muchos que contribuyeron a los US$257 millones del Fondo de Decomiso de Activos del Departamento del Tesoro de EE.UU. obtenido durante el a\u00f1o fiscal 2006, el pozo de dinero obtenido de la confiscaci\u00f3n de fondos ileg\u00edtimos de delitos como el lavado de dinero y el tr\u00e1fico de drogas.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Durantes los a\u00f1os fiscales 2005 y 2006, las agencias del Departamento del Tesoro decomisaron m\u00e1s de US$500 millones en fondos il\u00edcitos para el Fondo de Decomiso de Activos, de acuerdo con una reciente auditoria realizada por <?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Oficina\">la Oficina<\/st1:PersonName> del Inspector General (por sus siglas en ingl\u00e9s, OIG).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Los decomisos pueden ser malas noticias para los bancos, dijo Rob Rowe, abogado de la organizaci\u00f3n de comercio Banqueros de Comunidades Independientes de EE.UU., cuando el gobierno asume el control de una propiedad a trav\u00e9s de un decomiso o una confiscaci\u00f3n, el banco pierde a su titular de cuenta y, esencialmente, \u201cse tiene un mal pr\u00e9stamo en las manos\u201d. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El Departamento del Tesoro oficialmente no lleva registros del porcentaje de casos que involucran los cargos o condenas por lavado de dinero, pero una revisi\u00f3n de los casos realizada en el informe revela que el 43 por ciento de los 35 casos incluidos en la lista detallada en la auditoria de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la OIG\">la OIG<\/st1:PersonName> incluyeron cargos o condenas por lavado de dinero.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">La mayor parte del fondo proviene de decomisos \u201cde gran impacto\u201d \u2013 aquellos que totalizan m\u00e1s de US$100.000.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Estos decomisos determinan el \u00e9xito del fondo. Por ejemplo, el Departamento del Tesoro apuntaba a tener un 75 por ciento de los ingresos del fondo provenientes de decomisos por montos elevados durante el a\u00f1o fiscal 2006, pero en lugar de ello, s\u00f3lo lleg\u00f3 al 72,9 por ciento \u2013 casi una disminuci\u00f3n del 10 por ciento comparado con el porcentaje de casos de gran impacto de 2005.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Un total de US$313,5 millones en activos fueron confiscado en 2005, 18 por ciento m\u00e1s que durante el a\u00f1o fiscal 2006. Seg\u00fan funcionarios del Departamento del Tesoro, un caso de gran envergadura ocurrido en 2005 increment\u00f3 las cifras de ese a\u00f1o.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Eric Hampl, director del fondo de activos decomisados, dijo que \u00e9l no considera a la disminuci\u00f3n como un giro importante o que refleje un cambio en las prioridades.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">\u201cNuestros ingresos llegan a nosotros a trav\u00e9s de un proceso legal que no se ajusta a un marco de tiempo estricto\u201d, dijo Hampl. \u201cHist\u00f3ricamente, nuestros ingresos fluct\u00faan significativamente de a\u00f1o a a\u00f1o y uno o dos decomisos pueden desviar las cosas de forma significativa\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">A pesar de ingresar menos dinero, el fondo gast\u00f3 US$7 millones m\u00e1s en el a\u00f1o fiscal 2006 que lo que hab\u00eda gastado en 2005 por los costos en las investigaciones, la administraci\u00f3n de los activos y la capacitaci\u00f3n, entre otros gastos, de acuerdo con la auditoria. Una porci\u00f3n del fondo es destinada al almacenamiento y mantenimiento de los activos confiscados y decomisados, grav\u00e1menes e hipotecas y los gastos de las investigaciones. <SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El saldo neto del fondo era de US$236,8 millones a fines de 2006, contra los US$255,3 millones de fines de 2005.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Las agencias federales de control legal, como <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Oficina\">la Oficina<\/st1:PersonName> de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduana (por sus siglas en ingl\u00e9s, ICE), el Departamento de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas, el Servicio Secreto, <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Guardia Costera\"><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Guardia\">la Guardia<\/st1:PersonName> Costera<\/st1:PersonName> y <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Protecci?n\">la Protecci\u00f3n<\/st1:PersonName> de Aduanas y Fronteras, realizaron las investigaciones, confiscaciones y decomisos. La mayor parte del dinero obtenido termin\u00f3 en el fondo para pagar las futuras operaciones de esas agencias. Parte del dinero se destina a las agencias estatales y locales de control legal y a los gobiernos extranjeros que participaron en las investigaciones.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Algunos casos mencionados en la auditoria involucraron a decomisos de drogas ilegales, autom\u00f3viles ex\u00f3ticos, propiedades lujosas y la recuperaci\u00f3n de obras maestras robadas de Renoir y Rembrandt. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Un negocio de servicios monetarios (NSM) que operaba sin autorizaci\u00f3n y que transfiri\u00f3 ilegalmente millones a otros pa\u00edses, incluido Ir\u00e1n, y realiz\u00f3 otras transacciones y estructur\u00f3 operaciones para evitar las obligaciones de reporte sufri\u00f3 el decomiso combinado de US$882.000.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">\u201cHerramienta efectiva\u201d<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Los fiscales tratan de presentar cargos por lavado de dinero porque esas condenas conllevan la aplicaci\u00f3n de importantes multas y plazos de prisi\u00f3n extensos y pueden implicar mayores confiscaciones y decomisos.