![](\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_suiza-y-panama-sanciones-venezuela.png\" "\\"b2ap3_thumbnail_suiza-y-panama-sanciones-venezuela.png\\"")
<\/p>\nDepartamento Editorial. <\/p>\n
En el marco de las sanciones impuestas por la Uni\u00f3n Europea (UE) y Estados Unidos, el Consejo Federal de Suiza y la Comisi\u00f3n Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panam\u00e1 han impuesto una serie de medidas en contra de representantes del gobierno de Venezuela, debido a su riesgo de lavado de dinero y la violaci\u00f3n de derechos humanos.<\/p>\n
El rango de las medidas va desde la prohibici\u00f3n de suministros de armas o bienes que puedan ser utilizados para la represi\u00f3n hasta la aplicaci\u00f3n de procedimientos de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD\/CFT) reforzados. Adem\u00e1s, el congelamiento de cuentas bancarias y prohibici\u00f3n de transacciones financieras est\u00e1n aunadas a las sanciones.<\/p>\n
Por otra parte, las personas y entidades mencionadas en esta lista suponen los principales cargos en la administraci\u00f3n del gobierno venezolano y los distintos poderes del pa\u00eds, incluyendo el presidente ejecutivo como el del poder electoral.<\/p>\n
Ambas medidas generar\u00e1n una enorme carga de cumplimiento en el sistema financiero de ambas naciones, donde las instituciones financieras y otros sujetos obligados deber\u00e1n hacer una revisi\u00f3n exhaustiva de sus carteras de clientes para detectar cuentas y transacciones relacionadas a los sancionados. <\/p>\n
Panam\u00e1<\/strong><\/p>\n El que es el primer pa\u00eds latinoamericano en sancionar al gobierno de Venezuela en relaci\u00f3n a su potencial riesgo de lavado de dinero, decidi\u00f3 a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Nacional Contra Blanqueo de Capitales imponer medidas espec\u00edficas que prevengan el accionar ilegal de los sujetos en cuesti\u00f3n.<\/p>\n Las sanciones tienen como fin la aplicaci\u00f3n de pol\u00edticas y procedimientos de debida diligencia ampliada y reforzada por parte de sujetos obligados, en vista de transacciones y cualquier tipo de hecho u operaci\u00f3n llevada a cabo por las personas se\u00f1aladas.<\/p>\n En este sentido, la lista de sancionado contiene 55 individuos y 16 empresas donde resaltan:<\/p>\n – Nicol\u00e1s Maduro, presidente de Venezuela.<\/p>\n – Tibisay Lucena, presidente del Consejo Supremo Electoral.<\/p>\n – Maikel Jos\u00e9 Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.<\/p>\n – Tarek William Saab, fiscal general.<\/p>\n Por su parte, las 16 entidades se\u00f1aladas corresponden a las empresas creadas por la familia del extesorero de la naci\u00f3n Carlos Erick Malpica Flores entre los a\u00f1os 2014 y 2015.<\/p>\n Suiza<\/strong><\/p>\n El pa\u00eds europeo, siguiendo las medidas de las UE en contra de Venezuela, emiti\u00f3 una lista de 7 nombres relacionados al gobierno del pa\u00eds sudamericano junto a sanciones impuestas sobre ellos y diversas empresas y entidades de la naci\u00f3n.<\/p>\n Se proh\u00edbe la venta, transacci\u00f3n o suministros de armas o bienes que puedan ser utilizados para reprimir a la poblaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n el suministro de material tecnol\u00f3gico o software que permita el control de las redes o la privacidad de las personas dentro de Venezuela.<\/p>\n Adem\u00e1s, se han congelado los activos y se ha impuesto la prohibici\u00f3n de entrada a Suiza a 7 personas se\u00f1aladas:<\/p>\n – N\u00e9stor Reverol, ministro para las Relaciones Interiores Justicia y Paz.<\/p>\n – Gustavo Gonz\u00e1lez L\u00f3pez, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).<\/p>\n – Tarek William Saab, fiscal general.<\/p>\n – Tibisay Lucena, presidente del Consejo Supremo Electoral.<\/p>\n – Maikel Jos\u00e9 Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.<\/p>\n – Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido socialista Unido de Venezuela.<\/p>\n – Antonio Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional.<\/p>\n En definitiva, las personas nombradas son se\u00f1aladas por el Consejo Federal de Suiza como responsables de la violaci\u00f3n de libertades individuales, derechos humanos y la manipulaci\u00f3n del proceso electoral.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Departamento Editorial. En el marco de las sanciones impuestas por la Uni\u00f3n Europea (UE) y Estados Unidos, el Consejo Federal […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6404","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n