{"id":6373,"date":"2012-12-04T03:29:25","date_gmt":"2012-12-04T03:29:25","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=plenaria-del-gafi-recuento-de-los-aspectos-mas-importantes"},"modified":"2012-12-04T03:29:25","modified_gmt":"2012-12-04T03:29:25","slug":"plenaria-del-gafi-recuento-de-los-aspectos-mas-importantes","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=plenaria-del-gafi-recuento-de-los-aspectos-mas-importantes","title":{"rendered":"Plenaria del GAFI: recuento de los aspectos m\u00e1s importantes"},"content":{"rendered":"

Con una apretada agenda los representantes de los pa\u00edses miembros del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) realizaron su sesi\u00f3n plenaria del 17 al 19 de octubre en Par\u00eds, donde reconocieron los esfuerzos de algunas naciones que est\u00e1n bajo monitoreo continuo, mantuvieron su presi\u00f3n sobre otras y aprobaron nuevos documentos relativos a la lucha contra e lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. <\/span><\/p>\n

Mediante un comunicado, el GAFI indic\u00f3 que recibi\u00f3 \u201ccon satisfacci\u00f3n el progreso continuo de la Argentina y las medidas sustanciales adoptadas en el abordaje de las deficiencias identificadas en las evaluaciones mutuas precedentes. En particular, la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica del decreto presidencial para congelar activos relacionados con el terrorismo\u201d.<\/span><\/p>\n

El GAFI tambi\u00e9n dio la bienvenida  <\/span>el plan de acci\u00f3n para la aplicaci\u00f3n efectiva del delito de lavado de dinero, \u201clo que demuestra el progreso importante que el GAFI espera que Argentina contin\u00fae\u201d. <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n a Venezuela. GAFI anunci\u00f3 que sus t\u00e9cnicos visitar\u00e1n el pa\u00eds \u201cpara confirmar que el proceso de implementaci\u00f3n de las reformas necesarias y las acciones en marcha para corregir las deficiencias previamente identificadas\u201d.<\/span><\/p>\n

Venezuela \u201cha tomado medidas para mejorar su r\u00e9gimen ALD \/ CFT, incluso mediante la promulgaci\u00f3n de legislaci\u00f3n ALD \/ CFT que tipifica como delito la financiaci\u00f3n del terrorismo y establece la obligaci\u00f3n del reporte de operaciones sospechosas (ROS) para lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y la emisi\u00f3n de nuevas resoluciones destinadas a establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas\u201d.<\/span><\/p>\n

Otro pa\u00eds que recibi\u00f3 elogios fue Trinidad y Tobago, por \u201chaber establecido un marco legal y regulatorio\u201d que cumple con los compromisos adquiridos mediante el Plan de Acci\u00f3n creado para solventar las deficiencias detectadas en su estructura antilavado. Por tal raz\u00f3n, el pa\u00eds no estar\u00e1 m\u00e1s bajo el proceso de monitoreo de parte del organismo.<\/span><\/p>\n

Para Nicaragua la situaci\u00f3n no fue muy alentadora, ya que fue incluido junto a la naci\u00f3n africana de Zimbabue en una categor\u00eda de “naciones que no han hecho suficientes progresos”. A pesar del compromiso de alto nivel pol\u00edtico logrado con GAFI para solventar las deficiencias, el organismo \u201ca\u00fan no est\u00e1 convencido de que Nicaragua ha avanzado lo suficiente en la aplicaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n, y se mantienen ciertas deficiencias ALD \/ CFT estrat\u00e9gicas\u201d. Fortalecer la obligatoriedad de la debida diligencia y del mantenimiento de registros de clientes en sectores no regulados, as\u00ed como obligar la presentaci\u00f3n de ROS e implementar un programa adecuado de supervisi\u00f3n fueron algunas de las urgencias destacas por el ente multilateral durante la plenaria. <\/span><\/p>\n

La Lista Negra<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n

Ir\u00e1n y Corea del Norte se mantienen como las \u00fanicas integrantes de la \u201clista negra\u201d del ente multilateral, por lo cual GAFI reiter\u00f3 su llamado a todos los miembros que apliquen medidas para combatir el riesgo que representan de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. <\/span><\/p>\n

