{"id":6381,"date":"2018-04-02T19:56:25","date_gmt":"2018-04-02T19:56:25","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senales-de-alerta-asociadas-al-trafico-de-fentanilo-parte-ii-3"},"modified":"2018-04-02T19:56:25","modified_gmt":"2018-04-02T19:56:25","slug":"senales-de-alerta-asociadas-al-trafico-de-fentanilo-parte-ii-3","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senales-de-alerta-asociadas-al-trafico-de-fentanilo-parte-ii-3","title":{"rendered":"Se\u00f1ales de alerta asociadas al tr\u00e1fico de Fentanilo (Parte II)"},"content":{"rendered":"

Departamento Editorial. <\/p>\n

Continuando con los indicadores de riesgo dados por El Centro de An\u00e1lisis de Transacciones e Informes Financieros de Canad\u00e1 (FINTRAC, por sus iniciales en ingl\u00e9s), relacionados al tr\u00e1fico de la droga Fentanilo, se presenta la segunda parte de las alertas asociadas a ella.<\/p>\n

En este caso se analizan los riesgos relacionados al lavado a trav\u00e9s de bancos, cajas populares y uniones de cr\u00e9dito. Adem\u00e1s, se muestran indicadores del lavado obtenido por tr\u00e1fico de drogas de nivel bajo o de poca escala.<\/p>\n

Indicadores de lavado de dinero a trav\u00e9s de bancos, cajas populares y uniones de cr\u00e9dito<\/strong><\/p>\n

– El cliente deposita dinero en efectivo en una cuenta y luego lo mueve de inmediato mediante transferencias de dinero por correo electr\u00f3nico, transferencias entre cuentas, giros o cheques, o lo retira, a menudo en m\u00faltiples instituciones financieras.<\/p>\n

– El cliente realiza una cantidad significativamente mayor de transferencias de dinero por correo electr\u00f3nico, generalmente por montos peque\u00f1os, que lo que ser\u00eda t\u00edpico para un cliente con su perfil.<\/p>\n

– El cliente tiene fondos entrando y saliendo de su cuenta a trav\u00e9s de transferencias de dinero por correo electr\u00f3nico m\u00e1s r\u00e1pido de lo normal.<\/p>\n

– El cliente recibe dep\u00f3sitos de n\u00f3mina fuera de l\u00ednea con la ocupaci\u00f3n o el empleo que figura en su archivo, o dep\u00f3sitos m\u00faltiples sin un prop\u00f3sito aparente y que son inconsistentes con la ocupaci\u00f3n, el empleo o los ingresos del cliente.<\/p>\n

– El cliente recibe consistentemente dep\u00f3sitos del gobierno (por ejemplo, asistencia social, pagos del seguro de empleo), pero tambi\u00e9n recibe flujos regulares de fondos a trav\u00e9s de transferencias de dinero por correo electr\u00f3nico, transferencias o efectivo.<\/p>\n

– Los cheques de dep\u00f3sitos del cliente, como los pagos de asistencia gubernamental, son endosados por terceros.<\/p>\n

– El cliente frecuentemente solicita giros a nombre propio o transfiere fondos a sus cuentas en otras instituciones financieras.<\/p>\n

– El cliente negocia con empresas que promocionan productos farmac\u00e9uticos, suplementos, medicamentos para bajar de peso y productos relacionados. (Las transacciones de estas empresas, a sabiendas o sin saberlo, pueden utilizarse para enmascarar el tr\u00e1fico de fentanilo, ya que utilizan servicios de embalaje y env\u00edo similares a los del comercio de esta droga).<\/p>\n

Indicadores de blanqueo de dinero proveniente del tr\u00e1fico de drogas de bajo nivel<\/strong><\/p>\n

– El cliente realiza transacciones que son inconsistentes con su empleo o perfil.<\/p>\n

– El cliente lleva a cabo transacciones en efectivo at\u00edpicas dado su perfil.<\/p>\n

– El cliente realiza transacciones en cajeros autom\u00e1ticos por cantidades mayores de lo que normalmente se esperar\u00eda.<\/p>\n

– El cliente vive m\u00e1s all\u00e1 de sus medios aparentes, como lo demuestran las grandes tarjetas de cr\u00e9dito u otras facturas, o los gastos de bienes inmuebles o bienes de lujo.<\/p>\n

– El cliente incurre en gastos de viaje significativos que son inconsistentes con su perfil, tales como alquiler de autom\u00f3viles, facturas de hotel, boletos de avi\u00f3n y gasolina.<\/p>\n

– El cliente recibe fondos depositados en su cuenta en montos inferiores al umbral de presentaci\u00f3n de informes de lo que parecen ser m\u00faltiples terceros ubicados en muchas partes de la ciudad, en un \u00e1rea geogr\u00e1fica m\u00e1s amplia o en varias provincias.<\/p>\n

– El cliente est\u00e1 involucrado en transacciones financieras que han sido objeto de noticias negativos (historias sobre drogas y ofensas relacionadas con armas).<\/p>\n

– El cliente usa m\u00faltiples instituciones financieras; su cuenta ve un flujo de efectivo significativo; y \u00e9l o ella lleva a cabo poca actividad bancaria t\u00edpica (como pagar las cuentas del hogar).<\/p>\n

– El cliente es una entidad comercial que realiza transacciones comerciales para productos que no parecen ajustarse a su perfil comercial conocido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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