{"id":6401,"date":"2018-05-28T17:43:00","date_gmt":"2018-05-28T17:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=legalizacion-de-las-apuestas-deportivas-en-estados-unidos-aumenta-riesgos-de-lavado"},"modified":"2018-05-28T17:43:00","modified_gmt":"2018-05-28T17:43:00","slug":"legalizacion-de-las-apuestas-deportivas-en-estados-unidos-aumenta-riesgos-de-lavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=legalizacion-de-las-apuestas-deportivas-en-estados-unidos-aumenta-riesgos-de-lavado","title":{"rendered":"Legalizaci\u00f3n de las apuestas deportivas en Estados Unidos aumenta riesgos de lavado"},"content":{"rendered":"

Por Sergio Antequera y Juan Alejandro Baptista. <\/span><\/p>\n

En una hist\u00f3rica decisi\u00f3n para el deporte estadounidense, la Corte Suprema de Justicia autoriz\u00f3 las apuestas deportivas en todo el territorio nacional, lo que impulsar\u00e1 la apertura de miles de salas de apuestas y, al mismo tiempo, pudiera generar un mercado atractivo para los flujos de dinero de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n

La decisi\u00f3n tomada por la corte el 14 de mayo deja sin validez la Ley de Protecci\u00f3n de Deportes Profesionales y Aficionados (PASPA, por sus iniciales en ingl\u00e9s), que fue aprobada en 1990 con la finalidad de mantener la integridad deportiva. Solamente en el Estado de Nevada se autorizaban las apuestas deportivas. <\/p>\n

“El fallo de hoy permite a los estados y naciones tribales soberanas dar a los estadounidenses lo que quieren: un mercado abierto, transparente y responsable para las apuestas deportivas”, dijo en un comunicado el presidente de la Asociaci\u00f3n Estadounidense de Juegos de Azar, Geoff Freeman.<\/p>\n

Sin embargo, otros sectores mostraron su preocupaci\u00f3n, porque el enorme flujo de dinero que se generar\u00e1 tambi\u00e9n vendr\u00e1 acompa\u00f1ado de riesgos de fraudes, estafas, lavado de dinero y otros delitos relacionados a las apuestas deportivas.<\/p>\n

Apuestas de alto riesgo<\/strong><\/p>\n

La implementaci\u00f3n de sistemas de alerta temprana para detectar conductas de apuestas irregulares y el posible arreglo de partidos es un deber por parte de los entes reguladores en su lucha contra los cr\u00edmenes financieros y el lavado de dinero, asegur\u00f3 a Wall Street Journal Emanuel Macedo de Medeiros, jefe ejecutivo de Sports Integrity Global Alliance. “El prop\u00f3sito de regular las apuestas deportivas es claramente detener esas amenazas, y eso implica un esfuerzo concertado a gran escala”, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n

Medeiros asegura que, para mitigar los riesgos de arreglo de partidos por parte de los jugadores, los \u00e1rbitros, el personal m\u00e9dico o los propietarios de equipos, se debe establecer una regulaci\u00f3n efectiva, teniendo en cuenta par\u00e1metros como qui\u00e9n puede recibir apuestas, qui\u00e9n puede apostar, qu\u00e9 tipos de apuestas se permitir\u00e1n y establecer un l\u00edmite a cu\u00e1nto se puede apostar. Aunque esta regulaci\u00f3n se puede aplicar de manera general mediante una ley federal del congreso, Medeiros cre\u00e9 que el escenario m\u00e1s probable ser\u00e1 reglamentaciones propias de cada estado: “mi preocupaci\u00f3n es que esto puede llevar a una fragmentaci\u00f3n de las reglas”, expres\u00f3.<\/p>\n

Por otra parte, la falta de regulaci\u00f3n general otorga una responsabilidad a organizaciones involucradas en el negocio, indic\u00f3 al Wall Street Journal John Arvanitis, director gerente asociado en la pr\u00e1ctica de cumplimiento de Kroll Inc. Con esto, Arvanitis se refiere a la creaci\u00f3n de controles y programas antilavado de dinero (ALD), de cumplimiento, de debida diligencia, entre otros, por parte de casas de apuesta y empresas relacionadas.<\/p>\n

Debido al probable incremento de la afluencia de personas en el mundo de las apuestas por la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, las compa\u00f1\u00edas que reciban apuestas tendr\u00e1n que invertir en tecnolog\u00eda y en materia de debida diligencia para poder cumplir con los requisitos y regulaciones a las cuales se ven sujetos, indic\u00f3 Arvanitis. <\/p>\n