En el caso de la s jurisdicciones que mantienen deficiencias estrat\u00e9gicas, Bolivia, Cuba y Ecuador son las \u00fanicas naciones latinoamericanas que permanecen en la llamada \u201clista gris\u201d. <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n a Bolivia, GAFI expres\u00f3 que la promulgaci\u00f3n de la Ley 262 ayud\u00f3 a solventar sustancialmente las deficiencias identificadas respecto a la penalizaci\u00f3n del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, GAFI reconoci\u00f3 el trabajo de fortalecimiento de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF), pero reiter\u00f3 que \u201cno se han hecho suficientes progresos dentro de los plazos establecidos en el plan de acci\u00f3n\u201d. El organismo mantuvo su exigencia de que Bolivia tiene que fortalecer el marco legal que permita identificar y congelar fondos asociados al terrorismo.<\/span><\/p>\n

Al igual que Bolivia, Ecuador fue criticado porque \u201cno se han hecho suficientes progresos dentro de los plazos establecidos en el plan de acci\u00f3n\u201d, aunque el organismo reconoci\u00f3 el fuerte compromiso pol\u00edtico mostrado por las autoridades para corregir las deficiencias y celebr\u00f3 los progresos logrados en el fortalecimiento de la estructura ALD \/ CFT, especialmente la presentaci\u00f3n al congreso de un proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n

Cuba a\u00fan no tiene ning\u00fan plan de acci\u00f3n desarrollado conjuntamente con el organismo, pero ha manifestado su inter\u00e9s en unirse al GAFISUD, por lo cual el GAFI exhort\u00f3 a las autoridades cubanas a mantenerse en conversaciones para desarrollar una estrategia que permita solventar sus deficiencias en la estructura ALD \/ CFT.<\/span><\/p>\n

Preparando las evaluaciones mutuas<\/span><\/strong><\/p>\n

Los t\u00e9cnicos del organismo aprovecharon la plenaria para seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de las nuevas 40 Recomendaciones en el proceso de la 4\u00b0 Ronda de Evaluaciones Mutuas que se iniciar\u00e1 el pr\u00f3ximo a\u00f1o. <\/span><\/p>\n

El organismo seguir\u00e1 con los di\u00e1logos con representantes del sector privado y de la sociedad civil para revisar la implementaci\u00f3n de las recomendaciones, entre ellas la relativa a las actividades de las organizaciones no gubernamentales, ya que ser\u00e1 muy \u201cimportante que las regulaciones y las acciones en este sector no afectar\u00e1n las actividades leg\u00edtimas de esas organizaciones\u201d.<\/span><\/p>\n

Documentos adicionales<\/span><\/strong><\/p>\n

La plenaria fue propicia para que el organismo emitiera nuevos documentos mediante los cuales cumple con su compromiso de facilitar herramientas de orientaci\u00f3n y gu\u00edas para las naciones miembro.<\/span><\/p>\n

Con el objetivo de ayudar a los pa\u00edses en la implementaci\u00f3n de las Recomendaciones 4 y 38, el GAFI public\u00f3 la actualizaci\u00f3n del documento de Buenas Pr\u00e1cticas sobre el Decomiso y la Recuperaci\u00f3n de Activos, aprobado originalmente en 2010. Este material ofrece valiosas recomendaciones para eliminar los obst\u00e1culos que afectan la confiscaci\u00f3n efectiva, \u201cas\u00ed como establecer un marco regulatorio para la recuperaci\u00f3n de activos en el contexto internacional\u201d. <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se actualiz\u00f3 con las nuevas 40 Recomendaciones la Gu\u00eda de Referencia y Nota de Informaci\u00f3n en el uso de las Recomendaciones del GAFI para combatir la Corrupci\u00f3n. Este documento, publicado originalmente en octubre de 2010,  <\/span>se\u00f1ala sobre c\u00f3mo las Recomendaciones, cuando son efectivamente implementadas, ayudan a combatir la corrupci\u00f3n. <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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