{"id":6408,"date":"2013-01-24T20:43:00","date_gmt":"2013-01-24T20:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=unidades-antilavado-de-argentina-y-estados-unidos-acuerdan-intercambio-de-informacion"},"modified":"2013-01-24T20:43:00","modified_gmt":"2013-01-24T20:43:00","slug":"unidades-antilavado-de-argentina-y-estados-unidos-acuerdan-intercambio-de-informacion","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=unidades-antilavado-de-argentina-y-estados-unidos-acuerdan-intercambio-de-informacion","title":{"rendered":"Unidades antilavado de Argentina y Estados Unidos acuerdan intercambio de informaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina (UIF) comenzar\u00e1 a intercambiar informaci\u00f3n financiera con su hom\u00f3loga estadounidense, luego de un acuerdo firmado entre ambos organismos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">El presidente de la UIF, Jos\u00e9 Sbattella, firm\u00f3 un Memorando de Entendimiento con su par de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCen), Jennifer Shasky Calvery, que les permitir\u00e1 recibir y enviar datos a trav\u00e9s de la Red Segura Egmont.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">El acuerdo se logr\u00f3 en el marco de las reuniones plenarias del Grupo Egmont que se desarrollan en B\u00e9lgica. El intercambio de informaci\u00f3n entre las distintas unidades antilavado es uno de los pilares de la lucha el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, especialmente en lo que se refiere al crimen organizado trasnacional. <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">Se espera que la UIF de Argentina firme otros acuerdos similares con las unidades antilavado de Sud\u00e1frica y Serbia. La colaboraci\u00f3n entre pa\u00edses resulta fundamental para el trazado de la ruta del dinero m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">Estos acuerdos \u2013especialmente el firmado con FinCEN- producir\u00e1n un incremento notable de las solicitudes internacionales de informaci\u00f3n. Durante el a\u00f1o 2012, la UIF recibi\u00f3 48 oficios y emiti\u00f3 107 solicitudes de informaci\u00f3n a diversas UIF del mundo. <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: Helvetica;\">Adem\u00e1s, recientemente la unidad inform\u00f3 que <em>&#8220;<strong><span style=\"font-family: Helvetica; font-weight: normal;\">se encuentra implementando una matriz de riesgo de supervisi\u00f3n<\/span><\/strong>, que ser\u00e1 utilizada para medir el riesgo de incumplimiento de la normativa UIF para cada uno de los sujetos obligados, y constituir\u00e1 una herramienta \u00fatil a ser empleada a los fines de dise\u00f1ar e implementar una estrategia de supervisi\u00f3n tendiente a maximizar la percepci\u00f3n de riesgo ante el incumplimiento&#8221;<\/em>.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina (UIF) comenzar\u00e1 a intercambiar informaci\u00f3n 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