{"id":6346,"date":"2011-06-23T22:19:00","date_gmt":"2011-06-23T22:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=un-nuevo-grupo-euro-asiatico-busca-crear-marco-antilavado-de-dinero"},"modified":"2011-06-23T22:19:00","modified_gmt":"2011-06-23T22:19:00","slug":"un-nuevo-grupo-euro-asiatico-busca-crear-marco-antilavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=un-nuevo-grupo-euro-asiatico-busca-crear-marco-antilavado-de-dinero","title":{"rendered":"Un nuevo grupo euro-asi\u00e1tico busca crear marco antilavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Tres grupos de trabajo dentro del nuevo grupo euro-asi\u00e1tico, Eurasia Group (EAG), est\u00e1n preparando un \u201canteproyecto\u201d para la formulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de leyes antilavado de dinero y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo en la regi\u00f3n central de Asia.<\/P>

Los grupos trabajar\u00e1n con los marcos legales de cada pa\u00eds miembro; los m\u00e9todos pr\u00e1cticos que se utilizar\u00e1n para combatir las operaciones de lavado de dinero; y el respaldo t\u00e9cnico necesario para los pa\u00edses miembros, que no han atacado este problema en forma seria en el pasado, dijeron oficiales.<\/P>
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Rusia prometi\u00f3 gastar US$1 mill\u00f3n para ayudar a los pa\u00edses miembros a construir el marco legal necesario y la maquinaria de implementaci\u00f3n.<\/P>
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El objetivo de EAG es: promover los est\u00e1ndares internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, teniendo en cuenta las peculiaridades de la regi\u00f3n, planear y llevar a cabo medidas antilavado y antifinaciaci\u00f3n dentro de las jurisdicciones; y evaluar si son efectivas, dijo el presidente de EAG, V\u00edctor Subkov.<\/P>
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Subkov es jefe de la unidad de inteligencia financiera de Rusia, Rosfinmonitoring, y fue elegido presidente de EAG el 8 de diciembre. Mosc\u00fa ser\u00e1 sede del grupo.<\/P>
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EAG funcionar\u00e1 como un \u2018mini-GAFI\u2019 o un cuerpo sat\u00e9lite del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, el grupo internacional que supervisa temas relacionados con el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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Grupos similares existen en Asia, Medio Oriente y Africa, pero EAG ser\u00e1 la primera organizaci\u00f3n antilavado que compartir\u00e1 funciones entre varios continentes.<\/P>
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Actualmente, los pa\u00edses miembros de EAG incluyen a Rusia, Tayikist\u00e1n, Uzbekist\u00e1n, Bielorrusia, Kyrgyst\u00e1n, Kazakhast\u00e1n, y China. Alemania, Moldova y Jap\u00f3n ser\u00e1n observadores.<\/P>
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China busc\u00f3 membres\u00eda en el grupo para tratar de mejorar las chances de sumarse al GAFI, dijeron fuentes. China no pertenece a ninguna organizaci\u00f3n internacional sobre lavado de dinero.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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