Por Colby Adams.<\/p>\n
Los bancos globales que tienen operaciones y\/o negocios en Turqu\u00eda definen los posibles escenarios que pudieran resultar de la reuni\u00f3n plenaria del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) prevista para este mes, en la cual se determinar\u00e1 si Turqu\u00eda es suspendida del organismo o si es retirado de la lista negra.<\/p>\n
Dependiendo de c\u00f3mo los miembros del GAFI voten el pr\u00f3ximo 22 de febrero, Turqu\u00eda podr\u00eda unirse a Ir\u00e1n y Corea del Norte en la peque\u00f1a lista negra de las jurisdicciones <\/span>que requieren contramedidas; podr\u00eda permanecer en la lista que incluye a las jurisdicciones de alto riesgo como Pakist\u00e1n, Yemen, Nigeria, Cuba y Siria; o podr\u00eda ser trasladada a la llamada “lista gris” <\/em>de jurisdicciones que son consideradas como entes que cooperan con el GAFI en el fortalecimiento de sus estructuras antilavado.<\/p>\n “De acuerdo a la manera en que funcionan las leyes de Turqu\u00eda actualmente, alguien podr\u00eda enviar los fondos a terroristas de todo el mundo a trav\u00e9s de Estambul y el pa\u00eds t\u00e9cnicamente no ser\u00eda capaz de congelarlo”,<\/em> dijo la fuente an\u00f3nima. “Eso es un problema muy grande, y no se ha abordado todav\u00eda”.<\/em><\/p>\n El GAFI amenaz\u00f3 en octubre con suspender la membres\u00eda de Turqu\u00eda si no cumpl\u00eda con el establecimiento de <\/span>un marco jur\u00eddico para identificar y congelar los activos de terroristas de forma consistente con las 40 Recomendaciones de la organizaci\u00f3n. Turqu\u00eda tambi\u00e9n debe modificar su definici\u00f3n del delito de <\/span>financiamiento del terrorismo para incluir la financiaci\u00f3n de los actos cometidos en el extranjero.<\/p>\n En respuesta, los legisladores de la Gran Asamblea Nacional de la Comisi\u00f3n de Justicia revisan un proyecto de ley que permitir\u00eda a los investigadores, que act\u00faan bajo la supervisi\u00f3n de un panel del gobierno, congelar los activos sospechosos de terrorismo, seg\u00fan la agencia estatal de noticias Anatolia. La ley tambi\u00e9n obligar\u00eda a los bancos a controlar m\u00e1s estrictamente las transacciones en efectivo.<\/p>\n La decisi\u00f3n del GAFI probablemente afecte el nivel de diligencia debida que los bancos extranjeros aplican a las empresas turcas y a las cuentas de corresponsal\u00eda, indic\u00f3 un oficial de cumplimiento de Nueva York de una instituci\u00f3n financiera global con operaciones en Turqu\u00eda.<\/p>\n En un comunicado de noviembre pasado, la Red de Combate de los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por su abreviatura en ingl\u00e9s), los bancos estadounidenses deben aplicar medidas de debida diligencia ampliada (EDD, por sus iniciales en ingl\u00e9s) a las cuentas de corresponsal\u00eda de entidades que operan bajo una licencia bancaria emitida por Turqu\u00eda, una de las 17 jurisdicciones que requieren EDD, seg\u00fan la lista del Departamento.<\/p>\n “Esto no es algo seguro, pero si GAFI asciende a Turqu\u00eda y FinCEN sigue el ejemplo del GAFI”,<\/em> los bancos estadounidenses podr\u00edan elevar su umbral de requisitos de recopilaci\u00f3n de datos de beneficiarios finales de los bancos y negocios turcos del 10% al 25% y flexibilizar las normas por las que las transacciones de Turqu\u00eda fluyen a trav\u00e9s de filtros autom\u00e1ticos, dijo el oficial.<\/p>\n El grupo intergubernamental con sede en Par\u00eds incluy\u00f3 a Turqu\u00eda en una lista de 17 jurisdicciones que a\u00fan no se han comprometido a un plan de acci\u00f3n aprobado por el GAFI para mejorar su lucha contra el lavado de dinero y los controles de financiaci\u00f3n antiterrorista.