Es muy posible que Riggs Bank se declare culpable este jueves 27 de enero de haber violado la Ley de Secreto Bancario en el marco de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.<\/P>
La admisi\u00f3n de culpabilidad eliminar\u00e1 los cargos criminales que el banco enfrent\u00f3 tras el enorme esc\u00e1ndalo en el que se vio involucrado. El esc\u00e1ndalo comenz\u00f3 hace tres a\u00f1os cuando un subcomit\u00e9 del Senado de Estados Unidos le pidi\u00f3 al banco que le entregara algunos documentos.<\/P>
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El banco se declarar\u00e1 culpable de no haber presentado informes de actividad sospechosa \u2013violaci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario. De esta manera, Riggs se convierte en el primer banco estadounidense en 14 a\u00f1os en ser encontrado culpable de ofensas relacionadas con el lavado de dinero. <\/P>
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El banco deber\u00e1 pagar una multa de US$16 millones. El castigo para Riggs podr\u00eda haber sido mucho m\u00e1s duro en el \u00e1rea criminal. Su relaci\u00f3n con corruptos l\u00edderes pol\u00edticos extranjeros, como se los llama en la Ley USA Patriot de EE.UU., y las transacciones que llev\u00f3 a cabo para clientes tales como el ex dictador chileno Augusto Pinochet y el mandatario de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Ngeuma expuso a la instituci\u00f3n a cargos m\u00e1s serios bajo la ley criminal de lavado de dinero de EE.UU.<\/P>
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Un gran jurado federal en Washington D.C., liderado por el ex jefe de la secci\u00f3n de lavado de dinero del Departamento de Justicia de EE.UU., John Roth, quien es jefe de la divisi\u00f3n de corrupci\u00f3n p\u00fablica de la Oficina de la Procuradur\u00eda Federal, contin\u00faa la investigaci\u00f3n. La declaraci\u00f3n de culpabilidad es el resultado de la investigaci\u00f3n.<\/P>
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Los problemas del banco con las autoridades de EE.UU. seguramente no terminar\u00e1n luego de que se formalice el acuerdo ante el gran jurado en Washington D.C., donde la instituci\u00f3n ha sido un estandarte bancario durante d\u00e9cadas. Seg\u00fan pudo saber Lavadodinero.com, el acuerdo no atar\u00e1 las manos de los reguladores, incluyendo la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s), que impuso una multa de US$25 millones en mayo de 2004. Los reguladores tendr\u00e1n la libertad de imponer otras penalidades civiles seg\u00fan las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.<\/P>
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Fuentes al tanto del caso dicen que el acuerdo \u201cdejar\u00e1 que el banco viva\u201d. Seg\u00fan la ley de EE.UU., una condena por haber violado la Ley de Secreto Bancario o por lavado de dinero, que son distintas ofensas, puede someter a una instituci\u00f3n financiera a \u201cla pena de muerte\u201d, un final que fue autorizado por la ley estadounidense a principios de la d\u00e9cada pasada tras el esc\u00e1ndalo que involucr\u00f3 a Bank of Credit and Commerce International (BCCI), un banco paquistan\u00ed con oficinas en Luxemburgo.<\/P>
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El asunto de Riggs se ha convertido en un caso de estudio sobre los muchos aspectos relacionados con el lavado de dinero que enfrentan las instituciones financieras, fiscales y reguladores tras la promulgaci\u00f3n de la Ley USA Patriot. Involucra el tema de las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEPs), como se conocen a los altos funcionarios gubernamentales como Pinochet. Plantea temas de identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de la identidad de un cliente que evocan los falsos pasaportes y pseud\u00f3nimos de Pinochet. Plantea temas de cooperaci\u00f3n internacional como lo evidencian las investigaciones del dinero de Pinochet que se est\u00e1n llevando a cabo en Chile, Espa\u00f1a, Gran Breta\u00f1a y Estados Unidos. Y plantea temas sobre la diligencia de los reguladores gubernamentales y las consecuencias de sus estrechas relaciones con las instituciones financieras que supervisan. El examinador m\u00e1s jer\u00e1rquico asignado a Riggs por parte de la Oficina del Contralor de la Moneda ayud\u00f3 a encubrir las cuentas de Pinochet, seg\u00fan la investigaci\u00f3n del Senado.<\/P>
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