Por Brian Monroe.<\/p>\n
Mayores controles para los sujetos obligados no bancarios y el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera son algunas de las recomendaciones que se espera emita el pr\u00f3ximo mes de diciembre un comit\u00e9 del Senado canadiense que est\u00e1 finalizando la evaluaci\u00f3n de la estructura antilavado del pa\u00eds norte\u00f1o.<\/p>\n
El Comit\u00e9 Permanente Sobre Banca e Inversiones del Senado de Canad\u00e1 espera publicar el informe a finales de este a\u00f1o. Durante los \u00faltimos meses, los legisladores han entrevistado a m\u00e1s de 60 individuos de distintos sectores sobre la efectividad de la ley antilavado de dinero de 2001.<\/p>\n
Una copia del borrador preliminar del informe exige cambios estructurales en la Unidad de Inteligencia Financiera de Canad\u00e1 y nuevas normas antilavado para las instituciones no bancarias, incluidos los prestamistas y los concesionarios de autom\u00f3viles.<\/p>\n
En declaraciones ante los senadores, los representantes del Departamento de Finanzas de Canad\u00e1, de las asociaciones bancarias y de la UIF canadiense -Centro de An\u00e1lisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canad\u00e1 (FINTRAC por sus iniciales en ingl\u00e9s)-, solicitaron normas m\u00e1s estrictas de debida diligencia, mayor intercambio de datos entre los sectores p\u00fablico y privado, un nuevo poder de sanci\u00f3n monetaria y una revisi\u00f3n para determinar qu\u00e9 regulaciones son necesarias para los productos de acceso prepagado y las transacciones transfronterizas.<\/p>\n
“Uno de los retos m\u00e1s importantes y actuales que vemos en nuestras instituciones es la incapacidad para identificar a clientes de alto riesgo y aplicar medidas de diligencia debida reforzada para estos clientes y sus actividades”, afirm\u00f3 Christine Ring, el director del programa ALD de la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSIF).<\/p>\n
Algunos miembros del comit\u00e9 est\u00e1n preocupados por el “gran agujero negro” que representan para Canad\u00e1 las empresas no reguladas, dijo Matthew McGuire, un experto antilavado de la firma de contabilidad MNP LLP. Los miembros del Comit\u00e9 tambi\u00e9n han cuestionado por qu\u00e9 Canad\u00e1 enjuicia pocos casos de legitimaci\u00f3n en relaci\u00f3n a los miles de reportes de operaciones sospechosas presentados por las entidades financieras.<\/p>\n
Para medir mejor la forma como debe ser reformada FINTRAC, los miembros del Comit\u00e9 se han reunido con funcionarios del Reino Unido y planean discutir el tema con representantes de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Los resultados del informe se utilizar\u00e1n para ajustar el r\u00e9gimen ALD de Canad\u00e1 antes de una evaluaci\u00f3n mutua del Grupo de Acci\u00f3n Financiera prevista para finales de 2013.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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