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">\u201cEl decomiso de activos ha sido, y contin\u00faa siendo, una herramienta altamente efectiva para obtener las ganancias ganadas en las actividades delictivas\u201d, dijo la vocera del Departamento del Tesoro Molly MIllerwise.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Elaine Banar, jefa de decomiso de activos de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Oficina\">la Oficina<\/st1:PersonName> del Fiscal Federal de Nueva York, dijo que ella alienta a sus fiscales \u201ca ir detr\u00e1s del dinero\u201d utilizando cargos por lavado de dinero para todos los casos en que ello sea posible. Ella dijo que los delincuentes pierden su poder cuando pierden su dinero.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">\u201cTiene m\u00e1s sentido y env\u00eda el mensaje m\u00e1s fuerte\u201d, dijo.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>\u201cY castiga a los delincuentes.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Queremos que sea dif\u00edcil para los lavadores de dinero hacer negocios con los delincuentes\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El Departamento de Justicia de EE.UU. mantiene un fondo similar de decomisos que incluye a los activos confiscados y decomisados por agencias tales como <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Oficina Federal\"><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Oficina\">la Oficina<\/st1:PersonName> Federal<\/st1:PersonName> de Investigaciones (por sus siglas en ingl\u00e9s, FBI), <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Oficina\">la Oficina<\/st1:PersonName> de Control de Narc\u00f3ticos (por sus siglas en ingl\u00e9s, DEA) y <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Oficina\">la Oficina<\/st1:PersonName> de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Las cifras para el a\u00f1o fiscal 2006 no han sido publicadas todav\u00eda; sin embargo, el fondo anunci\u00f3 ingresos por US$616 millones en el a\u00f1o fiscal 2005.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El fondo del Departamento de Justicia y el Servicio Postal de EE.UU. contribuyen dinero al fondo del Departamento del Tesoro en los casos en que trabajaron agencias del Departamento del Tesoro. Las oficinas del Departamento del Tesoro obtuvieron US$14,1 millones en el a\u00f1o fiscal 2006 y US$22,3 millones en el a\u00f1o fiscal 2005.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Dolor de cabeza necesario<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Los profesionales legales dicen que los bancos necesitan realizar una diligencia debida para evitar verse en esa situaci\u00f3n.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Clemente V\u00e1zquez Bello, abogado de Miami y miembro del comit\u00e9 ejecutivo de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Asociaci?n Internacional\"><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Asociaci?n\">la Asociaci\u00f3n<\/st1:PersonName> Internacional<\/st1:PersonName> de Banqueros de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Florida\">la Florida<\/st1:PersonName>, dijo que los banqueros necesitan tomar conciencia de que los decomisos no van a desaparecer.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">\u201cSi usted est\u00e1 en el \u00e1rea de bienes ra\u00edces o de pr\u00e9stamos comerciales, usted debe conocer a su cliente\u201d, dijo. \u201cEst\u00e9 c\u00f3modo sabiendo que conoce de d\u00f3nde proviene el dinero de su prestamista\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">T\u00e9cnicamente, los art\u00edculos adquiridos con dinero lavado autom\u00e1ticamente se convierten en propiedad del gobierno federal bajo <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Ley\">la Ley<\/st1:PersonName> de Control de Lavado de Dinero, dijo Grez Baldwin, socio de la firma de abogados Holland &amp; Knight, de Miami.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Baldwin y Clemente destacaron que el gobierno puede decomisar propiedades sin darle al banco su porci\u00f3n si la instituci\u00f3n financiera tuvo ceguera voluntaria e ignor\u00f3 las actividades sospechosas de sus clientes.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Sin embargo, los bancos no deber\u00edan preocuparse si han seguido las reglas y cumplieron con su diligencia debida porque el gobierno generalmente cancela los pr\u00e9stamos existentes con las instituciones financieras una vez que la propiedad es vendida.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">\u201cLos bancos no son los objetivos\u201d, dijo Baldwin. \u201cEl gobierno no se ocupa de sacar a los bancos de sus actividades comerciales. Su tarea es hacer que los delincuentes est\u00e9n fuera de actividad\u201d. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Selina Rom\u00e1nsroman@moneylaundering.com &nbsp; El abogado David Tedder disfrut\u00f3 de un lucrativo medio de vida creando compa\u00f1\u00edas pantalla offshore y [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6315","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Confiscaciones y decomisos no llegan a objetivo presupuestario, pero contin\u00faan siendo efectivos | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Confiscaciones y decomisos no llegan a objetivo presupuestario, pero contin\u00faan siendo efectivos | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=confiscaciones-y-decomisos-no-llegan-a-objetivo-presupuestario-pero-continuan-siendo-efectivos\" 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