![\"Ciclo](\"images\/easyblog_images\/2304\/b2ap3_thumbnail_Ciclo-lavado-Bienes-Raices-01.jpg\" "\\"b2ap3_thumbnail_Ciclo-lavado-Bienes-Raices-01.jpg\\"")
<\/p>\nPor Alcinoe Mart\u00ednez.<\/p>\n
A pocos meses para que se realicen las elecciones presidenciales mexicanas previstas para el venidero mes de julio, han surgido acusaciones de lavado de dinero contra Ricardo Anaya, candidato de la alianza \u201cPor M\u00e9xico al Frente\u201d.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) de M\u00e9xico adelanta una investigaci\u00f3n por el delito de lavado de dinero a trav\u00e9s de los bienes ra\u00edces, en relaci\u00f3n a operaciones de compra-venta de terrenos y propiedades en Quer\u00e9taro, las cuales presuntamente genraron fondos il\u00edcitos para Ricardo Anaya.<\/p>\n
Seg\u00fan el sitio web Reporteros Hoy, el pasado mes de febrero los empresarios Daniel Rodr\u00edguez y Alberto Galindo revelaron a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica de M\u00e9xico (PGR) que, a petici\u00f3n del empresario queretano Manuel Barreiro Casta\u00f1eda, crearon un esquema de empresas fantasma para lavar dinero y beneficiar al candidato presidencial de la coalici\u00f3n \u201cPor M\u00e9xico al frente\u201d, Ricardo Anaya. <\/p>\n
La transacci\u00f3n investigada es la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. (propiedad de Ricardo Anaya) a la empresa Manhattan Masterplant Development por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos, entre 2016 y 2017.<\/p>\n
El candidato a la Presidencia de M\u00e9xico rechaza las acusaciones de corrupci\u00f3n en su contra y ha explicado que su empresa compr\u00f3 un terreno en 2014 sin intermediarios y en un parque industrial de Quer\u00e9taro, donde construy\u00f3 una nave que finaliz\u00f3 en mayo de 2016. El terreno fue vendido a la empresa Manhattan Master Plan, cuyo accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes, quien realiz\u00f3 el pago con tres transferencias bancarias “completamente transparentes”, seg\u00fan el candidato presidencial.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, algunos de los pasos presuntamente dados por los investigados para crear el entramado fiscal de lavado de dinero: <\/p>\n
\u2022Se simul\u00f3 la compra de un terreno de MEX$ 54 millones en Quer\u00e9taro; para esto se cre\u00f3 una ruta de empresas fantasmas o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros.<\/p>\n
\u2022 Se inflaron aval\u00faos con el fin de pagar cantidades extraordinarias por una propiedad, adem\u00e1s de ocultar el verdadero origen del dinero.<\/p>\n
\u2022 Se cre\u00f3 un esquema de colocaci\u00f3n de fondos cuya finalidad era ocultar la verdadera intenci\u00f3n de adquirir un inmueble propiedad de una empresa del suegro de Ricardo Anaya con activos que proven\u00edan de operaciones simuladas. <\/p>\n
\u2022 El terreno del suegro de Anaya se compr\u00f3 al mayor precio con la intenci\u00f3n de obtener la mayor ganancia posible y el due\u00f1o lo vendi\u00f3 a un costo alto para tener el menor pago de impuestos.<\/p>\n
\u2022 Los procesos descansan sobre una estrategia fiscal que consiste en manipular los aval\u00faos, con mejoras que el terreno en realidad no tiene. En el caso de este predio, dijeron que la \u201csupuesta mejora\u201d consisti\u00f3 en la supuesta instalaci\u00f3n de naves industriales.<\/p>\n
\u2022 Manuel Barreiro iba a fondear una empresa que quer\u00eda hacer un negocio que consist\u00eda en financiar la compra de una nave industrial, inmueble que pertenec\u00eda al suegro de Ricardo Anaya.<\/p>\n
Esquema de la operaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n La PGR investiga la constituci\u00f3n de personas jur\u00eddicas colectivas y la triangulaci\u00f3n el dinero en los sistemas financieros de M\u00e9xico, Canad\u00e1, Suiza, Gibraltar, entre otros. Esta es la probable triangulaci\u00f3n de recursos financieros que la PGR de M\u00e9xico investiga por posible lavado de dinero: <\/p>\n En cuanto al Edificio Fundaci\u00f3n: el Gobierno de Quer\u00e9taro cambia el uso del suelo del terreno y beneficia a empresarios, entre ellos a Edmundo Salvador Jim\u00e9nez Suso, fundador de Agacel Agregados y Asfaltos S.A. de C.V. En tal sentido:<\/p>\n 1- Empresa due\u00f1a del terreno vende la propiedad.<\/p>\n 2- Fundaci\u00f3n Por m\u00e1s Humanismo A.C. adquiere el predio, construye un edificio (DG Dise\u00f1os y Construcciones). Lo vende por MEX$ 7,8 millones.<\/p>\n 3- Agagel Agregados y Asfaltos S.A. de C.V. compra el inmueble.<\/p>\n 4- Se benefician sus aliados. <\/p>\n En el caso de la nave industrial: el gobierno de Quer\u00e9taro decreta la enajenaci\u00f3n de terrenos a propietarios particulares. <\/p>\n 1- Empresa due\u00f1a del terreno Park Development vende la propiedad.<\/p>\n 2- Juni Sierra S de RL de CV adquiere el predio y construye nave industrial (PG Dise\u00f1os y Construcciones). Lo vende por MEX$ 54 millones.<\/p>\n 3- Manhattan Master Plan Development S de RL de CV compra el inmueble (presunta empresa fantasma de Manuel Barreiro).<\/p>\n 4- Se benefician sus aliados. <\/p>\n Estas acciones se derivan de la denuncia recibida el 26 de octubre de 2017 sobre presuntas operaciones con dinero de procedencia il\u00edcita. Por lo mismo, ya se realizaron cateos a diversos inmuebles, se aseguraron cuentas bancarias y se solicitaron alertas migratorias a nivel mundial. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Alcinoe Mart\u00ednez. A pocos meses para que se realicen las elecciones presidenciales mexicanas previstas para el venidero mes de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6403","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n