El Banco Central de Ecuador (BCE) firm\u00f3 un convenio de asistencia t\u00e9cnica con el Banco de la Rep\u00fablica de Colombia (BRC). El objetivo es que la instituci\u00f3n colombiana lo asista en la evaluaci\u00f3n de mecanismos de control para fortalecer las pol\u00edticas y procedimientos contra el lavado de dinero.<\/P>
Seg\u00fan Paulina Ar\u00e1uz, oficial de cumplimiento del BCE, su banco decidi\u00f3 hacer una revisi\u00f3n completa de los procedimientos y pol\u00edticas antilavado para asegurarse de que cuente con una infraestructura y pol\u00edticas adecuadas.<\/P>
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\u201cEl banco adoptar\u00e1 los mecanismos m\u00e1s adecuados en el evento que no los tengamos\u2026Ecuador cuenta con una econom\u00eda dolarizada donde existe total libertad de ingreso y salida de divisas, no hay l\u00edmites a la transferibilidad, es all\u00ed donde los controles tienen que ser m\u00e1s serios, m\u00e1s estrictos.”<\/P>
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La intenci\u00f3n es que el BRC asista en los controles, evaluaciones y todo lo que pueda desde el punto de vista de banco central, explica a Lavadodinero.com Javier Villa, oficial de cumplimiento del BRC. \u201cNosotros podemos aportar toda la experiencia que tenemos como banco de la rep\u00fablica [central] en el establecimiento de controles adaptados a la banca central.\u201d<\/P>
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La decisi\u00f3n del banco ecuatoriano de evaluar sus mecanismos antilavado no guarda relaci\u00f3n con el nuevo proyecto de ley antilavado que el Congreso ecuatoriano aprob\u00f3 la semana pasada y que se envi\u00f3 al Poder Ejecutivo para que sea aprobado o vetado, presumiblemente en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/P>
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Luego de averiguar diversas opciones a nivel internacional y de sugerencias de organismos multinacionales, el BCE decidi\u00f3 que el banco central de Colombia fuera el organismo encargado de realizar la evaluaci\u00f3n. \u201cEl BRC ten\u00eda un esquema comprendido por mecanismos e instrumentos muy eficientes\u2026nos pareci\u00f3 que en lo que respecta a la prevenci\u00f3n de lavado de activos sus procedimientos son muy buenos y as\u00ed nos lo hicieron saber organismos multinacionales con los que consultamos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Ar\u00e1uz.<\/P>
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El BRC lleva varios a\u00f1os trabajando en el tema y por ser banco central \u201cellos quer\u00edan saber la experiencia que hab\u00eda tenido el BRC para adoptar la legislaci\u00f3n en prevenci\u00f3n de lavado de activos que normalmente se expide para entidades financieras pero por ser banco central le toca cumplir pero adaptada a su propia proporcionalidad como banco central\u201d, se\u00f1ala Villa.<\/P>
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El convenio constar\u00e1 de cuatro etapas, que comprenden: <\/P>
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— la identificaci\u00f3n de los procesos, operaciones, procedimientos que est\u00e1n expuestos al riesgo de lavado de activos;
–t\u00e9cnicos del BCE luego viajar\u00e1n a Colombia para interiorizarse c\u00f3mo el BRC ejecuta su tarea de prevenci\u00f3n, qu\u00e9 mecanismos utiliza; c\u00f3mo funciona operativamente el sistema de control del BRC.
–oficiales del BRC viajar\u00e1n a Ecuador para realizar las propuestas de las experiencias que han tenido y para trabajar con t\u00e9cnicos del BCE en el an\u00e1lisis de las evaluaciones de ambos lados, para evaluar diferencias, falencias, etc.,
–se revisar\u00e1n los mecanismos nuevos que se hayan desarrollado, se har\u00e1n los ajustes necesarios y se realizar\u00e1 la capacitaci\u00f3n en base a los nuevos mecanismos.<\/P>
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Ya se llev\u00f3 a cabo la primera etapa del programa. En la semana del 26 de septiembre viajaron a Ecuador dos personas de la oficina de cumplimiento del BRC y otros funcionarios para interiorizarse del funcionamiento del BCE, conocer los mecanismos de control, analizar c\u00f3mo lleva a cabo las operaciones en el \u00e1rea antilavado y cu\u00e1les son las susceptibilidades al riesgo del lavado.<\/P>
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La segunda etapa se llevar\u00e1 a cabo en unas dos semanas. \u201cEstimamos, si todo sale de acuerdo a lo establecido, que el programa finalizar\u00e1 a mediados de diciembre\u201d, se\u00f1al\u00f3 Ar\u00e1uz.
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