{"id":6351,"date":"2005-01-11T05:00:00","date_gmt":"2005-01-11T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-extiende-plazo-para-implementar-nuevo-sistema-de-reportes-electronico"},"modified":"2005-01-11T05:00:00","modified_gmt":"2005-01-11T05:00:00","slug":"fincen-extiende-plazo-para-implementar-nuevo-sistema-de-reportes-electronico","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-extiende-plazo-para-implementar-nuevo-sistema-de-reportes-electronico","title":{"rendered":"FinCEN extiende plazo para implementar nuevo sistema de reportes electr\u00f3nico"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 115%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0 La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) anunci\u00f3 la extensi\u00f3n de la fecha l\u00edmite para implementar el nuevo sistema que deben utilizar las instituciones financieras para presentar los reportes de transacciones en efectivo (RTE) y los reportes de operaciones sospechosas (ROS), lo que marcar\u00eda el fin de la utilizaci\u00f3n del papel en este proceso.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;\"><span style=\"line-height: 115%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0 La unidad antilavado estadounidenses inform\u00f3 a finales de diciembre que los sujetos obligados tendr\u00e1n hasta el 31 de marzo de 2013 para implementar el nuevo sistema de reportes electr\u00f3nicos, el cual estaba previsto inicialmente que fuese adoptado antes de que terminara junio de 2012.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;\"><span style=\"line-height: 115%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0 De esta forma, las autoridades responden a las solicitudes de m\u00e1s tiempo hechas por los l\u00edderes sectoriales, quienes alegaron que la adopci\u00f3n del sistema requiere de cambios en los procesos internos y en la estructura tecnol\u00f3gica.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;\"><span style=\"line-height: 115%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0 FinCEN desarroll\u00f3 este nuevo sistema luego de un proceso de consulta con otros reguladores, organismos policiales, representantes del sector financiero y el p\u00fablico en general. La Unidad est\u00e1 preparando todo el material educativo, ejemplos de reportes y otros recursos t\u00e9cnicos sobre la manera de presentar los nuevos ROS y RTE.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;\"><span style=\"line-height: 115%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0 Mediante un comunicado, FinCEN indic\u00f3 que aquellas empresas que no puedan cumplir con el plazo de implementaci\u00f3n del nuevo sistema, podr\u00e1n presentar una solicitud de excepci\u00f3n especial para permitirles presentar los reportes en papel por un plazo de un a\u00f1o posterior al 31 de marzo de 2013. <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0\u00a0 La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) anunci\u00f3 la extensi\u00f3n de la fecha 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