<\/p>\n Oportunidades de inversi\u00f3n<\/strong><\/p>\n La decisi\u00f3n del organismo multilateral podr\u00eda tambi\u00e9n afectar las oportunidades de inversi\u00f3n. Para que Turqu\u00eda atraiga la financiaci\u00f3n externa que necesita, debe ser calificada como “Grado de Inversi\u00f3n”<\/em> por al menos dos de las tres principales agencias mundiales de calificaci\u00f3n crediticia, seg\u00fan Naz Masraff, un analista de riesgo de Londres, que se ha enfocado en Turqu\u00eda y los Balcanes Occidentales para el Grupo Eurasia.<\/p>\n Una de las tres agencias \u2013la Agencia Fitch Ratings de Nueva York- condicion\u00f3 la calificaci\u00f3n de inversi\u00f3n de Turqu\u00eda en la capacidad del pa\u00eds para evitar la suspensi\u00f3n por el GAFI. “La nueva legislaci\u00f3n se adoptar\u00e1 en un breve plazo, as\u00ed que no esperamos una suspensi\u00f3n del GAFI, pero las consecuencias podr\u00edan ser nefastas para la econom\u00eda turca y para los bancos nacionales y extranjeros de all\u00ed si llegara a suceder [que caiga en la lista negra], y nuestros clientes est\u00e1n prestando atenci\u00f3n<\/em>” se\u00f1al\u00f3 Masraff.<\/p>\n “Un segundo ascenso de una agencia de calificaci\u00f3n de cr\u00e9dito, mejorar\u00eda considerablemente las condiciones de financiaci\u00f3n en Turqu\u00eda, y todo el mundo quiere eso, pero por lo menos es crucial para que Turqu\u00eda mantenga por lo menos el primero”,<\/em> dijo Masraff. La legislaci\u00f3n propuesta no va a librar completamente a Turqu\u00eda de la lista gris del GAFI, pero ser\u00eda proteger al pa\u00eds de “una suspensi\u00f3n que nadie quiere, incluyendo el GAFI<\/em>“.<\/p>\n La certeza de que una suspensi\u00f3n del GAFI da\u00f1ar\u00eda la posici\u00f3n de Turqu\u00eda con la banca internacional “es algo que el pa\u00eds no puede ignorar”,<\/em> indic\u00f3 Ross Delston, un consultor independiente de Washington, DC que ha realizado evaluaciones mutuas al estilo del GAFI para el Fondo Monetario Internacional.<\/p>\n “Es un gran avance porque Turqu\u00eda es un pa\u00eds importante, una superpotencia regional, con un sistema bancario muy desarrollado apostado en una ruta comercial natural. La presi\u00f3n ha obligado a cambios como esto antes, pero es raro que este tipo de presi\u00f3n se dirija contra uno de los propios miembros de GAFI”.<\/em><\/p>\n Los legisladores turcos tambi\u00e9n han argumentado que los pa\u00edses europeos con frecuencia pasan por alto las actividades de recaudaci\u00f3n de fondos realizada en sus jurisdicciones por el Partido de los Trabajadores de Kurdist\u00e1n (Partiya Karkeren Kurdistan, PKK, en kurdo), un grupo separatista kurdo que opera a lo largo de la frontera de Turqu\u00eda con Irak, a pesar de haber sido designados como una entidad terrorista por la Uni\u00f3n Europea y los Estados Unidos.<\/p>\n En caso de ser incluido en la lista negra, las posibles medidas contra Turqu\u00eda incluir\u00edan el llamando a las jurisdicciones para prestar “atenci\u00f3n especial<\/em>” a las relaciones de negocios y transacciones relacionadas con Turqu\u00eda, y adoptar medidas no especificadas para prevenir el abuso de las relaciones de corresponsal\u00eda. GAFI tambi\u00e9n podr\u00eda pedir a sus miembros considerar la prohibici\u00f3n a los bancos de abrir sucursales y subsidiarias en sus jurisdicciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Colby Adams. Los bancos globales que tienen operaciones y\/o negocios en Turqu\u00eda definen los posibles escenarios que pudieran resultar […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6419","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n