{"id":6426,"date":"2013-02-24T04:46:00","date_gmt":"2013-02-24T04:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-bolivia-destacan-en-plenaria-del-gafi"},"modified":"2013-02-24T04:46:00","modified_gmt":"2013-02-24T04:46:00","slug":"venezuela-y-bolivia-destacan-en-plenaria-del-gafi","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-bolivia-destacan-en-plenaria-del-gafi","title":{"rendered":"Venezuela y Bolivia destacan en plenaria del GAFI"},"content":{"rendered":"

 Venezuela y Bolivia fueron los pa\u00edses latinoamericano que obtuvieron mejores resultados durante la sesi\u00f3n plenaria del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) que finaliz\u00f3 el viernes en Par\u00eds, donde los miembros del organismo reconocieron los logros de ambas naciones en el fortalecimiento de sus estructuras antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. <\/span><\/p>\n

El GAFI retir\u00f3 a Venezuela de la lista de jurisdicciones sujetas a monitoreo continuo y mostr\u00f3 su satisfacci\u00f3n por \u201cel progreso significativo de Venezuela en la mejora de su r\u00e9gimen ALD \/ CFT, y se\u00f1ala que Venezuela ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir con los compromisos del Plan de Acci\u00f3n sobre las deficiencias estrat\u00e9gicas que el GAFI hab\u00eda identificado en octubre de 2010\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n

En el caso de Bolivia, el GAFI la retir\u00f3 de la \u201clista gris\u201d de naciones que mantienen deficiencias estrat\u00e9gicas y la incluy\u00f3 en el grupo de jurisdicciones bajo monitoreo continuo. El organismo anunci\u00f3 una visita \u201cin situ\u201d el pr\u00f3ximo mes de junio para verificar que se est\u00e9n implementando las medidas acordadas con el organismo para solventar las deficiencias. <\/span><\/p>\n

\u201cBolivia ha logrado avances significativos para mejorar su r\u00e9gimen ALD \/ CFT, incluso mediante la promulgaci\u00f3n de legislaci\u00f3n aumento de la criminalizaci\u00f3n de la lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el establecimiento y aplicaci\u00f3n de medidas para la congelaci\u00f3n, incautaci\u00f3n y decomiso de fondos relacionados con la financiaci\u00f3n del terrorismo, y mejorar la eficacia de la Unidad de Inteligencia financiera\u201d,<\/span><\/em> precis\u00f3 el ente multilateral.  <\/span><\/span><\/p>\n

Los resultados de la sesi\u00f3n no fueron tan positivos para otras naciones de la regi\u00f3n. Argentina, Cuba y Nicaragua seguir\u00e1n en la lista bajo monitoreo continuo  <\/span>mientras implementan los planes acordados con el GAFI. <\/span><\/p>\n

\u201cArgentina ha dado pasos importantes para mejorar su r\u00e9gimen ALD \/ CFT, incluso mediante la promulgaci\u00f3n de una nueva capital mercados ley el 28 de diciembre de 2012. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias ALD \/ CFT estrat\u00e9gicas persisten\u201d, como la necesidad de mejorar los canales de cooperaci\u00f3n internacional y la supervisi\u00f3n de todos los sectores regulados\u201d,<\/span><\/em> indica el comunicado.<\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n a Cuba, quien se uni\u00f3 al GAFISUD apenas en diciembre de 2012, los miembros del GAFI reiteraron las deficiencias que presenta la isla en su estructura ALD \/ CFT, destacando la necesidad de que establezca e implemente procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos terroristas, as\u00ed como la aprobaci\u00f3n de leyes que garanticen la cooperaci\u00f3n internacional.<\/span><\/p>\n

Nicaragua tambi\u00e9n permanecer\u00e1 en la lista de pa\u00edses bajo observaci\u00f3n, a pesar de que desde octubre de 2012 ha mostrado avances, como la emisi\u00f3n de regulaciones para el sector de las microfinanzas. No obstante, el pa\u00eds debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n del plan de acci\u00f3n para solventar las deficiencias estrat\u00e9gicas, como la falta de un programa de supervisi\u00f3n adecuado del sector financiero y la necesidad de contar con una Unidad de Inteligencia Financiera completamente funcional y efectiva, entre otras.<\/span><\/p>\n

Los m\u00e1s preocupantes<\/span><\/strong><\/p>\n

La \u00fanica naci\u00f3n de la regi\u00f3n que permanece en la \u201clista gris\u201d es Ecuador, ya que los miembros del GAFI indicaron que \u201cno ha logrado suficientes progresos en la aplicaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n dentro de los plazos establecidos, y siguen existiendo ciertas deficiencias estrat\u00e9gicas. Ecuador debe seguir trabajando con el GAFI y GAFISUD sobre la aplicaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar estas deficiencias\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n

Entre los desaf\u00edos de Ecuador est\u00e1 el \u201casegurar la criminalizaci\u00f3n adecuada del financiamiento al terrorismo, establecer e ejecutar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas, mejorar la confiscaci\u00f3n de fondos relacionados con el lavado de dinero y continuar mejorando la coordinaci\u00f3n de la supervisi\u00f3n del sector financiero\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n

Las preocupaciones por Ir\u00e1n se mantienen. El GAFI destac\u00f3 \u201cel  <\/span>fracaso de Ir\u00e1n para hacer frente al riesgo de financiamiento al terrorismo y a la grave amenaza que ello supone para la integridad del sistema financiero internacional, a pesar del compromiso previo de Ir\u00e1n\u201d. Por tal raz\u00f3n, el \u201cGAFI reitera su llamado a los miembros e insta a todas las jurisdicciones para asesorar a sus instituciones financieras a prestar especial atenci\u00f3n a las relaciones comerciales y las transacciones con Ir\u00e1n, incluyendo empresas iran\u00edes e instituciones financieras, adem\u00e1s de una mayor evaluaci\u00f3n\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

Contrariamente, el organismo se mostr\u00f3 satisfecho por los avances de Turqu\u00eda, donde se promulg\u00f3 una nueva ley antilavado, por lo cual se le permiti\u00f3 a la naci\u00f3n seguir siendo miembro del ente multilateral.<\/span><\/p>\n

GAFI se fortalece<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante la plenaria los miembros del organismo dieron la bienvenida a la Organizaci\u00f3n para la Seguridad y la Cooperaci\u00f3n en Europa (OSCE) en calidad de observador de las Recomendaciones del GAFI. <\/span><\/p>\n

OSCE es la mayor organizaci\u00f3n mundial de  <\/span>seguridad regional en virtud del Cap\u00edtulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, con 57 pa\u00edses participantes y otros 11 socios de cooperaci\u00f3n. La OSCE apoya plenamente los nuevos est\u00e1ndares ALD emitidos por el GAFI en febrero de 2012 y se espera que contribuya a en el mejoramiento del alcance global del GAFI en Europa, Asia, Norte de \u00c1frica y Oriente Medio.<\/span><\/p>\n

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Lista Negra<\/span><\/strong><\/p>\n

        Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros y a otras jurisdicciones para aplicar medidas dirigidas a proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que emanan de estas jurisdicciones.<\/span><\/p>\n