Unos 50 clientes y empleados de una firma contable de Australia podr\u00edan ser acusados en una de las redes de lavado de dinero m\u00e1s grandes del pa\u00eds, seg\u00fan informes noticiosos. <\/p>\n
Los fiscales australianos dijeron que los socios de la firma Owen T. Daniel & Co., de Sidney, cobraron a sus clientes la suma de AUD$8.000 (US$7.602,39) en aranceles iniciales y AUD$1.500 anualmente por lavar fondos en cuentas offshore bajo la forma de honorario de consultor\u00eda, seg\u00fan un informe publicado el 6 de Mayo por el Daily Telegraph. El dinero era posteriormente devuelto a sus clientes como pr\u00e9stamos deducibles de impuestos, seg\u00fan inform\u00f3 el peri\u00f3dico. <\/p>\n
Los fiscales dijeron que al menos 50 de los clientes corporativos e individuales de la firma formaron parte del complot. Hasta el 6 de Mayo, 16 empleados y clientes hab\u00edan sido acusados, de acuerdo con el diario. <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda, con la colaboraci\u00f3n del contador Robert Francis Agius, en Vanuatu, transfiri\u00f3 AUD$13 millones en lo que las autoridades australianas describieron como un \u201cardid a la inversa\u201d. Por esos servicios, Agius recibi\u00f3 AUD$1,4 mill\u00f3n en comisiones de por lo menos 20 clientes, seg\u00fan un informe publicado el 29 de Abril en el sitio brisbanetimes.com.au. <\/p>\n
La publicaci\u00f3n de noticias en l\u00ednea tambi\u00e9n inform\u00f3 que los agentes de control legal australianos identificaron a 400 participantes m\u00e1s en la red. <\/p>\n
Entre 1998 y 2006, 13 de los clientes de la compa\u00f1\u00eda presentaron declaraciones de impuestos en las que informaban gastos falsos de la compa\u00f1\u00eda para evitar impuestos que totalizaron m\u00e1s de AUD$100.000, de acuerdo con documentos del tribunal citados por el Daily Telegraph.<\/p>\n
El caso proviene de una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia, denominada Proyecto Wickenby, llevada a cabo por la Comisi\u00f3n Australiana del Crimen, sobre evasi\u00f3n impositiva en el pa\u00eds. El proyecto, que se inici\u00f3 en 2006, tiene un presupuesto asignado por el gobierno de AUD$288 millones. <\/p>\n
El caso surge luego de varios casos renombrados que combina acusaciones de evasi\u00f3n impositiva con lavado de dinero. Funcionarios alemanes informaron en Febrero que hab\u00edan pagado alrededor de USD$6,2 millones a un ex funcionario del LGT Bank en Liechtenstein para que entregara informaci\u00f3n sobre cuentas y compa\u00f1\u00edas pantalla operadas por evasores impositivos europeos. <\/p>\n
Lichtenstein, un peque\u00f1o principado europeo que atrae negocios internacionales mediante la promesa de secretismo bancario, emiti\u00f3 una orden de arresto a comienzos de Abril para el ex empleado de LGT que filtr\u00f3 la informaci\u00f3n. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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