{"id":6430,"date":"2013-02-28T02:49:21","date_gmt":"2013-02-28T02:49:21","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=suiza-formaliza-el-acuerdo-fatca-con-estados-unidos"},"modified":"2013-02-28T02:49:21","modified_gmt":"2013-02-28T02:49:21","slug":"suiza-formaliza-el-acuerdo-fatca-con-estados-unidos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=suiza-formaliza-el-acuerdo-fatca-con-estados-unidos","title":{"rendered":"Suiza formaliza el acuerdo FATCA con Estados Unidos"},"content":{"rendered":"

 Por Colby Adams y Monroe Brian.<\/span><\/p>\n

Los bancos en Suiza ser\u00e1n los primeros en revelar la informaci\u00f3n financiera de sus clientes estadounidenses directamente a los funcionarios de Estados Unidos, en lugar de emitir reportes al gobierno suizo, gracias al acuerdo de cooperaci\u00f3n fiscal bilateral firmado entre ambas naciones.<\/span><\/p>\n

El 14 de este mes Suiza se convirti\u00f3 en el primer pa\u00eds formalizar un Acuerdo Intergubernamental (AI), por lo cual las instituciones financieras suizas tendr\u00e1n que solicitar exenciones de  <\/span>parte de sus clientes estadounidenses para compartir sus nombres, saldos en cuentas y datos con el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en ingl\u00e9s). Los clientes que se nieguen ser\u00e1n reportados a las autoridades suizas, quienes luego revelar\u00e1n su identidad a sus contrapartes estadounidenses.<\/span><\/p>\n

El convenio responde a uno de los dos modelos de AI introducidos por las autoridades estadounidenses el a\u00f1o pasado. Seg\u00fan el otro modelo ya formado con 7 pa\u00edses, los bancos compartir\u00e1n los datos de sus clientes estadounidenses con sus gobiernos, que luego enviar\u00e1n la informaci\u00f3n a la agencia fiscal de Estados Unidos. Estos acuerdos son una alternativa a las disposiciones de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA por sus iniciales en ingl\u00e9s). <\/span><\/p>\n

Los funcionarios de Estados Unidos han firmado ocho acuerdos FATCA y esperan negociar unos 50 m\u00e1s, pero “este podr\u00eda ser el acuerdo m\u00e1s importante hasta el momento, al menos simb\u00f3licamente, por no decir pr\u00e1cticamente”<\/em>, afirm\u00f3 Roger Wise, un abogado de impuestos con KL Gates en Washington, D.C.<\/span><\/p>\n

“En t\u00e9rminos del proyecto de lograr poner en funcionamiento la ley FATCA, obtener este acuerdo con Suiza y conseguirlo en esta etapa temprana es un paso importante para llegar a otros pa\u00edses como Luxemburgo e Irlanda, o incluso Hong Kong y Singapur”,<\/span><\/em> afirm\u00f3 Wise.<\/span><\/p>\n

Este acuerdo “har\u00e1 que otros evasores fiscales lo piensen dos veces para ocultar dinero en Suiza, al colocar a los bancos de ese pa\u00eds en una pecera\u201d<\/em>, precis\u00f3 Jeff Neiman, quien trabaj\u00f3 como fiscal federal en el caso de fraude fiscal contra UBS AG.<\/span><\/p>\n

Las instituciones financieras suizas presionaron al gobierno para aceptar el segundo modelo de acuerdo, en parte debido a la preocupaci\u00f3n de que los funcionarios suizos no pudieran proteger suficientemente los datos de las cuenta, asegur\u00f3 Sindy Schmiegel, portavoz de la Asociaci\u00f3n de Banqueros Suizos.<\/span><\/p>\n

Los datos que se presentar\u00e1n incluyen los nombres, direcciones, n\u00fameros de identificaci\u00f3n del contribuyente, n\u00fameros y balances de las cuentas de clientes estadounidenses que tengan un saldo igual o superior a US$ 50.000.<\/span><\/p>\n

“No queremos que los gobiernos locales recojan datos que podr\u00edan ser utilizados para cualquier otro fin”<\/span><\/em> o que sean compartidos internacionalmente sin una supervisi\u00f3n adecuada. “Nuestra filosof\u00eda es que el gobierno obtiene s\u00f3lo lo que es estrictamente necesario para determinados procesos”,<\/em> afirm\u00f3 Schmiegel.<\/span><\/p>\n

El acuerdo ser\u00e1 caro para algunos bancos, especialmente los grandes, los cuales podr\u00e1n  <\/span>tener costos de hasta CHF 100 millones. Las instituciones medianas  <\/span>gastar\u00e1n decenas de millones de francos suizos, seg\u00fan la estimaci\u00f3n de Schmiegel. Como resultado, algunos bancos suizos han optado por dejar a sus clientes estadounidenses.<\/span><\/p>\n

Aunque Suiza seguir\u00e1 siendo el mayor centro financiero offshore en los pr\u00f3ximos a\u00f1os,  <\/span>los acuerdos fiscales m\u00e1s estrictos reducir\u00e1n el flujo de activos de Europa Occidental hacia el pa\u00eds, seg\u00fan un informe de mayo 2012 del Boston Consulting Group.<\/span><\/p>\n

“Si las tasas recientes de crecimiento se mantienen constantes, es posible que Singapur y Hong Kong combinado superar\u00e1n a Suiza como centro financiero offshore en t\u00e9rminos de tama\u00f1o en los pr\u00f3ximos 15 a 20 a\u00f1os”,<\/span><\/em> dijo el informe.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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