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El presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina, Jos\u00e9 Sbattella, afirm\u00f3 que “una de las principales causas del lavado de dinero en la Argentina responde a un problema hist\u00f3rico del pa\u00eds, que es la enorme cantidad de divisas fugadas del pa\u00eds”.<\/em><\/span><\/p>\n Durante su participaci\u00f3n en un seminario organizado en Buenos A\u00edres, Sbattella explic\u00f3 que este problema responde a “la cultura de atesorar d\u00f3lares en cajas de seguridad por parte de los ciudadanos, estimada en unos US$ 60.000 millones”.<\/em><\/span><\/p>\n “La porci\u00f3n m\u00e1s rica de la sociedad tiene su dinero por fuera del sistema financiero y sin explicaci\u00f3n clara de su origen. Esta tendencia s\u00f3lo puede ser revertida, en el corto plazo, reforzando las regulaciones que controlan las operaciones de divisas y, en el largo plazo, instando a que la gente adquiera conciencia sobre las implicancias del delito de lavado”,<\/span><\/em> precis\u00f3 el titular de la UIF.<\/span><\/p>\n En relaci\u00f3n a la Ley de Oferta P\u00fablica, Sbattella afirm\u00f3 que “es un gran paso, ya que posibilitar\u00e1 el acceso al mercado de valores, t\u00edtulos y acciones de manera m\u00e1s transparente, y aumentar\u00e1n las opciones de inversi\u00f3n”. <\/em><\/span><\/p>\n La fuga de divisas, el lavado de dinero y las operaciones de cambio de monedas en el mercado negro son elementos que suelen interactuar simult\u00e1neamente. En Latinoam\u00e9rica hay varios ejemplos que pueden ser mencionados.<\/span><\/p>\n El Caso Brasile\u00f1o<\/span><\/strong><\/p>\n En el a\u00f1o 2004, las autoridades brasile\u00f1as realizaron la operaci\u00f3n \u201cFarol\u201d, mediante la cual desmantelaron una red de cambiadores ilegales de divisas, conocidos como Doleiros, mediante los cuales se estaba produciendo una enorme fuga de capitales calculada en US$30.000 millones.<\/span><\/p>\n Ese canal de los “doleiros<\/em>” fue utilizado tambi\u00e9n por el narcotr\u00e1fico, el contrabando y otras actividades ilegales, para remitir su dinero al exterior. As\u00ed lo afirm\u00f3 la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Parlamentaria que present\u00f3 un informe sobre la masiva salida de d\u00f3lares en Brasil.<\/span><\/p>\n \u201cLos doleiros operaron de manera irregular o ilegal con compa\u00f1\u00edas que se hacen llamar tur\u00edsticas o casas de cambio, pero que actuaron como bancos offshore\u201d<\/em>, explic\u00f3 en aquel entonces Wagner Castilho, jefe de la polic\u00eda federal en Sao Paulo.<\/span><\/p>\n Entre los detenidos estaba el n\u00famero uno de los “doleiros<\/em>” a nivel nacional: Antonio Oliveira Claramunt, conocido como Toninho da Barcelona. <\/span><\/p>\n El Caso Venezuela<\/span><\/strong><\/p>\n M\u00e1s recientemente Venezuela ha experimentado una riesgosa relaci\u00f3n entre mercado negro de dividas, fuga de capitales y lavado de dinero. A partir de la implementaci\u00f3n de un severo control de cambio de divisas por parte del gobierno, los comerciantes y venezolanos interesados en obtener una cantidad mayor de d\u00f3lares que la permitida por las autoridades mediante los llamados \u201ccupos<\/em>\u201d, han recurrido a un activo mercado negro.<\/span><\/p>\n \u201cSe puede hablar de un doble mercado negro: el local y el internacional. El m\u00e1s peligroso es el primero, porque siendo uno de los principales pa\u00edses de tr\u00e1fico de drogas en el mundo es muy f\u00e1cil que el dinero de los narcos se filtre en ese mercado informal de calle en el que comercializan d\u00f3lares y euros\u201d<\/span><\/em>, afirm\u00f3 un oficial de cumplimiento venezolano de un banco estatal.<\/span><\/p>\n \u201cEl mercado negro de cambio internacional suele ser menos riesgoso, porque el que cambia generalmente no es un delincuente, sino alguien que est\u00e1 en el exterior y quiere mandar dinero para Venezuela. Sin embargo, este es el mercado que genera una enorme fuga de divisas\u201d,<\/span><\/em> asegur\u00f3 el empleado bancario, quien pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva.<\/span><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina, Jos\u00e9 Sbattella, afirm\u00f3 que “una de las principales causas […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6388","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n