El director de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s), William J. Fox, dijo a los participantes del plenario del Grupo Egmont del 30 de junio que las unidades de inteligencia financiera deben prestar especial atenci\u00f3n a la cooperaci\u00f3n a niveles estrat\u00e9gico y t\u00e1ctico para poder bloquear el crimen financiero.<\/p>\n
\u201cEl desaf\u00edo que enfrenta el grupo es que ya no es suficiente compartir rutinariamente informaci\u00f3n entre las UIFs, o ayudar a crear nuevas unidades\u201d, dijo Fox. \u201cSi bien estos temas ser\u00e1n siempre un tema importante para el Grupo Egmont\u2026debemos encontrar formas para colaborar en forma m\u00e1s cercana\u201d.<\/p>\n
El Grupo Egmont, que est\u00e1 celebrando su d\u00e9cimo aniversario, fue creado para fortalecer el intercambio de informaci\u00f3n y la cooperaci\u00f3n mutua entre las unidades de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. FinCEN fue el anfitri\u00f3n de la reuni\u00f3n que se llev\u00f3 a cabo en Washington D.C. entre el 29 y 30 de junio y fue la primera reuni\u00f3n que se desarrolla en Estados Unidos. Participaron 90 pa\u00edses.<\/p>\n
Siete nuevos miembros<\/strong><\/p>\n Cuando se cre\u00f3, el Grupo Egmont consist\u00eda de s\u00f3lo unos cuantos miembros. Con la suma de los siete nuevos miembros en el plenario de este a\u00f1o, Bosnia y Herzegovina, Filipinas, Honduras, Per\u00fa, Montenegro, Qatar y San Marino, el grupo lleg\u00f3 a los 101 miembros.<\/p>\n Fox dijo que el hecho de que 101 pa\u00edses hayan establecido UIF es \u201cimpresionante\u201d pero se\u00f1al\u00f3 que m\u00e1s importante a\u00fan es que cada unidad se haya comprometido a compartir la informaci\u00f3n que recolectaron con otras UIF.<\/p>\n El Grupo Egmont define a las UIF como entidades nacionales que recogen la informaci\u00f3n sobre actividades financieras sospechosas o inusuales, analizan la informaci\u00f3n y la hacen disponible a las fuerzas de ley y otras UIF. Son parte de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), y son incluidas dentro de las evaluaciones de los controles antilavado y antifinaciaci\u00f3n del terrorismo por parte del FMI y el Banco Mundial (Recomendaci\u00f3n 26).<\/p>\n C\u00f3mo funciona Egmont<\/p>\n El Grupo Egmont ha estado facilitando el intercambio de informaci\u00f3n entre unidades de inteligencia financiera desde su creaci\u00f3n. Est\u00e1 compuesto de cinco grupos de trabajo\u2014legal, especial, entrenamiento, operaci\u00f3n y tecnolog\u00eda de informaci\u00f3n\u2014y el Comit\u00e9 Egmont.<\/p>\n El Comit\u00e9 Egmont coordina las actividades de los jefes de las UIFs y los cinco grupos. Es responsable de la administraci\u00f3n, coordinaci\u00f3n interna y representaci\u00f3n del grupo en la arena internacional.<\/p>\n FinCEN actualmente preside el comit\u00e9 con dos vicepresidencias, de Australia y Colombia. El comit\u00e9 y los grupos de trabajo se re\u00fanen tres veces por a\u00f1o y tambi\u00e9n participan del plenario anual.<\/p>\n El grupo tambi\u00e9n ha publicado varios documentos tales como Principios para el Intercambio de Informaci\u00f3n (junio de 2001) y las Mejores Pr\u00e1cticas para el Intercambio de Informaci\u00f3n (actualizada en junio de 2004).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El director de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6318","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n