{"id":6405,"date":"2013-01-24T01:51:25","date_gmt":"2013-01-24T01:51:25","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=aumenta-lavado-de-dinero-en-mexico-durante-el-ano-2012"},"modified":"2013-01-24T01:51:25","modified_gmt":"2013-01-24T01:51:25","slug":"aumenta-lavado-de-dinero-en-mexico-durante-el-ano-2012","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=aumenta-lavado-de-dinero-en-mexico-durante-el-ano-2012","title":{"rendered":"Aumenta lavado de dinero en M\u00e9xico durante el a\u00f1o 2012"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">A pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades y las empresas reguladas, el lavado de dinero en M\u00e9xico durante el a\u00f1o 2012 ascendi\u00f3 a US$ 10.000 millones, seg\u00fan la estimaci\u00f3n hecha por un centro de investigaciones de la C\u00e1mara de Diputados.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">El reporte -titulado \u201cLavado de dinero (Estudio te\u00f3rico conceptual, derecho comparado, tratados internacionales y de la nueva ley en la materia en M\u00e9xico)\u201d y publicado por la Direcci\u00f3n de Servicios de Investigaci\u00f3n y An\u00e1lisis- indica que el monto legitimado representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, lo que refleja un aumento si se compara con el rango de 1.5% a 2.4% registrado entre 2004 y 2009.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\"><em>&#8220;Estas cifras obedecen a la situaci\u00f3n de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, econ\u00f3mico y financiero, desencadenando que se deban combatir de forma legal (\u2026) Los recursos de procedencia il\u00edcita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicci\u00f3n a otra&#8221;,<\/em> afirma la investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;<\/span><em>\u201cHemos trabajado duro y las empresas financieras han venido haciendo un esfuerzo econ\u00f3mico notable para fortalecer la lucha antilavado, pero hay dos factores que impiden ser m\u00e1s exitosos: el poder econ\u00f3mico de los grupos criminales y la falta de sentencias y sanciones\u201d,<\/em> precis\u00f3 un oficial de cumplimiento de un banco trasnacional con oficinas en M\u00e9xico.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\"><em>\u201cHay algunos sectores que apenas se est\u00e1n enseriando en el tema y otros no tienen un cumplimiento m\u00ednimo, a pesar de que las normas se lo exigen\u2026 es obvio que tiene que aumentar el lavado\u201d,<\/em> afirm\u00f3 el oficial de cumplimiento.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><strong><span style=\"font-family: Helvetica;\">Esperanzas en la nueva ley<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">Seg\u00fan indica el reporte, uno de los instrumentos con los que cuenta el pa\u00eds para combatir la legitimaci\u00f3n de capitales es la nueva Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, o mejor conocida como Ley Antilavado, que fue publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">La ley contra el lavado de dinero fue un compromiso derivado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, auspiciado por el gobierno federal en 2010. Las investigadoras adscritas a la C\u00e1mara de Diputados, Claudia Gamboa Montejano y Sandra Vald\u00e9s Robledo, rese\u00f1an que en la estrategia definida entonces se constituye de cuatro ejes rectores: informaci\u00f3n y organizaci\u00f3n; marco normativo; supervisi\u00f3n basada en riesgo y procedimientos eficaces, y transparencia y rendici\u00f3n de cuentas.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">\u201c<em>Sobre el particular se observa que el segundo eje rector tiene como objetivo fortalecer los instrumentos legales para la prevenci\u00f3n y el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el cual se propuso cumplir a trav\u00e9s de tres l\u00edneas de acci\u00f3n: regulaci\u00f3n de operaciones en efectivo, ajuste a tipos penales y nuevos sujetos obligados a reportar operaciones\u201d,<\/em> precisa el estudio.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">Seg\u00fan estos resultados, M\u00e9xico se encuentra dentro del rango de lavado de dinero a nivel mundial que fue calculado por el Fondo Monetario Internacional entre un 2% y un 5% del PIB mundial.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades y las empresas reguladas, el lavado de dinero en M\u00e9xico durante [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6405","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Aumenta lavado de dinero en M\u00e9xico durante el a\u00f1o 2012 | Plus 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