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Por Brian Monroe.<\/p>\n Por Brian Monroe.<\/p>\n
Varios de los casinos m\u00e1s grandes de Nevada est\u00e1n reforzando sus controles de cumplimiento antilavado de dinero a ra\u00edz de una investigaci\u00f3n adelantada al Las Vegas Sands Corp. por no realizar suficiente escrutinio a los clientes de alto riesgo.<\/p>\n
MGM Resorts International, Wynn Resorts Limited y Las Vegas Sands han tomado medidas para mejorar su an\u00e1lisis de los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus iniciales en ingl\u00e9s), fortalecer las auditor\u00edas internas y reforzar su personal de lucha contra el lavado de dinero (ALD) mediante la creaci\u00f3n de nuevos puestos o con la sustituci\u00f3n de los altos ejecutivos de ALD, indicaron algunas fuentes.<\/p>\n
“Sands, Wynn y MGM est\u00e1n tratando de reforzar la dotaci\u00f3n de personal ALD”<\/em>, asever\u00f3 un ex funcionario de reglamentaci\u00f3n del Estado de Nevada con conocimiento directo del asunto. \u201cLos casinos tienen problemas para encontrar personal de cumplimiento con la experiencia necesaria para los cargos, por lo que est\u00e1n acudiendo a los bancos para encontrarlos\u201d.<\/em><\/p>\n Desde diciembre, las tres compa\u00f1\u00edas han creado ofertas de trabajo para gerentes de cumplimiento ALD, analistas y auditores de cumplimiento SAR en sus casinos emblem\u00e1ticos y otras operaciones en Las Vegas. El Caesars Palace, que es de propiedad independiente, ha indicado que est\u00e1 buscando un auditor de cumplimiento ALD.<\/p>\n Las ofertas de empleo reflejan cambios m\u00e1s amplios en una industria que hist\u00f3ricamente ha dedicado pocos recursos para el cumplimiento ALD, seg\u00fan un director de finanzas en un casino de Las Vegas, que pidi\u00f3 no ser identificado. Por lo general, incluso “tener a dos personas dedicadas a tiempo completo al cumplimiento es mucho”.<\/em><\/p>\n Las tres empresas no est\u00e1n solas, de acuerdo con Christine Duhaime, una abogada de Duhaime Law, de Vancouver, que asesora a los casinos en sus programas de cumplimiento. “Todos los principales actores de la industria del casino en Estados Unidos se est\u00e1n centrando m\u00e1s activamente en los esfuerzos ALD para asegurarse de que est\u00e1n en pleno cumplimiento”.<\/em><\/p>\n En general, “los casinos han sido mucho m\u00e1s lentos adapt\u00e1ndose al ALD, particularmente teniendo un programa a la altura de los grandes bancos”,<\/em> indic\u00f3 Duhaime. Sin embargo, las investigaciones y la posterior averiguaci\u00f3n del Departamento de Justicia han “despertado a las empresas en relaci\u00f3n a lo que puede suceder cuando un casino no le presta atenci\u00f3n a su programa ALD”.<\/em><\/p>\n Jugadores arriesgados<\/strong><\/p>\n Esta tendencia es el resultado de los informes de que Sands Corp. est\u00e1 negociando un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por violaciones ALD relacionadas a dos apostadores ricos: Zhenli Ye Gon y Ausaf Umar Siddiqui.<\/p>\n Acusado en 2007 por supuesto tr\u00e1fico de precursores qu\u00edmicos para la metanfetamina de los c\u00e1rteles mexicanos, Ye Gon apost\u00f3 y perdi\u00f3 mucho dinero en el casino Venetian, propiedad de Sands en 2006. Las apuestas <\/span>estuvieron relacionadas a transferencias por US$ 85 millones <\/span>al casino provenientes de casas de cambio mexicanas, las cuales se cree que fueron utilizadas por los narcotraficantes, dijeron los fiscales.<\/p>\n Los documentos judiciales indican que en una oportunidad, una mujer que relacionada sentimentalmente a Ye Gon, le dijo que lavara el producto de la venta de drogas a trav\u00e9s de las apuestas en los casinos. El acusado us\u00f3 las cuentas en HSBC, Wachovia y Union Bank of California para jugar en los casinos Sands, el Wynn y MGM. Sin embargo, los cargos en su contra fueron retirados en 2010, debido a los testigos que retractaron su testimonio o se negaron a declarar por completo.<\/p>\n En diciembre de 2011, un tribunal federal sentenci\u00f3 a Siddiqui a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n por aceptar sobornos de proveedores de Fry\u2019s Electronics, su empleador. Durante un per\u00edodo de tres a\u00f1os, Siddiqui envi\u00f3 m\u00e1s de US$ 100 millones productos del fraude a Sands y MGM a trav\u00e9s de cuentas mantenidas por una compa\u00f1\u00eda independiente, PC International, LLC.<\/p>\n Cerca de 18 millones de d\u00f3lares de los fondos enviados a los casinos implicaban violaciones a las normas de fraude electr\u00f3nico federal y de lavado de dinero, seg\u00fan documentos judiciales.<\/p>\n En ambos casos, “Sands no pod\u00eda conciliar sus fines comerciales con el programa de cumplimiento”, <\/em>afirm\u00f3 una persona que ha revisado los documentos relacionados con el caso. “Si quieres que una ballena entre a tu casino y se quede, debes mantenerla alejada de las personas de cumplimiento ALD y darle acceso a una gran cantidad de fondos y cr\u00e9ditos, lo suficiente para ahorcarse”. <\/em>El problema fue que el casino no le pregunt\u00f3 de d\u00f3nde ven\u00eda todo el dinero.<\/p>\n Cambios en marcha<\/strong><\/p>\n Otra de las tendencias en la industria de Las Vegas es que est\u00e1n observando m\u00e1s de cerca a los apostadores con nexos pol\u00edticos para analizar mejor si est\u00e1n jugando con dinero sospechoso, dijo Duhaime.<\/p>\n Tambi\u00e9n algunos de los casinos m\u00e1s grandes de la ciudad han bajado el umbral para los reportes de transacciones de efectivo (CTR, por sus iniciales en ingl\u00e9s) de US$ 10.000 a US$ 7.000 y ordenaron a su personal de cumplimiento asegurarse de que todas las actividades sospechosas fuesen informadas, dijo el director de finanzas del casino.<\/p>\n Pero la tendencia tambi\u00e9n se nota en las autoridades, ya que seg\u00fan inform\u00f3 el ejecutivo, los examinadores del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en ingl\u00e9s) recientemente han empezado a pedir a las empresas presentar m\u00e1s CTR y SAR.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Brian Monroe. 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