{"id":6400,"date":"2015-08-07T17:52:00","date_gmt":"2015-08-07T17:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-aumenta-controles-sobre-empresas-de-transporte-de-valores-en-zona-fronteriza"},"modified":"2015-08-07T17:52:00","modified_gmt":"2015-08-07T17:52:00","slug":"fincen-aumenta-controles-sobre-empresas-de-transporte-de-valores-en-zona-fronteriza","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-aumenta-controles-sobre-empresas-de-transporte-de-valores-en-zona-fronteriza","title":{"rendered":"FinCEN aumenta controles sobre empresas de transporte de valores en zona fronteriza"},"content":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 15.1999988555908px; line-height: 1.3em;\">&nbsp; &nbsp; Como parte de la estrategia de combate del lavado de dinero y de los delitos en la zona fronteriza con M\u00e9xico, las autoridades estadounidenses renovaron y ampliaron los controles establecidos sobre las empresas de transporte de valores que operan en los estados de California y Texas.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) renov\u00f3 la Orden Geogr\u00e1fica Focalizada -conocidas en ingl\u00e9s como <em>\u201cGeographical Targeting Order\u201d<\/em> (GTO)- aplicada a los veh\u00edculos blindados y otros transportes de valores que operan en el sur de California. Adem\u00e1s, FinCEN emiti\u00f3 un nuevo GTO aplicables a los transportistas que cruzan la frontera a trav\u00e9s de los ocho principales puertos de entrada en Texas.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; Esta orden elimina temporalmente algunas excepciones existentes para la presentaci\u00f3n de los llamados Reportes de Transporte Internacional de Moneda o de Instrumentos Monetarios (CMIR por sus iniciales en ingl\u00e9s), que deben ser entregados cuando se cruza la zona fronteriza con m\u00e1s de US$ 10.000.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; La UIF estadounidense tambi\u00e9n aument\u00f3 el requerimiento de informaci\u00f3n asociada a cada reporte, al exigir que la empresa de valores informe sobre el nombre y la direcci\u00f3n de quien env\u00eda el dinero, de quien recibe los fondos, as\u00ed como de todas las partes involucradas en el proceso de traslado del dinero o de los instrumentos monetarios.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; El nuevo GTO de Texas entrar\u00e1 en vigencia desde el 15 de septiembre de este a\u00f1o hasta el 15 de marzo de 2016, mientras que orden de California fue renovada hasta el 04 de febrero del pr\u00f3ximo a\u00f1o.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; Los GTO se han convertido en un instrumento muy eficaz para las autoridades estadounidenses en los \u00faltimos a\u00f1os. En el mes de julio FinCEN aprob\u00f3 un GTO en el Sur de Florida, mediante el cual se orden\u00f3 a los cambiadores de cheques ubicados en los condados de Miami-Dade y Broward cumplir nuevos requerimientos de identificaci\u00f3n de los clientes cuando quieran cambiar cheques de m\u00e1s de US$ 1.000 relacionados a la pol\u00edtica de retorno de impuestos.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; Previamente, en abril de este mismo a\u00f1o, FinCEN hab\u00eda emitido un GTO sobre m\u00e1s de 700 comerciantes de productos electr\u00f3nicos de Miami, quienes deben colectar y archivar informaci\u00f3n sobre los clientes que realicen transacciones en efectivo sobre los US$ 3.000 (en una o m\u00e1s operaciones).<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; En octubre de 2014, la UIF emiti\u00f3 una orden similar contra diversos negocios no financieros ubicados en el Distrito de la Moda de Los \u00c1ngeles para obligarlos a presentar reportes sobre transacciones en efectivo que superen los US$ 3.000 en una transacci\u00f3n o en varias realizadas durante un per\u00edodo de 24 horas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Documentos Relacionados<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; <a href=\"varios\/editorial\/FinCEN_GTO_California_08_05_2015.pdf\" target=\"_blank\"><strong> GTO California \/ Transporte de Valores<\/strong><\/a><\/p>\n<p>&#8211; <a href=\"varios\/editorial\/FinCEN_GTO_Texas_08_05_2015.pdf\" target=\"_blank\"><strong>GTO Texas \/ Transporte de Valores<\/strong><span style=\"font-size: 15.1999988555908px; line-height: 1.3em;\">&nbsp;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial. &nbsp; &nbsp; Como parte de la estrategia de combate del lavado de dinero y de los 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