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Como parte del proceso de fortalecimiento del marco regulatorio que adelanta la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina, el organismo emiti\u00f3 una nueva regulaci\u00f3n que aumenta las exigencias antilavado de dinero para todos los clubes de Primera Divisi\u00f3n y de Primera B Nacional.<\/span><\/p>\n Mediante la Resoluci\u00f3n 196\/2012, publicada hoy en el Bolet\u00edn Oficial, las autoridades establecieron que los equipos deben notificar qui\u00e9nes son los beneficiarios finales en las transferencias de cada uno de sus futbolistas. La Asociaci\u00f3n del Futbol Argentino (AFA) \u201cdeber\u00e1 informar antes del 31 de diciembre del corriente a\u00f1o la titularidad de la totalidad de los derechos econ\u00f3micos, derivados de derechos federativos de todos los jugadores que integran cada uno de los planteles profesionales\u201d<\/span><\/p>\n Los equipos \u201cdeber\u00e1n remitir a la Asociaci\u00f3n del Futbol Argentino (AFA) documentaci\u00f3n relativa a sus clientes, para que la citada asociaci\u00f3n cuente con los elementos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones como sujeto obligado a informar a esta Unidad de Informaci\u00f3n Financiera\u201d. Los clubes tambi\u00e9n deber\u00e1n informar sobre los pr\u00e9stamos que reciban por montos superiores a los ARG$ 100.000.<\/span><\/p>\n Pero la AFA tambi\u00e9n tendr\u00e1 mayores compromisos ante las autoridades, ya que la Resoluci\u00f3n 196\/2012 \u201cestablece que la Asociaci\u00f3n del Futbol Argentino (AFA) deber\u00e1 considerar el cumplimiento que los clubes observen de tal obligaci\u00f3n, como una de las cuestiones a tener en consideraci\u00f3n a la hora de decidir efectuar un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa a esta Unidad de Informaci\u00f3n Financiera\u201d. Adem\u00e1s, cada seis meses tiene que informar las transferencias o cesiones de derechos federativos.<\/span><\/p>\n Con estas medidas la UIF busca \u201csolucionar los inconvenientes planteados y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los mencionados Sujetos Obligados\u201d.<\/span><\/p>\n El riesgo de lavado que existe en este sector fue destacado recientemente -en una entrevista concedida a Lavadodinero.com- por el experto Marcelo Casanovas, vicepresidente de la Federaci\u00f3n Argentina Para el Estudio y An\u00e1lisis Sobre la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (FAPLA).<\/span><\/p>\n \u201cEl f\u00fatbol profesional se transform\u00f3 en una actividad deseable para las organizaciones criminales fundamentalmente por tres razones: a) Espect\u00e1culo masivo de atracci\u00f3n y escala mundial que revela el car\u00e1cter transnacional del mismo; b) Incremento significativo en los \u00faltimos 20 a\u00f1os de la facturaci\u00f3n de los Clubes, de las empresas de publicidad, patrocinantes y de las empresas que comercializan la imagen de los propios Clubes y de los jugadores profesionales; y, c) La generalizada necesidad de financiamiento por parte de los Clubes (estados contables generalmente deficitario)\u201d, asever\u00f3 Casanovas.<\/span><\/p>\n La medida de la UIF justamente apunta a uno de los aspectos destapados por Casanovas, quien explicaba que \u201clas tendencias m\u00e1s relevantes detectadas en maniobras de lavado de dinero se vinculan necesariamente en la falta de identificaci\u00f3n del beneficiario final de la operatoria de transferencia de los derechos econ\u00f3micos que posee el Club respecto del jugador profesional que motiva la operaci\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Como parte del proceso de fortalecimiento del marco regulatorio que adelanta la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina, el organismo […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6369","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n