Estas empresas necesitan estar preparadas para estar a la altura de sus obligaciones regulatorias, pues toda compa\u00f1\u00eda involucrada en las apuestas debe \u201cestar en posici\u00f3n de proteger la infraestructura financiera y econ\u00f3mica de este pa\u00eds porque el dinero corrupto puede abrirse camino a trav\u00e9s de m\u00faltiples lugares”, expres\u00f3 Arvanitis.<\/p>\n

Las preocupaciones a causa de la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia est\u00e1n presentes en todos los sectores relacionados al deporte estadounidense, teniendo como ejemplo al profesor de econom\u00eda y derecho de la Universidad de Duke, Charles Clotfelter, quien coment\u00f3 al Washington Post: “lo \u00faltimo que desea la Asociaci\u00f3n Nacional Atl\u00e9tica Universitaria (NCAA, por sus iniciales en ingl\u00e9s) es cualquier cosa que pueda llevar a otro esc\u00e1ndalo de recorte de puntos como el que experiment\u00f3 en 1951”, en referencia a un esc\u00e1ndalo de apuestas en el baloncesto universitario perpetrado por City College of New York (CCNY).<\/p>\n

De igual forma, a nivel internacional se han expresado preocupaciones. El presidente del Comit\u00e9 Ol\u00edmpico de Portugal, Jo\u00e3o Paulo Almeida, destac\u00f3 \u201cla necesidad extrema de establecer un plan de acci\u00f3n integral para evitar la infiltraci\u00f3n delictiva y el ama\u00f1o de partidos en el mercado estadounidense de deportes profesionales y apuestas deportivas\u201d.<\/p>\n

Bancos y las apuestas<\/strong><\/p>\n

Con esta nueva variable dentro del mundo financiero de Estados Unidos, los bancos se pueden ver tentados a formar parte del panorama y aprovechar los beneficios econ\u00f3micos de la industria de las apuestas, asegur\u00f3 a American Banker Matt Schulz, analista senior de CreditCards.com. “Creo que habr\u00e1 tanto dinero que los bancos podr\u00edan encontrar la manera de involucrarse”, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n

A pesar de que la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia ya es efectiva, Schulz no cre\u00e9 que lo bancos tomen parte del asunto inmediatamente, teniendo primero que analizar la situaci\u00f3n actual y el desarrollo de la misma, adem\u00e1s de como estar\u00e1n involucradas las tarjetas de debito y cr\u00e9dito en el mundo de las apuestas. \u201cNo creo que esto vaya a suceder ma\u00f1ana. Y puede que ni siquiera suceda este a\u00f1o. Pero creo que hay razones para creer que los bancos pueden ver esto como una raz\u00f3n para al menos reconsiderar su punto de vista sobre algunos juegos de azar con una tarjeta de cr\u00e9dito” indic\u00f3.<\/p>\n

“Cada vez que haces que sea m\u00e1s f\u00e1cil para la gente apostar m\u00e1s dinero, est\u00e1s asumiendo un riesgo bastante grande”, dijo Schulz, a causa de los riesgos relacionados al pago de las deudas de tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n

JPMorgan, uno de los emisores de tarjetas de cr\u00e9dito m\u00e1s reconocidos de Estados Unidos a\u00fan no permite a sus clientes apostar con estas. Sin embargo, la compa\u00f1\u00eda \u201cobservar\u00e1 de cerca el desarrollo del fallo y considerar\u00e1 cualquier implicaci\u00f3n en su pol\u00edtica a medida que los estados pongan en marcha sus propios procesos “, asegur\u00f3 a Bloomberg Mary Jane Rogers, vocera de JPMorgan.<\/p>\n

Por otro lado, alrededor de 15 millones de estadounidenses apuestan ilegalmente en un sector de hasta US$ 3.000 millones, seg\u00fan un reporte de la industria del juego mencionado en el blog de Ted Leonsis, due\u00f1o de los Washington Wizards, equipo profesional de baloncesto de la NBA. \u201cEl apetito por las apuestas deportivas est\u00e1 ah\u00ed, y ahora, en lugar de los corredores de apuestas offshore que cosechan los beneficios, tenemos un camino para llevar estos ingresos a la econom\u00eda estadounidense”, expres\u00f3 Leonsis en su blog.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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