{"id":6354,"date":"2005-01-26T05:00:00","date_gmt":"2005-01-26T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=costa-rica-paraiso-de-lavado-en-bienes-raices"},"modified":"2005-01-26T05:00:00","modified_gmt":"2005-01-26T05:00:00","slug":"costa-rica-paraiso-de-lavado-en-bienes-raices","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=costa-rica-paraiso-de-lavado-en-bienes-raices","title":{"rendered":"Costa Rica: \u00bfpara\u00edso de lavado en bienes ra\u00edces?"},"content":{"rendered":"

Para aquellos inversionistas que buscan evitar registrar capitales en sus pa\u00edses de or\u00edgenes es una gran tentaci\u00f3n la inversi\u00f3n en bienes ra\u00edces de pa\u00edses que cuentan con d\u00e9biles controles antilavado, terrenos a bajos precios y la falta de un impuesto a la ganancia de capital.<\/span><\/p>\n

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E<\/span>n Costa Rica hay otro beneficio para los inversionistas con dinero sucio: el estado, como en muchos otros pa\u00edses, no cuenta con un m\u00e9todo adecuado para controlar el valor real del traspaso de los inmuebles. <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, cuentan con la ayuda de notarios que se prestan para mentir los valores reales en los traspasos de los inmuebles\u2014con el fin de evadir el pago de impuestos\u2014, lo que crea un escenario ideal para atraer capitales de dudosa procedencia.<\/span><\/p>\n

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En las transacciones de compra venta de bienes inmuebles tienen una gran participaci\u00f3n los agentes de bienes ra\u00edces. Estos agentes que no deben cumplir con ninguna regulaci\u00f3n espec\u00edfica, han crecido en forma desmedida. Por ejemplo, cualquier extranjero que quiera vivir en Costa Rica puede convertirse en un agente inmobiliario y vivir de las comisiones en las operaciones que en promedio equivalen a un 7% del valor de venta. <\/span><\/p>\n

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Estos agentes muchas veces acuerdan con sus representados un aumento del precio de venta con la condici\u00f3n de que dicha diferencia les pertenezca: al due\u00f1o del inmueble le interesa quedar bien con el agente porque le trae el cliente. Los dos aumentan el precio a un monto que no ser\u00e1 reportado a las autoridades y queda una suma de dinero sin respaldo legal alguno y sin pagar impuestos de traspaso ni pagar ingresos de renta. <\/span><\/p>\n

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Una finca, un ejemplo espec\u00edfico<\/span><\/strong><\/p>\n

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El due\u00f1o ofrece la propiedad al agente en US$5 millones. El agente le aumenta el precio a US$7 millones. El comprador trae su dinero de Europa y Bahamas. Entrega los siete millones al vendedor \u2013 muchas veces en maletas repletas de efectivo- quien a su vez le entrega dos millones al agente. Juntos, reportan al Estado la venta por el valor fiscal de US$1000. <\/span><\/p>\n

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La combinaci\u00f3n de agentes inmobiliarios inescrupulosos, falta de regulaciones y control por parte de las autoridades, y una falta de cumplimiento en los controles del sistema bancario, hacen de Costa Rica un para\u00edso para aquellos que buscan insertar en la econom\u00eda del pa\u00eds su dinero de dudoso origen.<\/span><\/p>\n

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El inversionista logra insertar su dinero en la econom\u00eda al haber adquirido un bien inmueble que luego puede vender en un procedimiento leg\u00edtimo.<\/span><\/p>\n

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El agente inmobiliario recibe una comisi\u00f3n as\u00ed como un sobreprecio sobre la venta del inmueble. El notario, sin el cual dicha transacci\u00f3n no podr\u00eda llevarse a cabo, ha efectuado la escritura por un valor inferior pero ha cobrado por sus servicios sobre el valor \u201creal\u201d de la negociaci\u00f3n, y reporta a efectos impositivos s\u00f3lo aquella suma que corresponda al valor de la escritura.<\/span><\/p>\n

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En el caso de Costa Rica, buena parte de su territorio se encuentra en venta. En especial aquellos terrenos que se ubican frente a las costas, monta\u00f1as con vistas al mar o similares, que han llegado a pasar de manos varias veces en un solo a\u00f1o. El movimiento de venta es constante y las sumas de dinero son cada vez m\u00e1s altas. <\/span><\/p>\n

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Los ingresos de capitales provenientes de fuentes de dudosa procedencia son constantes y todos aquellos, profesionales o no, que de alguna forma puedan participar en la negociaci\u00f3n, se ven de la noche a la ma\u00f1ana, recibiendo importantes sumas de dinero. <\/span><\/p>\n

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Si se llegaran a establecer controles para fiscalizar los valores de los inmuebles, se obligara el registro de los agentes inmobiliarios y se sancionara la consignaci\u00f3n de valores inferiores por parte de los notarios,  <\/span>se podr\u00eda controlar en forma m\u00e1s efectiva el ingreso de capitales provenientes de actividades il\u00edcitas<\/span>.<\/span><\/p>\n

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Juan Carlos Esquivel es abogado en Costa Rica. Es miembro certificado de ACAMS. Es especialista en inversi\u00f3n extranjera y la evasi\u00f3n de impuestos. Igualmente, se relaciona diariamente con agentes inmobiliarios.<\/span><\/em><\/p>\n

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