{"id":6425,"date":"2013-03-15T20:28:24","date_gmt":"2013-03-15T20:28:24","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mercado-europeo-de-carne-de-caballo-es-vulnerable-al-lavado-de-dinero"},"modified":"2013-03-15T20:28:24","modified_gmt":"2013-03-15T20:28:24","slug":"mercado-europeo-de-carne-de-caballo-es-vulnerable-al-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mercado-europeo-de-carne-de-caballo-es-vulnerable-al-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Mercado europeo de carne de caballo es vulnerable al lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

 Bajo una helada temperatura de -5\u00b0 C y ya ca\u00edda la noche, llegan los camiones cargados de caballos que ser\u00e1n negociados en el peque\u00f1o pueblo polaco de Skaryszew. La oscuridad y el fr\u00edo no impiden que los vendedores obtengan atractivas cantidades por sus ejemplares, muchos de los cuales no terminar\u00e1n en granjas o hip\u00f3dromos, sino en tiendas de comida en Italia y el Reino Unido. Lo m\u00e1s preocupante es que los grupos criminales parecen haber penetrado esta actividad para legitimar sus ganancias il\u00edcitas.<\/span><\/p>\n

Este at\u00edpico mercado de carne es conocido por ser el primer eslab\u00f3n de una cadena de producci\u00f3n que dura varios meses y que termina con la carne de caballo mezclada con la carne de res en las tiendas de alimentos de algunos pa\u00edses europeos, donde las personas no son advertidos sobre el tipo de carne que est\u00e1n consumiendo.<\/span><\/p>\n

En Polonia, la carne de caballo es legalmente comercializada, pero no todo animal puede ser vendido para el consumo humano. La Asociaci\u00f3n de Criadores de Caballos de Polonia cuenta con 18 oficinas regionales, en las cuales se otorgan los \u201cpasaportes\u201d que certifican que un caballo puede ser vendido para consumir su carne. <\/span><\/p>\n

En Polonia y el Reino Unido no es muy popular el consumo de carne de caballo, pero en ciertas zonas de Italia, como Bari, es muy apetecible. No obstante, Francia, Polonia e Italia han denunciado que esta carne est\u00e1 siendo comercializada como si fuera de res o ambas est\u00e1n siendo mezcladas.<\/span><\/p>\n

La mano del crimen<\/span><\/strong><\/p>\n

La relaci\u00f3n entre caballos y el crimen organizado no es nueva. A finales del a\u00f1o pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acus\u00f3 a individuos de legitimar dinero del cartel mexicano de Los Zetas a trav\u00e9s de la compra, la formaci\u00f3n y la cr\u00eda de caballos de carreras en Texas y Oklahoma.<\/span><\/p>\n

Si bien las autoridades polacas exigen que los caballos tengan el pasaporte, en el pueblo de Skaryszew los controles son poco estrictos, por lo cual las autoridades sospechan que existe un comercio ilegal de documentos falsificados elaborados por veterinarios c\u00f3mplices para vender caballos que no han sido certificados para la venta. En el pueblo no hay inspectores gubernamentales, por lo que la revisi\u00f3n es efectuada por el personal de seguridad de mercado.<\/span><\/p>\n

A juicio de la organizaci\u00f3n World Horse Welfare, este mercado est\u00e1 siendo utilizado por el crimen organizado debido a ciertas caracter\u00edsticas que presenta y a que es un sector econ\u00f3mico poco regulado, ignorado e incluso desconocido para muchos.<\/span><\/p>\n

Representantes de la organizaci\u00f3n sin fines de lucro afirman que los criminales pueden exagerar la cantidad de caballos vendidos, as\u00ed como el precio final de la venta para justificar y darle legalidad al dinero producto de hechos il\u00edcitos.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, en este mercado de caballos no existe regulaci\u00f3n financiera sobre las transacciones. Todas las negociaciones se realizan en efectivo y suelen ser por varios miles de d\u00f3lares por caballo. Un solo granjero puede llevar 20 ejemplares y recibir m\u00e1s de 40.000 euros en una sola negociaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

En estos mercados el precio de la carne de caballo es aproximadamente 3,4 euros por kilogramo, seg\u00fan report\u00f3 la semana pasada la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, en el mercado de mayor demanda que es Italia el precio final de los ejemplares es 2,4 euros por kilo. Esta injustificable diferencia de precios tambi\u00e9n genera sospechas de que sean bandas criminales quienes est\u00e9n detr\u00e1s de un mercado poco controlado por las estructuras antilavado. <\/span><\/p>\n

Otra de las vulnerabilidades de este mercado de caballos es que no hay control sobre el beneficiario final de las transacciones. Los granjeros obtienen los pasaportes de los caballos, pero las transacciones pueden ser realizadas por cualquier persona que traslade a los caballos y muestre los documentos. Es decir, que grupos criminales pudieran ser los beneficiarios finales de esta actividad.<\/span><\/p>\n

Adicionalmente, los caballos son transportados en camiones por largas rutas que atraviesan varios pa\u00edses y que pueden ser utilizados para trasladar armas, drogas y productos de contrabando.<\/span><\/p>\n

Un \u201cdudoso\u201d eslab\u00f3n de la cadena<\/span><\/strong><\/p>\n

Gran cantidad de los camiones que trasladan caballos desde Polonia a Italia y a otras naciones hacen escala en la zona fronteriza entre Hungr\u00eda y Eslovenia, en una parada acondicionada para alimentar a los caballos y atender a los choferes. Cada cami\u00f3n debe pagar 190 euros por 24 horas, m\u00e1s 50 euros por animal. Este dinero es pagado en efectivo.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan han reportado medios europeos, el propietario de este establecimiento es un ciudadano h\u00fangaro residenciado en Liechtenstein, cuya empresa fue cerrada por las autoridades de Hungr\u00eda en octubre de 2012 por irregularidades financieras.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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